Ngày 16/1/2014, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, trong khi làm nhiệm vụ giám sát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, qua máy soi hành lý công chức đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II - Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái và cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phát hiện 1 thùng carton có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng nhập lậu không khai báo.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng N.T.A trú tại xã Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh đã vận chuyển 1 thùng carton này từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua kiểm tra thấy trong thùng có chứa 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền điện thoại di động nhãn hiệu MobiFone nghi bị làm giả, trên mặt mỗi thẻ ghi mệnh giá 100.000 đồng và có giá trị nạp tiền đến hết ngày 21/12/2015. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 2.490.000.000 đồng.

Qua quá trình làm việc, N.T.A khai nhận làm nghề xách hàng thuê. Khoảng 17h ngày 16/1/2014, khi đang ở cửa khẩu Trung Quốc, N.T.A được hai thanh niên thuê vận chuyển thùng carton và nói đó là thùng giấy với giá thuê là 50.000 đồng. N.T.A đã xách hàng cho 2 thanh niên này bằng sổ thông hành và khi qua cửa khẩu Móng cái thì bị phát hiện, thu giữ.

Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm di động khu vực 5 của MobiFone đưa số thẻ cào điện thoại này đi giám định thì phát hiện toàn bộ số thẻ này đều là thẻ giả. Sau đó, Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái đã bàn giao hồ sơ và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện được một nhóm gồm 4 đối tượng là Nguyễn Văn Chung (34 tuổi, P. Tân Bình, TP Hải Dương), Phạm Văn Duật (33 tuổi, trú tại Hải Dương), Trần Việt Cường (33 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) và Đào Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại Hải Dương)

Các đối tượng này đã có hành vi làm giả thẻ cào nạp tiền của MobiFone với nhiều mệnh giá khác nhau tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam. Cơ quan Công an xác định các đối tượng trên đã mua thẻ điện thoại của MobiFone với trị giá khoảng 400 triệu đồng, sau đó cào lấy mã thẻ thật và mã pin nhập vào máy tính mang sang Ôn Châu, Triết Giang, Trung Quốc bắt mối với một nhà máy in tư nhân tại đây in nhân bản lên gấp nhiều lần. Tổng số tiền ghi trên thẻ cào giả có trị giá 52 tỉ đồng. Chung và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Lê Duy, Công ty cổ phần viễn thông Bắc Trung Nam và Công ty cổ phần Đại Long để mang khoảng 300.000 chiếc thẻ cào nạp tiền điện thoại giả này đến một ngân hàng tại Hải Dương thế chấp vay 35 tỷ đồng và chia nhau sử dụng số tiền trên.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 bị can và truy nã 1 bị can liên quan đến vụ án này để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trao đổi với ICTnews ngày 24/6/2014, đại diện MobiFone cho biết nhà mạng đã khóa toàn bộ mã số của 24.900 chiếc thẻ điện thoại giả này. "Số thẻ cào giả đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời, Đối tượng làm thẻ giả để làm bảo lãnh vay tiền của ngân hàng chứ không đem bán ra thị trường ", đại diện MobiFone nói.