Nguyễn Xuân Sơn 'khẽ ho', Hà Văn Thắm vội lo tiền?

VKSND Tối cao vừa hoàn tất bản cáo trạng mới, truy tố Hà Văn Thắm và đồng phạm. Theo đó, mỗi khi Nguyễn Xuân Sơn cần tiền, Thắm phải vội lo.

- VKSND Tối cao vừa hoàn tất bản cáo trạng mới, truy tố Hà Văn Thắm và đồng phạm. Theo đó, mỗi khi Nguyễn Xuân Sơn cần đến tiền, Hà Văn Thắm đều phải tìm cách lo tiền đưa cho Sơn.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979, nguyên Phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank), là em họ của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Phó TGĐ PVN) khai: Sau khi Sơn về PVN giữ chức vụ Phó TGĐ đã nhiều lần nhờ Thắng nhận tiền giúp tại Oceanbank.

Mỗi lần Sơn nhờ Thắng lấy hộ tiền thường gặp trực tiếp ở văn phòng của Sơn tại tầng 18 tòa nhà Láng Hạ hoặc ở nhà riêng và nói với Thắng: "Lấy chỗ anh Thắm cho anh".

Sau đó, Thắng sẽ sang gặp Hà Văn Thắm để truyền đạt lại ý kiến của Sơn. Thường thì Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) để lo tiền mặt.

{keywords}
Nguyễn Xuân Sơn.

Tiếp đó, Thắng sang gặp Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước) để hỏi xem khi nào có tiền và nhận tiền ở phòng giao dịch nào.

Khi Dương báo cho Thắng là đã chuẩn bị xong tiền thì thường vào cuối giờ làm. Thắng nhận tiền tại quầy giao dịch và không phải ký giấy tờ gì.

Theo lời khai của Thắng, vì thời gian đã lâu, anh ta không nhớ số lần và số tiền đã từng nhận, nhưng bình quân Thắng nhận 5 tỷ đồng/tháng, việc nhận tiền được lặp đi lặp lại hàng tháng.

Sau khi được cơ quan điều tra cho xem chứng từ và các bảng kê do kế toán theo dõi lập, Thắng xác định và xác nhận đã nhận tổng số tiền hơn 226 tỷ đồng từ nguồn tiền tạm ứng và chi phí của Oceanbank.

Sau khi nhận được tiền, Thắng liên hệ với Sơn để đưa lại tiền cho Sơn. Việc này diễn ra suốt khoảng thời gian từ tháng 1/2011 - 6/2014 thì chấm dứt.

Cáo trạng khẳng định, Nguyễn Xuân Sơn từng khai: Khi ông ta về làm Phó TGĐ PVN có nhờ Nguyễn Xuân Thắng, là em con chú ruột của Sơn đến Oceanbank để lấy tiền. Các lần nhờ Sơn đều nói rõ cho Thắng là tiền Việt hay USD.

Sơn khai, từ đầu năm 2009 đến tháng 6/2014, tổng số tiền mà Nguyễn Xuân Thắng đã nhận từ Oceanbank để đưa cho Sơn khoảng 200 tỷ đồng.

Số tiền này Sơn khai chuyển cho Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng PVN 60% (khoảng 120 tỷ đồng), trong đó có một vài lần Thắng trực tiếp mang tiền vào phòng làm việc của Quỳnh để giao. Tuy nhiên, ông Quỳnh không thừa nhận việc này.

Vẫn theo lời khai của Sơn, 40% còn lại (khoảng 80 tỷ đồng) Sơn nhờ Nguyễn Thị Minh Phương giữ hộ, khi nào cần thì ông ta sẽ rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến năm 2015, Phương đã đưa hết cho Sơn.

Sau đó Sơn đã thay đổi lời khai, phủ nhận hoàn toàn các nội dụng đã khai như nêu trên.

Người bạn 'bí ẩn' của Nguyễn Xuân Sơn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Sơn từng khai, thời điểm tháng 8/2013, ông ta có nhu cầu mua nhà tại Dự án đối diện UBND TP.HCM với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Vì vậy, Sơn nói Thắm chuyển số tiền trên cho bạn của Nguyễn Xuân Sơn là ông Cao Duy Đông (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương).

{keywords}
Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm và các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3.

Thắm đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản của ông Võ Việt Trung (khi đó là Phó TGĐ Oceanbank phụ trách phía Nam) để nhờ ông Trung liên lạc và chuyển tiền cho ông Đông.

Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập ông Đông nhưng ông này cố tình lẩn tránh, không lên làm việc. Hiện nay cơ quan điều tra không liên lạc được với ông Đông nên chưa ghi được lời khai của người này.

