Kết luận điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà: Giữ nguyên đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV).

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án Trần Bắc tới TAND TP Hà Nội để xét xử. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội cho VietNamNet hay, Tòa trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án dân sự giữa BIDV và Công ty Trung Dũng.

{keywords}
Ông Trần Bắc Hà 

Theo kết luận điều tra bổ sung, Công ty Trung Dũng là khách hàng có nợ xấu và BIDV đã bán khoản nợ của doanh nghiệp này cho Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) với giá trị hơn 779 tỷ đồng; thanh toán bằng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

VAMC ủy quyền cho BIDV thu hồi, đòi nợ; quản lý nợ xấu và giám sát bảo đảm có liên quan; xử lý tài sản đảm bảo…

Giai đoạn 2017 - 2018, BIDV đã mua lại khoản nợ nói trên từ VAMC.  Trước khi mua lại nợ, BIDV đại diện VAMC đã kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, yêu cầu Công ty Trung Dũng trả toàn bộ số nợ gồm hơn 999 tỷ đồng tiền gốc và lãi.

Tháng 12/2017, BIDV đã thỏa thuận được với Công ty Trung Dũng về việc doanh nghiệp này cam kết trả cả gốc và lãi là hơn 1.089 tỷ đồng. TAND quận Hoàn Kiếm công nhận thỏa thuận này giữa các bên.

Theo kết luận điều tra bổ sung, cũng trong tháng 12/2017, BIDV Chi nhánh Hà Thành có đơn kiện vụ án kinh doanh thương mại (theo ủy quyền của BIDV), đề nghị TAND quận Hoàn Kiếm thụ lý các yêu cầu khởi kiện của BIDV đối với Công ty Trung Dũng.

Phía BIDV yêu cầu Công ty Trung Dũng phải trả số tiền tính đến ngày 6/12/2017 là hơn 429 tỷ đồng và 372 ngàn USD (bao gồm nợ gốc và nợ lãi).

Ngày 18/12/2017, BIDV đã thỏa thuận được với Công ty Trung Dũng về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại. Theo đó, nguyên đơn và bị đơn cùng xác nhận đã ký kết và không có tranh chấp nội dung và hình thức của các hợp đồng và giao dịch dân sự.

Công ty Trung Dũng xác nhận tổng số tiền công ty này phải trả cho BIDV tính đến ngày 18/12/2017 là hơn 429 tỷ đồng và 372 ngàn USD, thời hạn thanh toán cuối cùng cho khoản nợ là ngày 31/12/2018.

Trên cơ sở thỏa thuận của các bên, ngày 26/12/2017, TAND quận Hoàn Kiếm có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, có hiệu lực ngay khi ban hành.

Ngày 18/8, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, kháng nghị toàn bộ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm.

Ngày 28/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội có quyết định giám đốc thẩm hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của TAND quận Hoàn Kiếm về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa BIDV và Công ty Trung Dũng và những bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Giữ nguyên đề nghị truy tố

Bản kết luận điều tra bổ sung nêu quan điểm của BIDV: do vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết, do đó BIDV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Trung Dũng và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tôn trọng quyết định của các cơ quan trong quá trình giải quyết.

Kết quả điều tra bổ sung đến nay đã làm rõ 6 nội dung theo yêu cầu điều tra. Hồ sơ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra bổ sung không mâu thuẫn, ảnh hưởng đến nội dung, bản chất vụ án đã được kết luận tại bản kết luận điều tra hồi tháng 3.

Cơ quan điều tra quyết định chuyển toàn hộ hồ sơ và kết luận điều tra bổ sung sang VKSND Tối cao, giữ nguyên quan điểm kết luận và đề nghị truy tố các bị can theo nội dung kết luận điều tra hồi tháng 3 của cơ quan điều tra, Bộ Công an.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà

Gần đến ngày xét xử theo lịch dự kiến, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trần Bắc Hà.

T.Nhung

 

tin nổi bật

Điều tra vụ bé trai 14 tuổi tử vong cạnh người phụ nữ không bình thường

Người dân hốt hoảng khi phát hiện một bé trai 14 tuổi tử vong bên cạnh người phụ nữ có dấu hiệu bất thường, không tỉnh táo.

Cựu Phó Chủ tịch Phú Yên hầu tòa vụ sai phạm bán 262 lô đất

Sau hơn một năm bị cáo buộc sai phạm trong bán 262 lô đất tại khu đô thị ở TP Tuy Hòa, ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử.

Từ ụ đất cao bất thường, phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai

Thi thể bà K., 95 tuổi (Thái Bình) bị chôn trong vườn nhà con trai, bên trên đã trồng chuối.

Tạm giữ người đàn ông giận bạn gái đốt tủ quần áo gây cháy chung cư

Sau khi gọi điện thoại yêu cầu bà L. về nhà không thành, ông Vũ đốt tủ quần áo rồi quay clip gửi cho bà L. để hăm dọa. Tuy nhiên ngọn lửa bùng lên quá nhanh đã thiêu rụi phòng ngủ.

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Nghe cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 11 tỷ đồng và cái kết

Cơ quan điều tra làm rõ, trong 5 ngày, nhóm lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị T. sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Cựu chủ tịch lừa tiền tỷ, khai đưa tiền cho người phụ nữ ‘bí ẩn’

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Tuấn (SN 1986, cựu Chủ tịch Công ty CP Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm) 20 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10 năm tù cho kẻ nổ súng bắn giám đốc trong quán cà phê

Đi vào quán cà phê đông người ở TP Vinh (Nghệ An), Thuận rút khẩu súng ngắn bắn vào người đàn ông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nhóm thanh niên đánh người bằng tuýp sắt, lộ đường dây buôn ma túy

Từ vụ việc một nhóm thanh niên dùng tuýp sắt, gậy ba khúc để hành hung người khác tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cảnh sát đã bắt giữ đường dây sản xuất, mua bán ma túy.

Khởi tố nhóm nghi phạm mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 25/9, Công tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Khởi tố nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Bùi Thị Ngọc Sâm đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Bắt 'tú ông' nuôi thiếu nữ 16 tuổi để bán dâm

Mặc dù treo biển quảng cáo quán là cà phê, nhưng bên trong, người thuê căn nhà nuôi 7 cô gái để phục vụ khách mua dâm.

Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi về hành vi giết người

Bị nói xấu trên Facebook, Nguyễn Hà Vi hẹn đối phương đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, rồi cầm dao dâm nạn nhân.

Trộm nhí trèo lỗ thông gió lấy cắp lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng

Công an xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa phá nhanh vụ trộm do Nguyễn Huy H. (SN 2008) thực hiện. Tài sản bị mất cắp là một con lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng.