Ngày 30/5 Cổng thông tin Bộ Công an vừa phát đi thông báo về tiến trình điều tra vụ án có liên quan đến Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Theo đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Đơn vị này cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 3 người.
Cụ thể, 3 người này gồm: Ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), ông Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á) và ông Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C).
Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Được biết, ông Trần Phương Bình đã lãnh 2 án chung thân trong 2 vụ sai phạm kinh tế ở giai đoạn ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.
Trang Nguyên
.svg){kind=icon}
