Điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án Oceanbank, hôm nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).
 |
| Tại phiên xử đại án Oceanbank, ông Ninh Văn Quỳnh khai nhận 20 tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn |
Quá trình điều tra vụ án, xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn, trong thời gian từ 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.
Số tiền trên được chi cho VSP: 24,27 tỷ đồng; BSR: 19,36 tỷ đồng và PVEP: 76,78 tỷ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán, nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điều 280 bộ luật Hình sự.
Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó tổng giám đốc PVN) về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Đại án Oceanbank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án Oceanbank, HĐXX đã triệu tập 4 vị lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đến phiên tòa tiếp theo.
Đại án Oceanbank: 3 cựu sếp đối chất về những túi quà tiền tỷ
Những túi quà chứa tiền tỷ được đưa đến tận phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn rồi xách qua phòng làm việc của Ninh Văn Quỳnh.
Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh khai nhận tiền tỷ
Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank sáng nay đột ngột nóng do sự có mặt của ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó TGĐ PVN.
Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại 20 tỷ
Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại cơ quan điều tra 20 tỷ đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn để khắc phục hậu quả.
Những ai sẽ bị 'sờ gáy' ở giai đoạn 2 đại án Oceanbank?
Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank đang diễn ra ở phần xét hỏi, cùng lúc đó, cơ quan Công an tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2 của vụ án. Ai sẽ bị "sờ gáy" tiếp?
T.Nhung
.svg){kind=icon}
