Hack sim điện thoại lấy tài khoản ngân hàng, nhóm tội phạm chiếm đoạt trăm tỷ

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới. Trước đó, nhiều người bị chiếm sim, bỗng dưng mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tối 23/11, một lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, một đường dây tội phạm lừa đảo mới vừa bị triệt phá.

Các đối tượng Nguyễn Phát Tài, Mạch Thị Nga trong đường dây lừa đảo đều rất trẻ.

Trước đó, chị Hoàng T. L. N., trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã trình báo Công an tỉnh Quảng Bình về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc. 

Qua xác minh, sau khi chiếm đoạt số tiền của chị N., đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản cuối cùng để sử dụng.
 
Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới, cần phải tập trung đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng PA05 tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm và lập chuyên án đấu tranh.
  
Đầu tháng 10/2022, Phòng PA05 chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện kế hoạch phá án.

Lực lượng chia thành nhiều mũi di chuyển đến TP.HCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa... truy bắt, khám xét, triệu tập các đối tượng để khai thác, đấu tranh. 
 
Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài (SN 1999, trú tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng vụ án, qua các tài liệu, chứng cứ thu nhận được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga (SN 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ (SN 1996, trú tại Thanh Hóa) về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. 

Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng triệt để lỗ hổng của các cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số để thực hiện các hành vi phạm tội.

Từ tháng 8/2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp…v.v.. để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.
 
Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng gọi điện tới người dân mời nâng cấp sim từ 4G lên 5G rồi chiếm quyền truy cập sim điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking có liên kết với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
 
Nhóm của Nga, Mỵ đã cấu kết với Tài - đối tượng chuyên thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Ước tính, số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản “rửa tiền” là khoảng 40 tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

tin nổi bật

Bà trùm Dung "Thà" là ai?

Dung "Thà" có bằng cử nhân nhưng là một đối tượng cộm cán, "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Mỗi khi Dung xuất hiện đều có nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ.

Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi

Trong cơn phẫn uất vì bị đòi nợ đến cùng, người đàn bà ấy đã không giữ được bình tĩnh để rồi có những hành vi không thể tha thứ. Sắp tới đây, khi đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Vuông có thể phải đối diện với bản án cao nhất.

Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ở Long An

Thấy người đàn ông rời khỏi quán cà phê với biểu hiện bất thường, người dân địa phương kiểm tra phát hiện nữ chủ quán tử vong trên vũng máu.

Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa

Do số lượng bị hại lên tới 4.361 nên phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện Alibaba và các đồng phạm sẽ kéo dài tới sát Tết nguyên đán.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ đâm chết người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" và tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, ở tại Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Vụ 600 học sinh trường Ischool ngộ độc, những ai phải chịu trách nhiệm?

Sau khi để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường ở trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa), nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé 8 tuổi dẫn đến tử vong

Nghe thuật lại hành vi bạo hành V.A qua lời khai của các bị cáo, người thân của bé không giấu được sự đau lòng. Bà ngoại ôm di ảnh cháu ngồi khóc mỗi khi tòa thẩm vấn 2 bị cáo.

Triệu Quân Sự lĩnh bản án thứ 4 về tội trốn khỏi trại giam

Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với bị cáo Triệu Quân Sự (SN 1991, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Trốn khỏi nơi giam và Tội trộm cắp tài sản.

Bắt nghi phạm giết người ở thị xã Sơn Tây

Ngày 25/11, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm giết người vào rạng sáng 18/11 tại phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây.

"Dì ghẻ' bé gái 8 tuổi bị hành hạ bật khóc nói ân hận

Được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bật khóc nói suốt gần 1 năm qua bị cáo luôn ân hận, dằn vặt.

Lấy đất người khác rồi tự vẽ phân lô, lừa bán cho hàng chục người

Với thủ đoạn chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các chủ đất, Toàn và Trang cấu kết với nhau, tự vẽ phân lô rồi lừa đảo rao bán cho hàng chục người để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Thừa nhận nhẫn tâm, tàn ác, ‘dì ghẻ’ của bé gái vẫn xin có cơ hội quay đầu

Sau khi đại diện VKS luận tội, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi của mình là nhẫn tâm, tàn ác. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét để bị cáo còn có thể quay đầu.

Người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường Hoàng Hoa Thám

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở vỉa hè trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám khiến người phụ nữ tử vong.

Đề nghị tử hình 'dì ghẻ' bạo hành bé 8 tuổi đến chết

Sau nửa ngày xét xử, chiều 24/11, VKSND đề nghị mức án tử hình đối với 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để người tình hành hạ con gái tàn độc như vậy, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, bản thân nhu nhược, không dám can thiệp khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dạy con mình.