Lập ‘công ty ma’, mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Hôm nay (12/9), TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong 2 đường dây mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Văn Hào (SN 1983, ở Cầu giấy) 48 tháng tù; Nguyễn Văn Hồng (SN 1983, anh trai Hào) 42 tháng tù; Nguyễn Văn Cường (SN 1981, ở quận Cầu Giấy) 30 tháng tù vì tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo còn lại nhận án từ 9 tháng tù treo tới 20 tháng tù về cùng tội danh. 

HĐXX cho rằng, hành vi mua bán hóa đơn trái phép của các bị cáo gây thất thu ngân sách nhà nước, làm rối loạn thị trường, giảm uy tín của các cơ quan và doanh nghiệp chân chính.

Các bị cáo phạm tội lặp đi lặp lại trong thời gian dài, lấy đây là nguồn thu nhập chính, thể hiện tính chuyên nghiệp. 

Theo cáo buộc, các bị cáo cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã mua bán lại pháp nhân của các công ty với giá từ 19-25 triệu đồng/công ty. Sau đó dùng căn cước công dân và chứng minh nhân dân của người khác để đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng và biến các công ty này thành “công ty ma”.

Các bị cáo trực tiếp hoặc thông qua môi giới để liên hệ, trao đổi với cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau khi thống nhất nội dung ghi trên hóa đơn, giá, hình thức thanh toán, giao, nhận... bên mua hoặc bên bán hóa đơn soạn thảo, in các tài liệu hợp thức như: Hợp đồng kinh tế, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản thanh lý hợp đồng... mang đến cho các bị cáo ký, đóng dấu, xuất hóa đơn viết tay hoặc hóa đơn điện tử, sau đó chuyển lại cho bên mua.

Đối với hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng (theo quy định phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng), các bị cáo sẽ hẹn môi giới, người mua trực tiếp đến ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền theo giá trị trên hóa đơn giá trị gia tăng vào tài khoản ngân hàng của công ty xuất hóa đơn, sau đó rút tiền trả lại cho người mua và trừ đi số tiền mua bán hóa đơn.

Về tiền chuyển khoản, nếu người mua không có tiền để chuyển thì thuê bên thứ 3 hoặc chính bên bán ứng tiền để chuyển khoản, lãi suất 1% trở lên. 

Chuyển khoản và thu tiền xong, các bị cáo bán sẽ giao hóa đơn giá trị gia tăng và các tài liệu hợp thức cho bên mua.

Cáo trạng xác định, từ đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hào cầm đầu một nhóm các bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hào và Hồng mua lại pháp nhân của 12 công ty, rồi biến 12 công ty này thành các “công ty ma” và sử dụng để mua bán trái phép 2.413 tờ hóa đơn có nội dung với tiền hàng trước thuế là hơn 775 tỷ đồng. Số tiền mỗi bị cáo thu lợi bất chính là 1 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm pháp, Hào thuê 3 người làm nhân viên, trả lương 8 triệu đồng/tháng để thực hiện các công việc như khởi tạo hóa đơn điện tử, lập hóa đơn giấy, rút, chuyển tiền…

Hào thừa nhận hưởng lợi từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép từ 2-4%, tương đương 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo không hưởng trọn số tiền trên mà phải bỏ tiền chi phí thuê địa điểm hoạt động, tiền điện nước, nộp thuế… 

Tương tự, đường dây của Nguyễn Văn Cường sử dụng pháp nhân của 5 công ty “ma” để mua bán trái phép 660 tờ hóa đơn với số tiền trước thuế là hơn 377 tỷ đồng.

Đường dây của Cường hưởng lợi khoảng 11 tỷ đồng. Trừ các chi phí, số tiền Cường hưởng lợi cá nhân là 1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, CQĐT còn làm rõ hành vi phạm tội của nhóm môi giới gồm Hoàng Văn Trường, Phạm Ngọc Sơn, Tô Sỹ Lực, Hoàng Thị Phượng.

Các bị cáo này mua hóa đơn từ Trường và bán lại cho các cá nhân khác để hưởng phần chênh lệch khoảng 1%.

Cụ thể, Trường mua trái phép 31 tờ hóa đơn với giá trị hàng trước thuế là hơn 7,8 tỷ đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Sơn mua 17 tờ hóa đơn giá trị hơn 22,6 tỷ đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Lực mua 68 tờ hóa đơn giá trị hơn 29 tỷ đồng; Phượng mua 13 tờ hóa đơn hưởng lợi 50 triệu đồng.

tin nổi bật

Bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ

Sau một thời gian xác lập chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Hồ sơ vụ án Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” gồm cả triệu bút lục, số lượng bị hại tới 3986 người.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh mắc bẫy chuyển tiền

Ngày 5/12, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở Bắc Giang

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can Trương Văn Tư (SN 1969), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn.

Thanh niên nghi ngáo đá dùng dao đâm người đàn ông tử vong

Sáng 5/12, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ thanh niên đâm một người tử vong.

Bắt giữ 19 người trong 2 đường dây cá độ bóng đá trên 130 tỷ đồng

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn, bắt giữ 19 người.

Khởi tố 3 bị can trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trong vụ án Phan Sào Nam.

Lời khai của nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm nhiều nữ sinh ở miền Tây

Bước đầu nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản và hiếp dâm các nữ sinh ở các tỉnh miền Tây đã khai nhận hành vi phạm tội.

Người phụ nữ tổ chức tụ điểm cá độ bóng đá dịp World Cup 2022

Người phụ nữ đứng ra tổ chức cá độ bóng đá dịp World Cup 2022 để các con bạc ở Vĩnh Long sát phạt vừa bị công an triệt phá.

Bắt thêm 7 bị can liên quan vụ 'chuyến bay giải cứu'

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cảnh báo dân cờ bạc trắng tay, tiền vào túi 'nhà cái'

Trong khi nhiều người mất không ít tiền vì trò đỏ đen trực tuyến, những kẻ đứng ra tổ chức đánh bạc thi nhau sắm siêu xe. Chuyên gia tội phạm học cảnh báo, 90% con bạc đều bị thua…

Bắt Giám đốc công ty Italia do lừa đảo

Ông Trần Như Ý, Giám đốc công ty Italia bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt giam do có hành vi lừa đảo hơn 2 tỉ đồng.

Bắt nữ công chứng viên ở Đồng Nai

Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can là nữ công chứng viên tại Văn phòng Công chứng Trần Thị Trúc Linh để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Buôn đất thua lỗ, vợ chồng giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương (Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng) và vợ Võ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm nhiều nữ sinh ở miền Tây

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Huy gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm các nữ sinh ở Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... vừa bị cơ quan công an bắt giữ.