Lừa đảo trên sàn forex, tiền ảo: Lãi suất khủng, chơi là chắc thắng

Liên tiếp nhiều đường dây lập forex, tiền ảo trái phép để lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá.

Tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng do Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu đã lập ra sàn giao dịch chọn quyền nhị phân Binary Option (BO) để kêu gọi hàng nghìn người tham gia.

"Khi đặt vào, mình sẽ có khoảng 1 phút chọn mua và bán. Người nào thắng sẽ nhận về 95% số tiền đã giao dịch. Còn người thua mất 100% số tiền đã giao dịch", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khai nhận.

Với những cam kết lợi nhuận cao lên đến hàng trăm %, chơi là chắc thắng, chỉ từ cuối tháng 12 năm 2021 đến đầu tháng 4 năm nay, nhóm đối tượng đã huy động số tiền của người tham gia lên gần 2.000 tỷ đồng.

Lừa đảo trên sàn forex, tiền ảo: Lãi suất khủng, chơi là chắc thắng - Ảnh 1.

Còn tại tỉnh Bắc Giang, 3 đối tượng cũng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt tạm giam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thành lập cái gọi là sàn đầu tư XTGWORLD.COM và tạo ra đồng tiền ảo XTG trên không gian mạng, kêu gọi người dân nộp tiền tham gia và nhận lãi suất khủng lên đến 20%/tháng, tương đương 240%/năm.

"Khi đầu tư đến một khoản tiền lớn nhất định, các đối tượng sẽ đánh sập sàn này và chiếm đoạt tiền của người đầu tư. Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó phòng cảnh sát hình sự là chủ công, thực hiện điều tra, xác minh các đầu mối và bắt nhóm đối tượng", Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã phát hiện, những đối tượng trên đã từng thành lập và tham gia nhiều mô hình tương tự, để kêu gọi nhiều người dân trên các tỉnh, thành cả nước tham gia đầu tư nhận lãi khủng, nhưng thực tế là để chiếm đoạt, trong đó có những nạn nhân bị mất gần 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng số tiền đã chiếm đoạt để đầu tư vào các sàn forex, tiền ảo ở nước ngoài và đã bị thua lỗ hết.

(Theo VTV)

Buổi chiều sụp đổ, dân đầu cơ tiền ảo 'tắm máu'Bitcoin tiếp tục rớt giá, do tâm lý bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, đà giảm giá của Bitcoin đã kéo theo toàn thị trường tiền số giảm mạnh. Nguy cơ Bitcoin mất mốc 26.000 USD.

tin nổi bật

Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022

Ngày 29/6/2022, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022. Đây là hoạt động thường niên do Vietnam Report nghiên cứu và công bố từ năm 2012.

Bắt tay Apple, tay to buôn iPhone thu chục nghìn tỷ ở Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí - Petrosetco (PET) ghi nhận cổ phiếu biến động rất mạnh trong thời gian gần đây, liên tục tăng trần giảm sàn trong bối cảnh thị trường chung ở vào thời kỳ khó đoán định.

Giá vàng hôm nay 29/6: Chịu nhiều áp lực, vàng vẫn vững trên ngưỡng nhạy cảm

Giá vàng hôm nay 29/6 trên thị trường quốc tế vững trên ngưỡng 1.800 USD/ounce bất chấp đồng USD quay đầu tăng nhanh. Sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý vẫn lớn.

Uỷ ban Chứng khoán khuyến cáo cẩn trọng với các hội nhóm trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo các nhà đầu tư cần tìm hiểu và cẩn trọng khi tham gia các hội nhóm, group trên các mạng xã hội để tránh bị lôi kéo, dẫn dắt.

Hội nhóm rủ rê đầu tư chứng khoán: UBCK ra khuyến cáo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng với các hội nhóm trên mạng xã hội, tránh bị lôi kéo, dẫn dắt dẫn tới thiệt hại không đáng có.

Đầu tư chứng khoán qua StockX, hàng trăm người nguy cơ mất trắng

Nhẹ dạ cả tin, hàng trăm nhà đầu tư đã bỏ tiền vào ứng dụng StockX và giờ đang phải đối diện với nguy cơ mất trắng tiền.

Ai hưởng lợi khi phương Tây cấm vận vàng Nga?

Ngay cả trước tuyên bố của G7, vàng Nga đã bị phương Tây cấm vận ngầm. Tuy nhiên, Ấn Độ - nước nhập khẩu vàng lớn thứ 2 thế giới - có thể mua vàng Nga với giá rẻ, tương tự dầu thô.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến kêu cứu về 'buộc phá sản Tập đoàn Tân Tạo'

Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - ITACO Dr. Maya Dangelas (a.k.a Đặng Thị Hoàng Yến) vừa có đơn kêu cứu sau thông tin lan truyền về việc buộc phá sản Tập đoàn Tân Tạo.

Chứng khoán tìm thấy đỉnh 1.500 điểm, hãy tin và chờ 6 - 12 tháng nữa

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên đầu tuần với hàng loạt cổ phiếu, trong đó có các mã trụ cột tăng giá mạnh, mang đến niềm tin cho nhiều nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay 28/6: Vàng lao dốc bất chấp USD giảm nhanh

Giá vàng hôm nay 28/6 trên thị trường quốc tế lao dốc cho dù đồng USD tiếp tục chùng lại và nền kinh tế Mỹ phát tín hiệu tích cực.

Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động vượt 7%/năm

Sau những đợt điều chỉnh liên tiếp, hàng loạt ngân hàng đã nâng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân lên trên 7%/năm. Đáng chú ý, SCB đang trả mức lãi suất tối đa lên tới 7,55%/năm.

Những thủ thuật 'lùa gà' của các tài khoản nhóm 'chứng khoán Ngô Nam'

Những thủ thuật “lùa gà” của nhóm “chứng khoán Ngô Nam” đã khiến hàng nghìn người tham gia mua cổ phiếu bị lỗ hoặc mất trắng khoản tiền đầu tư.

Tranh thủ cổ phiếu giảm mạnh, vợ con nhà chủ tịch tung tiền mua gom

Nhiều mã chứng khoán liên tục sàn, con trai con gái chủ tịch các công ty này đã phải đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu.

Thanh khoản chứng khoán cạn kiệt dần

Không chỉ suy giảm về điểm số mà dòng tiền cũng dần kém đi khiến xu thế vẫn rất khó đoán, nhà đầu tư cần chậm lại để quan sát động thái hỗ trợ thị trường.

Vì sao G7 quyết định "đánh mạnh" vào vàng của Nga?

Hôm 26/6 Tổng thống Biden tuyên bố rằng Mỹ và các nền kinh tế hàng đầu khác trong nhóm G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga.