Loạt giám đốc lừa ngân hàng ANZ và HSBC gần 400 tỷ đồng

 TAND TP Hà Nội vừa đưa 7 cựu giám đốc, Chủ tịch HĐTV ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo gồm: Bùi Kiên Dũng (cựu Giám đốc công ty CP Minh Phương), An Thị Hương Giang (cựu Giám đốc công ty TNHH Quyết Chiến), Vũ Văn Diện (cựu Giám đốc công ty TNHH Chế biến nông sản và thương mại Toàn Diện), Lê Quốc Huy (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Sông Đà Đông Đô Đồng Nai), Trần Nam Phương (cựu Giám đốc công ty Nhật Phương), Vũ Quang (cựu Giám đốc công ty Sông Đà Đông Đô Đồng Nai).

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nguyên (cựu Giám đốc công ty CP Thương mại Dược phẩm Á Châu) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Trước đó, vào năm 2014, ngân hàng ANZ và HSBC có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010 - 2013, các bị cáo dùng pháp nhân của nhiều công ty để làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng. Các công ty này được Dũng và Giang đứng tên hoặc thuê người khác làm giám đốc, đại diện.

Các bị cáo cắt, dán con dấu, chữ ký để làm giả bản sao báo cáo tài chính, kiểm toán (trong đó ghi khống số liệu thể hiện các công ty có lãi, lập khống giá trị hàng tồn kho, máy móc…) nhằm được ngân hàng cho vay vốn.

Khi cán bộ ngân hàng đến thẩm định, các bị cáo thuê người giả nhân viên đang làm việc, chất hàng đầy cửa kho.

Theo cáo buộc, từ năm 2010 đến hết năm 2013, các bị cáo đã dùng pháp nhân của nhiều công ty để làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân rút tiền vay tại ngân hàng ANZ và HSBC.

Đến ngày khởi tố vụ án, số tiền các bị cáo còn nợ 2 NH trên lên đến hơn 379,6 tỷ đồng; trong đó, hơn 300 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo.

Riêng bị cáo Nguyên bị cáo buộc đã dùng pháp nhân 2 công ty: Á Châu và Thái Bình Dương làm giả hồ sơ vay vốn, rút hơn 72,3 tỷ từ ngân hàng HSBC.

Số tiền chiếm đoạt được, các bị cáo dùng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Sau khi xem xét, ngày 31/10, HĐXX tuyên phạt Dũng 18 năm tù. Các bị cáo khác phải nhận từ 13- 17 năm tù vì cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Nguyên nhận 36 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

'Quý bà' ở Hà Nội bị gã trai lừa đảo ngoạn mục

'Quý bà' ở Hà Nội bị gã trai lừa đảo ngoạn mục

TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Mạnh (SN 1976, ở Lạng Sơn) mức án 15 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

T.Nhung

tin nổi bật

Bé gái bị nhóm bắt cóc khống chế, hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Sau khi cùng cả nhóm không chế T. về quán cà phê ở Phú Nhuận, Tân dùng dao ép bé gái vào nhà vệ sinh, buộc cô phải cởi quần áo để quay phim, chụp ảnh rồi hiếp dâm nạn nhân ngay tại đây.

Cựu giám đốc ngân hàng lĩnh án tù trong vụ gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển, cựu Giám đốc VCB Tây Đô bị tuyên phạt 16 năm tù trong vụ gây thiệt hại hơn 278 tỷ đồng.

Gã đàn ông bịt miệng, đe dọa giết để hiếp dâm bé gái

Bị cáo Trần Hoàng Anh, bịt miệng, đe dọa giết để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái ở Vĩnh Long.

Dàn cảnh đánh ghen, tống tiền thầy giáo để mua nhẫn kim cương

Trong lúc quẫn bách về việc phải kiếm tiền trả nợ, Thảo đã lập mưu, gài bẫy thầy giáo cũng là tình cũ, giả đánh ghen để tống tiền.

Đòi tiền hỗ trợ Covid-19, hai mẹ con lao vào đánh công an

Không thuộc diện được nhận tiền trợ cấp Covid-19 đợt 3 theo quy định nhưng hai mẹ con bị cáo Bông và Yến đã đến trụ sở UBND phường 6, quận 8, TP.HCM la hét, gây rối và đánh công an.

Đánh chết hàng xóm vì ly rượu mời không uống

Mời rượu ông Linh không những không uống mà còn hất đổ xuống đất, bực tức, Hưng xông tới đánh người hàng xóm tới chết.

Xét xử phúc thẩm vụ cao tốc 34.000 tỷ

Hôm nay (27/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi ra xét xử phúc thẩm.

Tham ô tiền tỷ tại Công ty Sepzone Linh Trung: Ông Tề Trí Dũng phản cung bất thành

Hôm qua (24/6), Cơ quan CSÐT Công an TPHCM cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) về tội “Tham ô tài sản”.

Tử hình kẻ giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi tại Hà Nội

Hôm nay (23/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở Ứng Hòa) mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”.

Ông Nguyễn Đức Chung và quyết định khôn ngoan vào phút chót

Quyết định khôn ngoan vào phút chót đã giúp cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù, được hủy kê biên 3 bất động sản.

Quan hệ với bạn gái ‘nhí’, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Phát hiện thấy con gái mới 13 tuổi uống thuốc tránh thai, người cha tá hỏa gặng hỏi thì mới hay cô bé bị bạn trai dụ “ăn trái cấm”.

Bé gái 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh tới chết, giấu xác trong bụi cỏ

Sau khi đánh chết bé T., Hòa cấm người tình không được nói với ai rồi cả 2 mang xác cháu bé giấu trong bụi cỏ, dưới chân cầu trên đường cao tốc Trung Lương -TP.HCM.

Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến được giảm 1 năm tù

Xét thấy sau khi phạm tội ông Trần Vĩnh Tuyến đã thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều bằng khen, có công đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19 nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông.

‘Nổ’ là giảng viên đại học, mưu mô làm cả loạt giấy tờ giả lừa hàng chục tỷ

Tự nhận mình là Phó khoa Công nghệ, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đang viết phần mềm cảm biến vân tay cho Công ty Apple của Mỹ tại Việt Nam, người đàn ông lừa hợp tác làm ăn rồi chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Đối tượng vượt đèn đỏ, vật ngã CSGT bị y án 10 tháng tù

Sử dụng rượu bia, bị CSGT kiểm tra, xử lý, không những không tuân thủ, Vương còn kẹp cổ, vật ngã Thiếu tá CSGT để chống đối.