Lừa đảo

Natthamon Khongchak, tự nhận là một nhà giao dịch forex thành công, bị cáo buộc lừa đảo 6.000 nhà đầu tư với số tiền 2 tỷ baht (hơn 55 triệu USD).

Nhiều người thất nghiệp ở các nước Đông Nam Á bị lừa vào làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Họ phải nộp hàng nghìn USD tiền chuộc, hoặc phải thực hiện các hành vi phi pháp.

VKSND Cấp cao tại TP.HCM vừa có kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên vụ "nguyên trụ trì chùa lừa gần 68 tỷ đồng của 4 phụ nữ".

Hải và Tùng phát tán tin nhắn rác để lừa những người cả tin, dụ họ vào những trò chơi tính phí, trang web độc hại.

Việc các bị can có được thay đổi biện pháp ngăn chặn hay không do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định, trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Công ty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với công ty CP xây dựng FLC Faros quy định bắt buộc phải có kiểm toán. Nếu như các bị can đã có hành vi lập giả các giấy chứng nhận góp vốn để qua mắt cả công ty kiểm toán, nhà đầu tư thì việc khởi tố về hành vi lừa đảo là có cơ sở

Được Định và Hưng dẫn đi tham quan vị trí đất làm dự án, khách hàng tin tưởng tuyệt đối, không ngại ngần xuống tay đặt cọc mua mà không biết đã rơi vào “bẫy lừa”.

Từng dùng mọi chiêu trò để lấy lòng tin từ các chủ nợ, sếp quỹ tiền số Three Arrows Capital 10 tỷ USD giờ đây bị tố lừa đảo, buộc phải lẩn trốn và gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Từ tháng 3/2017- 4/2020, Phạm Văn Hảo và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của 14 ngân hàng và 5 người bị hại.

Thường xuyên qua các sòng bài ở bên kia biên giới đánh bạc, khi hết tiền, Lâm đứng ra thiết lập một đường dây lừa đảo, chuyên thuê xe ô tô tự lái rồi mang sang Campuchia bán.

Quen một người phụ nữ qua mạng, người đàn ông Việt kiều Mỹ bị lừa số tiền gần 140 ngàn USD.

Để lấy lòng tin các bị hại, Tưởng nhận mình là người nhà của lãnh đạo TP Đà Nẵng, quen biết nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, có thể xin việc và mua đất giá rẻ để chiếm đoạt gần 3,8 tỷ đồng.

Phương tạo niềm tin với nhiều người, sau đó nói dối khách hàng với nhiều lý do khác nhau và chiếm đoạt hơn 81,6 tỷ đồng.

Chỉ là thợ may nhưng ông Hòa tung tin mình có nhiều đất muốn bán, và có khả năng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, rủ nhiều người góp tiền để chiếm đoạt.

Làm việc tại Ngân hàng Citibank một thời gian ngắn, Ân phát hiện ra sơ hở trong quản lý giao dịch tiền qua thẻ ATM nên chỉ bằng một thao tác nhỏ đã chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ các loại quy mô lớn.

Sau khi lừa 'chạy án' để chiếm đoạt hàng trăm triệu của các đương sự, cựu thư ký TAND Cấp cao tại TP.HCM tắt điện thoại rồi lẩn trốn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị vừa có công văn đề nghị Công ty TNHH Dược phẩm Sao Thái Dương Group dừng thực hiện tổ chức hội thảo, hội nghị trên địa bàn tỉnh, đồng thời mời đại diện Công ty này đến làm việc…

Dựa vào việc từng là quận uỷ viên, Phó Chánh văn phòng quận ủy quận Phú Nhuận, Nhung “nổ” có khả năng mua hóa giá nhà công sản giá rẻ. Người này đã chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng của các nạn nhân.