Hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ Trần Bắc Hà

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án Trần Bắc Hà, chuyển hồ sơ tới TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

Trước đó, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng lần 1, chuyển hồ sơ vụ án này tới TAND TP Hà Nội để xét xử.

Nhưng sau khi nghiên cứu, Tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án dân sự giữa BIDV và Công ty Trung Dũng.

{keywords}
 Ông Trần Bắc Hà

Theo cáo trạng lần này, từ năm 2011- 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới cho vay trái quy định, gây thất thoát 1.664 tỷ đồng.

Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Vốn tự có và tài sản bảo đảm của công ty này không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng theo chỉ đạo của ông Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà dùng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.

Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo..., nhưng tháng 8/2011, các bị can trong vụ án đã cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty này.

Do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị can là cấp dưới của ông Hà đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo.

Đối với 26 khoản vay trên, các bị can đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ lớn.

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho Công ty Trung Dũng vay gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo nên CQĐT đã đình chỉ bị can.  

Kết luận điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà: Giữ nguyên đề nghị truy tố

Kết luận điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà: Giữ nguyên đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV).

T.Nhung

tin nổi bật

Tòa trả hồ sơ vụ Alibaba, xác định lại số người bị hại và số tiền chiếm đoạt

Do cần xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bắt quả tang ông già U70 tống tiền Bí thư huyện ủy

Khi ông Hà Văn Thành vừa đếm xong phong bì tiền, nhét vào cặp thì bị Công an huyện Lập Thạch ập đến bắt quả tang, thu giữ.

Nghi phạm sát hại chủ tiệm điện thoại ở TP.HCM khai do bị đòi nợ

Nghi can thừa nhận, bị ông P. đòi nợ trên đường phố nên cự cãi và ra tay giết hại chủ nợ.

Bắt nghi phạm vung dao sát hại hàng xóm rồi chém bố mẹ bị thương

Người đàn ông chém hàng xóm tử vong rồi tiếp tục chém bố mẹ mình bị thương. Sau 2 giờ gây án, nghi phạm bị công an bắt giữ.

Thuê 22 'xế hộp' mang đi cầm cố để trả nợ tín dụng đen

Làm ăn thua lỗ, không có tiền vay tín dụng đen và trả tiền thuê xe, Nhựt thành lập công ty rồi đi thuê hàng chục chiếc ô tô, mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo nhận án tù vì lừa hơn 1.000 người

Sau một tuần xét xử, nghị án kéo dài, sáng nay (9/8), TAND Hà Nội tuyên án nhóm lừa đảo thông qua Chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Giành nuôi con, người đàn ông chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Mâu thuẫn giành quyền nuôi con, người đàn ông dùng dao chém trọng thương vợ và mẹ vợ.

Say rượu, người đàn ông cà khịa, truy sát đồng nghiệp ở Hà Nội

Anh Mãi cùng 1 người đàn ông phải vật lộn, quật ngã bị cáo xuống nền nhà rồi gọi người đến ứng cứu, cùng khống chế, giằng dao khỏi tay bị cáo.

Con trai chém cha trọng thương vì mâu thuẫn đất đai

Ngày 8/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thanh Sang (27 tuổi, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) 17 năm tù về tội Giết người.

Cán bộ bắt tay chủ doanh nghiệp thu tiền cấp ‘thẻ luồng xanh’ trái quy định

Hôm nay (8/8), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, cựu cán bộ Vụ vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam) ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hacker 19 tuổi cầm đầu băng lừa đảo chuyên nhắm vào ca sĩ, diễn viên

Nhóm hacker do thanh niên 19 tuổi cầm đầu đã chiếm đoạt tài khoản facebook của một nữ diễn viên để giả danh mượn, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng từ hai người bạn của cô này.

Thiếu nữ chiếm đoạt 1,3 tỷ bằng cách đặt cọc mua hàng qua mạng

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ Cao Thị Huyền Trang, SN 2001 (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thanh niên nhận 'kết đắng' vì giả mạo công an để đe dọa bạn bè

Để đe dọa bạn bè, H. sử dụng hình đại diện Facebook là cán bộ công an rồi đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật vào nhóm “Bướm đêm thành phố Huế”.

2 tên trộm xe máy tấn công người dân bằng hơi cay khi bị truy bắt

Bị “hiệp sĩ” và người dân phát hiện trộm xe máy bên đường ở Bình Dương, hai tên trộm dùng bình xịt hơi cay tấn công, chống trả rồi tẩu thoát.

Điều tra vụ chủ tiệm điện thoại gục chết bên lề đường

Lúc rạng sáng, người dân phát hiện một nam thanh niên chết úp mặt dưới đường, cơ thể có vết đâm và cạnh đó là xe gắn máy của nạn nhân.