Ngàn tỷ nhét thùng carton, gầm cầu thang: Phan Sào Nam tiêu gì?

Thu lợi được cả "núi tiền", Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã "ngốn" tiền như thế nào?

- Thu lợi được cả "núi tiền", Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã "ngốn" tiền như thế nào?

Ông Phan Văn Vĩnh bối rối trước tòa
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Đau cũng phải làm

XEM CLIP:

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ tại TAND tỉnh Phú Thọ sáng nay tiếp tục với phần công bố cáo trạng.

Sau khi kiếm bộn tiền từ việc tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột của mình là Phan Thu Hương hơn 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy (nguyên GĐ công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm. 

{keywords}
Phan Sào Nam (áo trắng) 

Nam còn đầu tư góp vốn vào các công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Ấn Tượng Hạ Long, Bitpro, Fintech hơn 92 tỷ đồng.

Nam nhờ người quen gửi tiết kiệm hơn 485 tỷ đồng, cất giữ hơn 146 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng, nhờ người khác đứng tên mua 11 căn hộ tại khu Đô thị Vila Park - TP.HCM, trị giá hợp đồng hơn 111 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên người khác trị giá hợp đồng hơn 27 tỷ đồng và bản thân bị cáo mua 2 căn hộ, trị giá hợp đồng gốc hơn 12 tỷ đồng.

Anh ta còn gửi tại ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD. Ngoài ra, Phan Sào Nam khai chuyển cho người khác cất giữ vàng, đô la trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhưng do những người này đang trốn, nên chưa xác minh làm rõ được.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương: Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, bị cáo này chỉ đạo người khác chuyển tiền nâng khống và hoàn trả các hợp đồng mà Dương đã mượn danh để ký khống với công ty CP đầu tư UDIC, nhằm nâng cao năng lực tài chính để đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án BOT Bắc Giang- Lạng Sơn, với số tiền hơn 576 tỷ đồng. 

{keywords}
Luật sư trao đổi với Nguyễn Văn Dương

Ngày 17/4/2017, Dương tách công ty CP đầu tư UDIC thành hai là: công ty CP đầu tư UDIC và công ty CP đầu tư CNC.

Sau khi tách, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại công ty UDIC cho công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn; công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân; công ty CP tập đoàn Hải Thạch, thu được hơn 270 tỷ đồng.

Bị cáo dùng hơn 150 tỷ đồng mở 2 sổ tiết kiệm, mua 2 tầng (tầng 5, tầng 6) tòa nhà ICON4, trị giá hợp đồng là hơn 61 tỷ đồng. Số còn lại, Dương khai sử dụng cá nhân hết.

Cáo trạng cho rằng, đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.

Trước đó, thông tin trên báo Công an nhân dân, cơ quan điều tra cho biết, khám xét tại Quảng Ninh các khoản tiền của Phan Sào Nam vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. Gia chủ được gửi tiền cứ để trong kho mà có khi còn chẳng thèm khóa cửa. Trước thời điểm vụ án được khám phá, chủ nhà đã thuê người quét lại sơn trong nhà kho. Khi đó, các công nhân xây dựng đã dùng các thùng đựng tiền làm giá đỡ để đứng lên quét sơn.

Để vận chuyển số tiền lớn này về, công an tỉnh phải áp tải một chặng đường dài từ Quảng Ninh về Phú Thọ. Trong ngày hôm đó, 10 máy đếm tiền của một ngân hàng phải đếm đến gần sáng hôm sau mới có thể niêm phong được số tiền trên vào Kho bạc...

Quá trình điều tra mở rộng, còn thu giữ 2 va ly tiền đô la Mỹ cùng vàng của Nam gửi tại TP.HCM. Khi mở còn niêm phong của FBI.

Hai người đàn ông bí ẩn trong vụ án Phan Văn Vĩnh

Hai người đàn ông bí ẩn trong vụ án Phan Văn Vĩnh

Phan Sào Nam khai đã chuyển cho hai người đàn ông bí ẩn này cất giữ vàng, đô la Mỹ, trị giá 530 tỷ đồng.

Xử vụ Phan Văn Vĩnh: 'Máy ngốn tiền' của các con bạc

Xử vụ Phan Văn Vĩnh: 'Máy ngốn tiền' của các con bạc

Phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ sáng nay tiếp tục phần công bố cáo trạng.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh từ chối công khai bản án

Bị cáo Phan Văn Vĩnh từ chối công khai bản án

Chủ tọa cho biết, bản án sau này sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của TAND Tối cao, nhưng bị cáo Phan Văn Vĩnh xin từ chối. 

T.Nhung - K.Trung

 

tin nổi bật

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Níu kéo T. đừng bỏ mình không được, Đức tạt xăng lên người T. châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô

Bực tức vì bị nhắc nhở khi nẹt pô, Khải chạy về gọi đồng bọn, vác dao đi truy sát đối thủ để trả thù.

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nửa đêm đột nhập trộm két sắt, thanh niên lãnh 12 năm tù

Thời điểm toàn TP.HCM phải giãn cách vì dịch Covid-19, Luận đã lợi dụng đường vắng, ít người qua lại để trèo tường vào một nhà dân, trộm đi 2 két sắt bên trong có tiền mặt, trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng nhóm tạt sơn phở Hòa lãnh án

Khi vụ tạt sơn phở Hòa bị lộ, Nam “bò” nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, người này đã bị truy nã gắt gao và bị bắt sau đó không lâu.

Lý do nam thanh niên gọi người phụ nữ tới để sát hại rồi cướp tiền vàng

Do thua cá độ bóng đá, nam thanh niên ở Kiên Giang sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi cướp tài sản.

7 năm tù cho kẻ dùng dao giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Vì mâu thuẫn trong lúc thi công đường cáp truyền tải điện, bị cáo Phạm Văn Ninh dùng dao nhọn đâm chết người.

Vụ 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Xử phúc thẩm cả vào thứ 7, Chủ nhật

Bị tuyên phạt 12 năm tù vì sản xuất xăng giả, đại gia Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đâm chết chồng ‘hờ’ vì bị vì đấm vào mặt

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Vắng mặt 2 đồng phạm giúp sức, hoãn phiên tòa ông Diệp Dũng kêu oan

Do HĐXX không triệu tập hai bị án là cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc và người tình của anh ta nên luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Lãnh 2 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu bí mật, ông Diệp Dũng tiếp tục kêu oan

Trong suốt quá trình điều tra cho tới khi bị tuyên án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) liên tục kêu oan.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Ngoài mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Bán rẻ 149 đất nền, ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù

Đang phải chịu mức án 30 năm tù ở hai vụ án trước, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 12-14 năm tù trong vụ bán 149 đất nền ở dự án An Phú Tây.

Lo sợ không khách quan, bị hại đòi đổi cả đại diện VKS lẫn chủ tọa phiên tòa

Không những yêu cầu triệu tập thẩm định giá, giám định viên, điều tra viên, ông Dương Văn Quan còn đòi thay đổi đại diện VKS, chủ toạ phiên toà.