Chiều nay 7/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc (SN 1981, trú tại huyện Đắk R’lấp) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do nợ nần nhiều nên Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1991, trú tại huyện Đắk R’lấp) đã lập Zalo mạo danh cán bộ ngân hàng để vay của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Quá trình vay mượn cả Phúc và Đào thoả thuận lãi suất từ 3 đến 4 nghìn đồng /1 triệu/1 ngày (tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm).

Bước đầu, phía công an xác định Nguyễn Thị Phúc đã thu lợi bất chính trên 850 triệu đồng từ việc cho Đào vay nặng lãi.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ.