- Ngày 14/7, sau một ngày xét xử, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tiến hành tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT - chi nhánh Tân Bình (TP.HCM).

Tin bài khác:

Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Cát Phương Nam) từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng bác kháng nghị của Viện kiểm sát, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt 4 bị cáo còn lại từ 3 đến 14 năm tù về một trong hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã có thiếu sót nghiêm trọng khi cùng là số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Nhà nước nhưng có bị cáo bị tòa tuyên trả lại số tiền trên cho ngân hàng, có bị cáo lại tuyên tịch thu xung quỹ Nhà nước.

{keywords}
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Ngoài ra, việc cấp sơ thẩm xác định khoản tiền các bị cáo đã trả lãi cho ngân hàng là trả lãi trong giao dịch dân sự nên không xét là không đúng vì mục đích của các bị cáo là lừa đảo. Từ đó, cần cấn trừ số tiền trên vào tổng số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt. Từ đó, tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ phần trách nhiệm dân sự trong vụ án để xét xử lại.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Huỳnh Nghĩa nguyên là Giám đốc Công ty Cát Phương Nam đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Trường Phát Đạt. Hai công ty trên không có năng lực tài chính và quan hệ làm ăn với Công ty Ree nhưng từ năm 2005 đến năm 2009, Nghĩa móc nối với Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, thuộc Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Ree làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư với công ty Ree, làm giả cổ phiếu Công ty Ree để lập hồ sơ vay tiền theo hình thức đối ứng tại Agribank - chi nhánh Tân Bình.

Để được xét duyệt cho vay, Nghĩa cùng Hoa đã tạo mối quan hệ với Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) để được bỏ qua các thủ tục thẩm định trước khi cho vay theo quy định. Theo chỉ đạo của Nguyễn Tám (đã chết trước khi vụ án được đưa ra xét xử), Nghĩa và Hoa đã được giải ngân 200 tỉ đồng.

Sau khi được giải ngân, Nghĩa chiếm hưởng 8,41 tỉ đồng còn lại Hoa và chồng chiếm hưởng. Hiện Hoa đã bỏ trốn ra nước ngoài, gây thiệt hại của Nhà nước tổng cộng 120 tỉ đồng.

Với hành vi trên, tại phiên sơ thẩm, VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt Nghĩa mức án tù chung thân nhưng TAND TP.HCM chỉ tuyên phạt Nghĩa mức án 20 năm tù.

M.Phượng