Bản cáo trạng lần này cho rằng, việc Nguyễn Xuân Sơn thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội của mình là không phù hợp với chứng cứ của vụ án, nhằm mục đích chối bỏ hành vi phạm tội, không có cơ sở chấp nhận.

Với kết quả điều tra, đủ cơ sở kết luận, ông Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi giữ chức vụ Phó TGĐ PVN để yêu cầu Hà Văn Thắm chi tiền lãi ngoài trong hợp đồng tiền gửi của PVN. Ông Sơn đã nhận được và chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng từ Oceanbank.

Hà Văn Thắm và đồng phạm lại hầu tòa vào tháng 9

Hà Văn Thắm và đồng phạm lại hầu tòa vào tháng 9

Dự kiến phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sẽ được mở lại vào tháng 9 tới.

Điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm, lộ thêm nhiều sai phạm

Điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm, lộ thêm nhiều sai phạm

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm, phát hiện thêm nhiều sai phạm.

Người phụ nữ bị điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm

Người phụ nữ bị điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm

Sau khi phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm phải tạm hoãn, nhân vật từng được miễn xem xét trách nhiệm hình sự lại bị dính tội.

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố thêm tội tham ô

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố thêm tội tham ô

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại OceanBank và các đơn vị liên quan.

 

T.Nhung

tin nổi bật

Trong 1 năm, vốn điều lệ địa ốc Alibaba tăng 'thần tốc' từ 1 tỷ lên 1.600 tỷ

Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện khẳng định mình không để một khách hàng nào bị mất tiền. Đặc biệt, trong vòng 1 năm vốn điều lệ của công ty này tăng lên tới 1.500 lần.

Có cả ngàn tỷ đồng, chủ tịch Alibaba vẫn phải đi thuê xe sang

Dù có cả ngàn tỷ trong tay, Nguyễn Thái Luyện vẫn phải đi thuê chiếc xe ô tô Range rover với giá 50 triệu đồng/tháng.

Vợ và các em trai khai làm theo chỉ đạo của Chủ tịch Alibaba

Không kêu oan như Nguyễn Thái Luyện, em trai và vợ của bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai, mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Luyện.

Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện kêu oan

Khẳng định bản thân không lừa đảo, toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai, minh bạch nên Nguyễn Thái Luyện cho rằng, Viện kiểm sát truy tố bị cáo hoàn toàn là oan sai.

Nữ sinh 21 tuổi đầu độc cha ruột bằng chất xyanua sắp hầu tòa

Theo kế hoạch, ngày mai (9/12) TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) ra xét xử sơ thẩm, cùng hầu tòa có người bán chất độc cho nữ sinh.

Bị hại vụ Alibaba: Dùng tiền dưỡng già, rủ anh em mua đất giờ mắc nợ

Nghe lời dụ dỗ của nhân viên địa ốc Alibaba, nhiều người đã dốc tiền dưỡng già, bán nhà và vay ngân hàng để đầu tư vào các dự án "ma".

Vợ mất mạng, chồng ngồi tù 20 năm vì mẫu thuẫn chia tài sản sau ly hôn

Sáng nay (8/12), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Vũ Xuân Bảo (48 tuổi, trú huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Giết người.

Cựu đội trưởng chống buôn lậu lĩnh án 15 năm tù về tội nhận hối lộ

Sau hơn 40 ngày đưa vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (giai đoạn 1) ra xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo.

Hình ảnh phiên xét xử Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba, gần 4.000 bị hại

Phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm bắt đầu từ sáng nay (8/12) và dự kiến kéo dài đến 6/1/2023. Có 3.986 bị hại, 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền

Sáng 8/12, phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và các đồng phạm được khai mạc.

Khiến đối thủ chết chìm dưới kênh nước, người đàn ông lãnh 16 năm tù

Dù anh Trung vùng vẫy kêu cứu nhưng ông Thơ vẫn không cho lên bờ, khiến nạn nhân từ từ chìm xuống kênh, tử vong.

Tòa ra thông báo trước phiên xử Chủ tịch địa ốc Alibaba

Do số lượng bị hại quá lớn (3.986 người) nên Tòa đã có thông báo về kế hoạch xét xử theo từng dự án, mọi diễn biến phiên tòa sẽ được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cậu cháu tương tàn, người mất mạng, kẻ vào tù

Bị ông Minh dùng ghế đập vào chân, Cường quay lại dùng dao đâm cậu ruột tử vong.

Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ

Sau nhiều ngày xét xử, hôm nay (2/12), TAND TP Hà Nội tuyên án 37 bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng.

Cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy ở TP.HCM trục lợi từ tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Được phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin Covid-19 vào thời điểm TP.HCM bùng phát dịch dữ dội, cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11 đã lén lút tiêm cho hàng chục người ngoài danh sách để nhận tiền “cảm ơn”.