Ngày 17/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, ngày 15/3, 13 Tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang gồm lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự hội và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính địa điểm kinh doanh của Công ty F88.
Chi nhánh chính của Công ty F88 tại Tiền Giang nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP Mỹ Tho do ông Ngô Quang Hưng (40 tuổi, ngụ Hà Nội) đứng tên.
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua kiểm tra, các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 có các hành vi vi phạm.
Cụ thể, vi phạm lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…
Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 tại Tiền Giang thực hiện nhiều “hợp đồng cho vay cầm cố tài sản”, “hợp đồng ký gửi tài sản” có tính thêm các khoản phụ phí như “phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%”.
Bên cạnh đó, người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hàng tháng.
Tại các địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn Tiền Giang có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân hơn 42,5 tỷ đồng.
Trong đó có nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay chưa trả tiền bị cắt ghép với các nội dung như: "truy tìm người lừa đảo giật nợ”, “thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo”…
Ngoài ra, qua xác minh, đa số người đứng đầu các địa điểm kinh doanh đều được công ty thuê mướn đứng tên pháp nhân, không liên quan đến hoạt động của công ty, nhưng sau đó uỷ quyền cho các trưởng phòng quản lý trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh để điều hành hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.
Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang xác định, các điểm kinh doanh của Công ty F88 cho vay, cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là 7,5%/tháng, nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác.
Hành vi này vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.
Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
.svg){kind=icon}
