Nam giám đốc lừa đảo tiền tỷ của người lao động

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của 20 người lao động, nam giám đốc bỏ trốn vào Ninh Thuận và bị bắt theo lệnh truy nã.

Hôm nay (19/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty CP thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo) 14 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 4/2010, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội xử phạt bị cáo 2 năm tù treo vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn thử thách 4 năm.

Trong thời gian thử thách, bị cáo tiếp tục phạm tội nên án tù treo bị chuyển thành án tù giam. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

Theo cáo trạng, Công ty CP thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo do Nguyễn Đức Thuận làm giám đốc, không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Bị cáo tại tòa

Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm xuất nhập khẩu- Tổng Công ty cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5/2010, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty TiCo của Thuận có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Khoảng tháng 7/2010, Thuận gặp người quen là ông Nguyễn Đức H. (SN 1967, ở Hải Dương), đang công tác tại Sở LĐTB & XH tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Hữu P. (SN 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội).

Thuận giới thiệu với hai ông này việc Công ty TiCo đang hợp tác tuyển người lao động ở nước ngoài cho Tổng công ty cơ khí xây dựng, nếu hai ông biết ai có nhu cầu muốn đi lao động ở nước ngoài thì giới thiệu đến Công ty của Thuận.

Do tin tưởng Thuận, ông P. và H. đã giới thiệu một số người thân quen đến Công ty TiCo, ngoài ra còn có một số người lao động khác thông qua người quen đến công ty gặp nhờ Thuận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Khi gặp người lao động, Thuận giới thiệu công ty cần tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada, người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí với mức từ 10 triệu đồng- 150 triệu đồng/ trường hợp.

Thuận cam kết, trong thời gian từ 6-8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết mà người lao động không đi được, bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền đã nhận.

Cáo trạng xác định, từ 18/5/2010- 18/5/2011 đã có 20 người lao động nhiều lần nộp tiền và hồ sơ cho Thuận. Tổng số tiền bị cáo đã thu và chiếm đoạt của các bị hại là hơn 2,8 tỷ đồng. Bị cáo dùng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều lao động, Thuận bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đến ngày 17/1/2019, ông ta bị Công an TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với ông P. và H., CQĐT cho rằng, hai người này do tin tưởng bị cáo nên đã giới thiệu người lao động đến gặp và không được hưởng lợi từ việc giới thiệu người lao động cho bị cáo. Vì vậy, QCĐT cho rằng không có căn cứ để xử lý họ.

tin nổi bật

Truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Sau khi đeo thử dây chuyền của cửa hàng vàng bạc ở Bắc Giang, đối tượng xịt hơi cay về phía nhân viên rồi lên xe máy bỏ chạy.

Người phụ nữ bị dọa cắt gân tay, ép gán nợ 2,5 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh đập, dọa cắt gân tay, ép người phụ nữ gán nợ 2,5 tỷ đồng.

Bắt bảo vệ chung cư ở TP.HCM mang 4 ô tô của cư dân đi cầm cố

Bước đầu xác định, nhân viên và tổ trưởng bảo vệ chung cư Screc Tower ở quận 3, TP.HCM đã thông đồng mang 4 ô tô của cư dân gửi đi cầm cố.

Bị hại vụ Alibaba: Dùng tiền dưỡng già, rủ anh em mua đất giờ mắc nợ

Nghe lời dụ dỗ của nhân viên địa ốc Alibaba, nhiều người đã dốc tiền dưỡng già, bán nhà và vay ngân hàng để đầu tư vào các dự án "ma".

Khởi tố Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố 6 bị can, trong đó có Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.000 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Hình sự (C02 - Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Bắt đối tượng chuyên ăn trộm dọc bờ sông

Lợi dụng đêm khuya, Châu dùng ghe chèo dọc bờ sông rồi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Hai nhóm thanh thiếu niên mang gậy, dao hỗn chiến rồi đập phá cả nhà dân

Để giải quyết mâu thuẫn, 2 đối tượng lôi kéo hàng chục thanh thiếu niên vác theo gậy gộc, tuýp sắt, dao tự chế đánh nhau rồi đập phá gây hư hỏng nhà dân 2 bên đường.

Bắt nguyên Phó Chủ tịch quận ở Đà Nẵng liên quan đến gói thầu 8 tỷ

Bị can Võ Thiên Sinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và 2 người khác bị bắt để điều tra về các tội danh “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ" vì có liên quan đến gói thầu nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước hơn 8 tỷ đồng.

Vợ mất mạng, chồng ngồi tù 20 năm vì mẫu thuẫn chia tài sản sau ly hôn

Sáng nay (8/12), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Vũ Xuân Bảo (48 tuổi, trú huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Giết người.

Khởi tố nữ giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thảo trốn thuế hơn 500 triệu

Trong quá trình hoạt động, nữ giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thảo có dấu hiệu lập khống số lượng nhân công để ghi nhận chi phí, làm tăng chi phí của doanh nghiệp được trừ nhằm trốn thuế hơn 500 triệu đồng.

Cựu đội trưởng chống buôn lậu lĩnh án 15 năm tù về tội nhận hối lộ

Sau hơn 40 ngày đưa vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (giai đoạn 1) ra xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo.

Hình ảnh phiên xét xử Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba, gần 4.000 bị hại

Phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm bắt đầu từ sáng nay (8/12) và dự kiến kéo dài đến 6/1/2023. Có 3.986 bị hại, 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền

Sáng 8/12, phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và các đồng phạm được khai mạc.

Vợ chồng lừa đảo 371 tỷ đối diện với khung hình phạt nào?

Theo luật sư Đặng Văn Cường, vợ chồng lừa đảo 371 tỷ đồng sẽ đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.