Loạt vụ đánh bạc 'tiền thật thành tiền ảo', tài sản bị hại mà khó thu hồi

"Hiện nay các vụ án đánh bạc dùng tiền thật chuyển thành tiền ảo để chơi, khi phá án, chúng ta phong tỏa tiền ảo nhưng vấn đề đặt ra là gặp khó trong thu hồi tài sản, vì tiền ảo không được công nhận".

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nêu vấn đề trên ra hội nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam. Hội nghị do Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng nay (21/12) với sự tham dự của nhiều đại diện Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, các hình thức đấu tranh với tội phạm tài trợ khủng bố, rửa tiền trước đây đã trở nên lạc hậu khi hiện nay tội phạm có thể dễ dàng chuyển hàng triệu USD thông qua tiền ảo và ví điện tử.

Theo ông Quang, tiền ảo hiện nay không phải là hợp pháp dẫn đến những khó khăn chung trong xử lý các vi phạm liên quan đến đồng tiền này. 

{keywords}
Những vụ đánh bạc tiền thật thành tiền ảo, việc thu hồi tài sản gặp khó khăn

“Tiền ảo không được nhà nước công nhận nên phải xử lý như thế nào, trong khi về hình thức nào đó thì đó là tiền của bị hại, của người dân”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói và đề nghị liên ngành T.Ư cần có quy định về thu giữ chuyển đổi tiền điện tử trong các vụ án xảy ra trên không gian mạng để thu hồi tiền thật, tài sản thật về cho nhà nước.Phó Giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang nhìn nhận, ở một góc độ khác về tiền ảo, qua nhiều vụ án đánh bạc bị cơ quan chức năng phát hiện thời gian gần đây cho thấy các đối tượng đã chuyển tiền thật thành tiền ảo nhưng việc xử lý thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền đối với hoạt động thanh toán trên không gian mạng thấy nổi lên một số hành vi, thủ đoạn phổ biến.

Cụ thể, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ thể thao, game bài đổi thưởng với phương thức thức chuyển tiền lòng vòng giữa các cá nhân với nhau, qua các loại ví điện tử, thẻ viễn thông. Các tài khoản phát sinh nhiều giao dịch chuyển khoản qua internet banking với tần suất lớn trong ngày.

Chỉ tính riêng qua phân tích và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ, từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã xử lý 427 trường hợp có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, đối tượng là người Việt Nam liên kết, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Sau khi nhận được tiền của người bị hại do lừa đảo và có qua tài khoản ngân hàng, đối tượng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua, bán tiền ảo trên các sàn giao dịch tiền ảo (Huobi; Binance) rồi rút tiền ở nước ngoài để chiếm đoạt.

Theo ông Phong, tiền ảo có thể là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố do có thể chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền "sạch".

Về rửa tiền thông qua tiền ảo, tài sản ảo, ông Phong khẳng định, quy định của pháp luật Việt Nam, tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp; việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật.

Đoàn Bổng

Thông tin về thủ đoạn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo

Thông tin về thủ đoạn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo

Tiền ảo có thể là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố do có thể chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền "sạch".

tin nổi bật

Bộ trưởng Công an: Không ai buộc người dân dùng hộ khẩu vào việc khác, đây là bệnh giấy tờ

Bộ trưởng Công an khẳng định: Không vì hộ khẩu mà các cháu không được đến trường; không ai bắt buộc người dân phải sử dụng hộ khẩu vào việc khác, đây là bệnh giấy tờ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn: Hoạt động đoàn phải đi vào thực chất

Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh, hoạt động đoàn thanh niên phải đi sâu vào thực chất, nếu không sẽ không thể trưởng thành được.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu TP.HCM ra mắt

1.279 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia vào trung đoàn giúp Công an TP.HCM chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Bộ trưởng Công an ủng hộ cá cược hợp pháp để tránh cá cược ‘chui’ trên mạng

Bộ trưởng Tô Lâm nêu quan điểm đã có nghị định của Chính phủ về cá cược là phải thực hiện và 'chúng tôi ủng hộ" cần thực hiện để giảm những việc cá cược bất hợp pháp trên mạng.

Quảng Ninh cấm biển từ 12h hôm nay để ứng phó bão số 2

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công điện khẩn về việc chủ động ứng phó bão số 2, thực hiện cấm biển từ 12h hôm nay.

Đấu đầu xe khách, 3 người đi xe máy tử vong

Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng nay khiến 3 người tử vong.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Lên mạng xã hội phải định danh để phát ngôn có trách nhiệm hơn

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia lửa cùng Bộ trưởng Công an trả lời 4 vấn đề, trong đó nhấn mạnh việc lên mạng xã hội không phải là vô danh, phải định danh để các phát ngôn có trách nhiệm hơn.

Huy động 15 máy bay, 127 xe đặc chủng ứng phó với bão số 2

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã huy động 127 xe đặc chủng, 8 máy bay của không quân, 7 máy bay của Binh đoàn 18, để sẵn sàng ứng phó với bão số 2.

Mở tuyến buýt kết nối Tiền Giang, Long An với sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến buýt liên tỉnh không trợ giá vừa khai trương có cự ly 85km kết nối tỉnh Tiền Giang, Long An với sân bay Tân Sơn Nhất và khu nội đô TP.HCM.

Vụ rơi 2 cuộn thép từ xe container ở Vành đai 3, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn

CSGT phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ đánh giá mức độ thiệt hại tại đường Vành đai 3 (Hà Nội) sau khi xe container làm rơi 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn xuống đường.

Bão số 2 đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nam Định sáng mai, miền Bắc mưa rất to

Khoảng gần sáng ngày 11/8 bão số 2 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Từ chiều tối nay (10/8) đến khoảng 12/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa đến rất to.

Bộ Công an nhận trách nhiệm về hộ chiếu mới, đang điều tra vụ bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Công an khẳng định, hộ chiếu mẫu mới đúng theo quy định của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và "Bộ Công an là cơ quan chủ trì xin nhận trách nhiệm" về việc một số nước không công nhận hộ chiếu mới.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm chèn ép khách ở Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các hành vi chèo kéo, tăng giá, chèn ép hành khách đi xe tại khu vực Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Lửa cháy ngùn ngụt trên tầng 5 tòa nhà ở Hà Nội

Sáng 10/8, tầng 5 của một tòa nhà trong khuôn viên Công ty Cổ phần VLXD&XNK Hồng Hà tại số 109 Trường Chinh (Thanh Xuân, Hà Nội) bốc cháy dữ dội.

TP.HCM: Phố lồng đèn Trung thu sôi động sớm, nhiều mẫu mã nhưng ít khách

Hầu hết tiểu thương kinh doanh đồ chơi, đồ trang trí Trung thu trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) đều đã trưng bày rất nhiều mặt hàng từ truyền thống đến hiện đại.