Làm rõ 'trò ma quỷ' kiếm tiền tỷ của vợ chồng giám đốc

Làm ăn thua lỗ, vợ chồng giám đốc này đã nghĩ ra "trò ma quỷ" để kiếm được tiền tỷ.

Hôm nay (2/4), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lưu Huyền Thơ (SN 1972, quê Nam Định) và vợ là Đàm Thị Thanh Hằng (SN 1977, Hà Nội) ra xét xử tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, vào năm 2005, Lưu Huyền Thơ cùng vợ là Đàm Thị Thanh Hằng làm thủ tục thành lập Công ty CP thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc để sản xuất kinh doanh.

Thơ để vợ làm giám đốc, điều hành, quản lý công ty. Do làm ăn thua lỗ, năm 2011, Thơ dùng pháp nhân của Công ty Tây Bắc để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép. 

{keywords}
Vợ chồng bị cáo tại tòa

 

Bị cáo đặt in hàng chục quyển hóa đơn GTGT, bán khống 1.047 tờ cho 250 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế hơn 254 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 25 tỷ đồng.  

Ngoài ra, năm 2010, Thơ còn đứng tên thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam. Công ty này không có hoạt động, sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Từ tháng 1/2010 đến 1/2014, Thơ đã bán khống 1.752 tờ hóa đơn GTGT cho hơn 270 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 38 tỷ đồng.

Theo lời khai của Thơ, anh ta mua hóa đơn GTGT để hợp thức đầu vào cho 2 công ty Hoa Nam và Tây Bắc với giá là 4- 5% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Thơ bán hóa đơn cho khách với giá từ 5- 6% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, bị cáo được hưởng lợi 1%.

Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 6,4 tỷ đồng. Về số tiền hưởng lợi, Thơ khai đã đưa cho người khác để đầu tư dự án, đến nay không có khả năng thu hồi.

Cáo trạng cho rằng, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty Tây Bắc, bị cáo Hằng đã ký các hóa đơn, hợp đồng, séc để làm thủ tục thanh toán, rút tiền từ việc mua bán hóa đơn.

Trong thời gian này, công ty Tây Bắc không có hoạt động kinh doanh sản xuất gì, do đó Hằng phải chịu trách nhiệm đối với việc đã ký 1.047 tờ hóa đơn GTGT để chồng sử dụng bán trái phép. Như vậy, Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm cùng chồng.

CQĐT làm rõ một số đơn vị mua, sử dụng hóa đơn của công ty Hoa Nam và Tây Bắc. Đối với những công ty mà CQĐT đã xác minh, cần tiếp tục làm rõ, đã rút tài liệu để làm rõ và xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thơ 54 tháng tù; Hằng 30 tháng tù; truy thu số tiền hơn 6 tỷ đồng thu lợi bất chính của bị cáo.

Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ

Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ

Tân hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT khủng tại Hải Phòng.

T.Nhung

tin nổi bật

Nửa đêm đột nhập trộm két sắt, thanh niên lãnh 12 năm tù

Thời điểm toàn TP.HCM phải giãn cách vì dịch Covid-19, Luận đã lợi dụng đường vắng, ít người qua lại để trèo tường vào một nhà dân, trộm đi 2 két sắt bên trong có tiền mặt, trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng nhóm tạt sơn phở Hòa lãnh án

Khi vụ tạt sơn phở Hòa bị lộ, Nam “bò” nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, người này đã bị truy nã gắt gao và bị bắt sau đó không lâu.

Lý do nam thanh niên gọi người phụ nữ tới để sát hại rồi cướp tiền vàng

Do thua cá độ bóng đá, nam thanh niên ở Kiên Giang sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi cướp tài sản.

7 năm tù cho kẻ dùng dao giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Vì mâu thuẫn trong lúc thi công đường cáp truyền tải điện, bị cáo Phạm Văn Ninh dùng dao nhọn đâm chết người.

Vụ 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Xử phúc thẩm cả vào thứ 7, Chủ nhật

Bị tuyên phạt 12 năm tù vì sản xuất xăng giả, đại gia Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đâm chết chồng ‘hờ’ vì bị vì đấm vào mặt

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Vắng mặt 2 đồng phạm giúp sức, hoãn phiên tòa ông Diệp Dũng kêu oan

Do HĐXX không triệu tập hai bị án là cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc và người tình của anh ta nên luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Lãnh 2 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu bí mật, ông Diệp Dũng tiếp tục kêu oan

Trong suốt quá trình điều tra cho tới khi bị tuyên án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) liên tục kêu oan.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Ngoài mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Bán rẻ 149 đất nền, ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù

Đang phải chịu mức án 30 năm tù ở hai vụ án trước, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 12-14 năm tù trong vụ bán 149 đất nền ở dự án An Phú Tây.

Lo sợ không khách quan, bị hại đòi đổi cả đại diện VKS lẫn chủ tọa phiên tòa

Không những yêu cầu triệu tập thẩm định giá, giám định viên, điều tra viên, ông Dương Văn Quan còn đòi thay đổi đại diện VKS, chủ toạ phiên toà.

Cô gái bị giết giấu xác dưới hầm giếng cạn, kẻ thủ ác lĩnh án tử

HĐXX tuyên phạt kẻ sát hại cô gái rồi giấu xác dưới hầm giếng cạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu mức án tử hình cả 2 tội danh giết người và hủy hoại tài sản.

Chủ cơ sở massage Hoàng Thành lãnh án 8 năm tù

Mặc dù kêu oan, ông chủ cơ sở massage Hoàng Thành vẫn lãnh án 8 năm tù vì bị cáo buộc chứa mại dâm.

Bán rẻ 149 nền đất, ông Tề Trí Dũng hầu tòa vụ án thứ 3

Mang 149 nền đất ở dự án khu tái định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đi bán với giá thấp hơn thị trường, gây thất thoát hơn 127 tỷ đồng, ông Tề Trí Dũng tiếp tục phải ra hầu tòa ở vụ án thứ 3.

Kẻ trộm chắn nắp rác cầu Thủ Thiêm lãnh án 2 năm tù

Lợi dụng lúc sáng sớm vắng người qua lại, Thái lên cầu Thủ Thiêm 2 lấy trộm 44 nắp chắn rác, đem bán trả tiền thuê nhà trọ.