Theo đơn phản ánh của chị Lê Thị Hảo, ở xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân, khoảng tháng 5/2012, chị được một người bạn là cán bộ xã Yên Lễ, Như Xuân mời tham gia mua một gian hàng trên trang MB24 (có chi nhánh tại 110, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa).
 |
| Trụ sở chi nhánh MB24 tại TP Thanh Hóa |
Nghe lời “đường mật có cánh”, ít ngày sau, tại văn phòng chi nhánh trên, chị Hảo đã nộp tiền cho một người xưng tên Huy, có sự chứng kiến của chị bạn với số tiền 12.600.000 đồng để mua 3 gian hàng.
Số tiền này chị Hảo nộp không có hóa đơn, chứng từ. Chị Hảo được người xưng tên Huy nói sẽ lấy lại được tiền nếu không thích tham gia nữa, đồng thời nói không cần phải mua, bán gì cả, chỉ cần mời người đến công ty để được nhận tiền hoa hồng.
Sau khi nghiên cứu kỹ, nhận thấy không thể kiếm tiền theo hình thức giống kiểu "lừa" người khác để nhận tiền hoa hồng, chị Hảo đã điện thoại xin lại số tiền đã nộp. Tuy nhiên, chị Hảo nhận được phản hồi, số tiền đó không còn nữa vì đã chia đều cho hệ thống rồi, muốn lấy lại tiền thì phải tìm người khác thế thân.
Còn trường hợp của chị P., ở thị trấn Yên Cát, Như Xuân thì sau khi nộp 19.500.000 đồng vào công ty trên, chị cảm thấy không thể kiếm tiền theo hình thức này nhưng không thể rút tiền về, chị hỏi người mời chị tham gia là không lấy được tiền thì xin nhận số hàng ở các gian hàng mà chị mua thì chị nhận được câu trả lời là số tiền ấy đóng vào là chỉ để trở thành hội viên, chứ không phải là để mua hàng hóa gì cả…
Nhiều trường hợp khác trên địa bàn huyện này cũng đã bỏ tiền ra để mua "gian hàng ảo" như trên và đang phải sống trong tình trạng lo âu.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn huyện Như Xuân, một số người đứng đầu các hệ thống "mời" hội viên tham gia hình thức mua bán này là cán bộ, công chức, giáo viên.
“Bởi những người này dễ tạo niềm tin để mời người khác tham gia. Có người trong số những người đứng đầu hệ thống đã được hưởng mức hoa hồng tới cả hàng chục triệu đồng với chiêu thức như trên. Người được tiền nhiều như trên thì rất ít, người mất tiền thì quá nhiều”, chị T. một người tham gia chi nhánh MB24 Thanh Hoá cho biết.
Cảnh sát “sờ gáy”
Ở một diễn biến khác, trong những ngày qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với ban lãnh đạo và các thành viên của chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa để làm rõ hành vi trốn thuế và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.
Đại tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng phòng CS kinh tế cho biết, từ cuối năm 2011, hoạt động của chi nhánh MB24 Thanh Hóa có nhiều dấu hiệu bất thường như việc bán mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng nhưng không có hàng hóa, hay mua bán, giao dịch hàng hóa mà chủ yếu thu nhập của các hội viên mua gian hàng này là lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng/người/gian hàng.
 |
| Mỗi ngày, trước cửa văn phòng công ty này, hàng trăm người dân vẫn tụ tập cố gắng liên lạc với người có trách nhiệm, nhưng tất cả đều vô vọng. |
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã xây dựng chuyên án, làm nhiệm vụ trinh sát các hoạt động trên của chi nhánh MB24. Qua quá trình điều tra cho thấy chi nhánh trên do Nguyễn Văn Huy (SN 1983) quê ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia làm giám đốc.
Theo số liệu điều tra ban đầu của công an thì tại Thanh Hóa chi nhánh này đã bán được 8.274 gian hàng trên mạng, ước tương đương với số tiền khoảng hơn 40 tỷ đồng.
Các cá nhân, doanh nghiệp tham gia quảng bá, giao dịch sản phẩm thực tế trong tổng số 8.274 gian hàng trên chỉ chiếm khoảng 1%, số còn lại là gian hàng ảo, không có sản phẩm, không có giao dịch thực tế.
Theo đó, số người tham gia hoạt động này lên đến hàng nghìn người, trong đó có các thành phần như sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, người dân ở khu vực miền núi...
Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Bộ Công an triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu thập tài liệu phục vụ điều tra những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của chi nhánh MB24 tại tỉnh này.
Theo quan sát của phóng viên, hiện văn phòng chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa đã đóng cửa ngừng giao dịch. Mỗi ngày, trước cửa văn phòng công ty này, hàng trăm người dân vẫn tụ tập cố gắng liên lạc với người có trách nhiệm của chi nhánh nêu trên, nhưng tất cả đều vô vọng.
Nhiều người đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của những người có trách nhiệm tại chi nhánh MB24 Thanh Hóa.
Thanh Lê – Duy Quang
.svg){kind=icon}
