Nhóm tội phạm diễn vở tình si, lừa đảo tiền tỷ của phụ nữ

Theo trình báo, chị T. có kết bạn trên mạng xã hội với 1 người tên là Jame Sill, ở Luân Đôn- Vương quốc Anh và bị lừa tiền tỷ...

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, ở quận 3, TP HCM) và Trương Thái Quý (SN 1994, em ruột Hằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 25/6/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh) về việc chị bị lừa đảo.

Theo trình báo, chị T. có kết bạn trên mạng xã hội với 1 người nước ngoài có tài khoản tên “MonoWar”. Người này giới thiệu tên là Jame Sill, ở Luân Đôn- Vương quốc Anh.

Người bạn mới quen nói có chuyển tặng chị T. một món quà và nhân viên công ty chuyển phát nhanh sẽ liên lạc để chuyển quà tặng.

Sau đó, nhân viên công ty chuyển phát liên lạc với chị T. yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do người này cung cấp thì mới nhận được bưu phẩm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau nhiều lần chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 3 tài khoản cá nhân do nhân viên công ty chuyển phát nhanh cung cấp, chị T. mới biết mình bị lừa.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).

Khi biết nhóm này chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, Hằng đã tham gia cùng.

Hằng được các đối tượng hướng dẫn cách thức tiến hành và được phân công nhiệm vụ giả danh là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế, trực tiếp gọi điện thoại đến các bị hại để thông báo về việc bị hại có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Khoảng tháng 4/2019, em ruột Hằng là Trương Thái Qúy sang Campuchia thăm chị và cũng tham gia nhóm tội phạm.

Qúy nhận nhiệm vụ về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của nhiều người để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển tiền vào. Mỗi tài khoản ngân hàng thu mua được, Qúy được trả 2,5 triệu đồng.

Sập bẫy

Tháng 5/2020, nhóm tội phạm ở Campuchia dùng tài khoản Facebook Monowar và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, làm quen với chị T. Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.

Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.

Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan, do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không nhận được bưu phẩm, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo.

Kết quả xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan cho thấy, họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên CQĐT quyết định tách tài liệu để xử lý sau.

Theo lời khai của Hằng, bị can đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng. Người phụ nữ này không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?

Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?

Đưa vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức xét xử, nhưng TAND TP Hà Nội đã phải cho tạm hoãn phiên tòa.

T.Nhung

tin nổi bật

Vây bắt 3 đối tượng nhiều lần ném chất nổ vào nhà dân

Phạm Như Quý cùng 2 đồng phạm khác đã 3 lần ném chất nổ vào nhà dân để “giải quyết mâu thuẫn”.

Cựu chủ tịch 'Long Megastar' lừa nghìn người mua chung cư, chiếm đoạt hơn 460 tỷ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Nguyễn Hoàng Long (‘Long Megastar’) đã chiếm đoạt hơn 467 tỷ đồng của 1.024 khách hàng. Ông Long mới trả lại khách hàng hơn 5,2 tỷ đồng.

Bác yêu cầu đòi bồi thường 234 tỷ đồng của công ty luật đối với Việt kiều Mỹ

Cho rằng ông Ly Sam (Việt kiều Mỹ trúng thưởng hơn 55 triệu USD khi đánh bạc) đơn phương hủy hợp đồng, một công ty luật đã khởi kiện ông này ra tòa đòi bồi thường hơn 234 tỷ đồng.

Thiếu nữ 15 tuổi bị gã hàng xóm sàm sỡ

Thấy cha mẹ em H. đi làm vắng nhà, Khánh giả vờ qua nhà hỏi chuyện rồi có hành vi sàm sỡ thiếu nữ.

‘Yêu râu xanh’ làm trò đồi bại trước mặt con gái

Thấy con gái và bé V. đang đùa giỡn trong nhà tắm, Lục xông tới giở trò đồi bại với bé gái trước mặt con mình.

Công an thông tin vụ bố đâm con gái và bạn trai tử vong

Do mâu thuẫn trong bữa cơm với gia đình, anh Lê Đình Ngọc đã vung dao giết chết con gái và bạn trai của con mình trong đêm.

Truy sát kinh hoàng từ tiệm game tới bệnh viện khiến 6 người thương vong

Phát hiện đối thủ cũng đang cấp cứu cùng bệnh viện, hai nhóm giang hồ tiếp tục xách mã tấu tới đâm chém nhau, gây nên cảnh tượng kinh hoàng.

Mâu thuẫn do làm bể ly, chủ quán nhậu đâm khách tử vong

Xảy ra mâu thuẫn do khách làm bể ly uống nước và ném đá vào quán nhậu, chủ quán ở Bình Dương dùng dao đâm khách tử vong.

Bắt giam người chồng dùng dao lam rạch mặt vợ và em vợ

Từ mâu thuẫn gia đình, người chồng dùng dao lam rạch mặt vợ và tiếp tục hành động tương tự với em vợ khi người này chạy vào can ngăn.

Ổ thác loạn ma túy trong quán bar ở TP.HCM bị triệt phá, khởi tố 12 đối tượng

Hàng đêm dân chơi ma túy tụ tập về quán bar Paradise 89 Club ăn chơi. Cơ quan chức năng kiểm tra, nhiều lần phát hiện sai phạm nhưng quán này vẫn tiếp diễn và công an xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cựu giáo viên lừa đảo ‘chạy ghế’ hiệu phó

Chị Đặng Thị H. (SN 1973, ở Đông Anh) đã thông qua người quen đưa cho bị cáo 100 triệu đồng để “chạy” ghế hiệu phó của một trường tiểu học.

Hà Nội lần đầu xét xử phiên toà trực tuyến, bị cáo không cần đến tòa

Đây là phiên tòa đặc biệt do được truyền trực tuyến tại 2 điểm cầu tại tòa án và nơi tạm giam bị cáo. Chánh án TAND quận Đống Đa, thẩm phán Đào Vĩnh Tường ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Thiếu gia nổi tiếng miền Tây Tô Nhựt Khanh và vụ nã súng bắn 2 thương vong

TAND tỉnh Long An sắp đưa ra xét xử vụ án thiếu gia Tô Nhựt Khanh cùng đồng bọn tổ chức bắn chết người từng gây xôn xao hai năm trước.

Bắt nghi phạm cung cấp súng trong vụ nam thanh niên trúng đạn tử vong

Điều tra vụ nam thanh niên trúng đạn tử vong trên đường, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi phạm cung cấp súng.

Tạo nhiều nickname giả gọi đầu tư trực tuyến, lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.