Nhóm tội phạm diễn vở tình si, lừa đảo tiền tỷ của phụ nữ

Theo trình báo, chị T. có kết bạn trên mạng xã hội với 1 người tên là Jame Sill, ở Luân Đôn- Vương quốc Anh và bị lừa tiền tỷ...

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, ở quận 3, TP HCM) và Trương Thái Quý (SN 1994, em ruột Hằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 25/6/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh) về việc chị bị lừa đảo.

Theo trình báo, chị T. có kết bạn trên mạng xã hội với 1 người nước ngoài có tài khoản tên “MonoWar”. Người này giới thiệu tên là Jame Sill, ở Luân Đôn- Vương quốc Anh.

Người bạn mới quen nói có chuyển tặng chị T. một món quà và nhân viên công ty chuyển phát nhanh sẽ liên lạc để chuyển quà tặng.

Sau đó, nhân viên công ty chuyển phát liên lạc với chị T. yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do người này cung cấp thì mới nhận được bưu phẩm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau nhiều lần chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 3 tài khoản cá nhân do nhân viên công ty chuyển phát nhanh cung cấp, chị T. mới biết mình bị lừa.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).

Khi biết nhóm này chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, Hằng đã tham gia cùng.

Hằng được các đối tượng hướng dẫn cách thức tiến hành và được phân công nhiệm vụ giả danh là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế, trực tiếp gọi điện thoại đến các bị hại để thông báo về việc bị hại có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Khoảng tháng 4/2019, em ruột Hằng là Trương Thái Qúy sang Campuchia thăm chị và cũng tham gia nhóm tội phạm.

Qúy nhận nhiệm vụ về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của nhiều người để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển tiền vào. Mỗi tài khoản ngân hàng thu mua được, Qúy được trả 2,5 triệu đồng.

Sập bẫy

Tháng 5/2020, nhóm tội phạm ở Campuchia dùng tài khoản Facebook Monowar và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, làm quen với chị T. Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.

Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.

Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan, do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không nhận được bưu phẩm, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo.

Kết quả xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan cho thấy, họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên CQĐT quyết định tách tài liệu để xử lý sau.

Theo lời khai của Hằng, bị can đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng. Người phụ nữ này không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?

Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?

Đưa vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức xét xử, nhưng TAND TP Hà Nội đã phải cho tạm hoãn phiên tòa.

T.Nhung

tin nổi bật

Ba người tử vong trong nhà ở Phú Yên, nghi bị sát hại

Vào trong căn nhà ở phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa (Phú Yên) nhiều người hốt hoảng phát hiện ba thi thể bên trong, xung quanh có nhiều vết máu.

Xóa băng cướp tuổi teen liên tiếp gây án ở Nghệ An

Không còn đi học, ăn chơi lêu lổng, 5 đối tượng thành lập “băng cướp” trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Đánh nhau tại quán nhậu, người đàn ông bị bạn đâm tử vong

Đánh nhau tại quán nhậu ở Tiền Giang, nghi phạm Mai Văn Thi cầm kéo đâm bạn tử vong.

Cựu cán bộ bị bắt sau 25 năm trốn truy nã

Nguyễn Đặng Ngân sa lưới sau 25 năm trốn khỏi tỉnh Thái Bình khi bị cáo buộc tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi kết vụ tranh chấp đất vàng: Giám đốc tự tử tại tòa được nhận lại hơn 250 tỷ

Giám đốc công ty Land Hà Hải, người từng uống thuốc sâu tự tử tại toà sơ thẩm trong vụ kiện hai lô đất “vàng” trị giá 1.800 tỷ đồng, được tòa tuyên nhận lại 254 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Chồng dùng dao chém liên tiếp vào đầu vợ rồi bỏ trốn

Đối tượng đã dùng dao đi rừng chém nhiều nhát vào vùng đầu, trán, lưng và tay vợ khiến chị này bị thương rất nặng.

Bắt cán bộ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ do liên quan vụ Việt Á

Công an tỉnh Phú Thọ hôm nay (27/5) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam ông Trần Gia Phú, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ liên quan sai phạm trong mua sắm kit test của Việt Á.

Khởi tố kẻ dí súng nhân viên ngân hàng định cướp tiền ở Hải Phòng

Đang làm chủ 1 quán bia vỉa hè, Tuấn bị thua lỗ và nảy sinh ý định vào ngân hàng cướp tiền về trang trải nợ nần.

Người phụ nữ nghĩ quẩn, nhẫn tâm giết người để xù nợ

Dù hứa trả tiền nhưng không có như đã hẹn, Trinh giật sợi dây dù, xông tới siết cổ bà Phượng hòng xù nợ.

Ông chủ nhà máy xay xát gạo bị tạt xăng đốt chết

Nghi phạm Trần Ngọc Tân ở Tiền Giang tạt chai xăng vào ông chủ nhà máy xay xát gạo rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ của người dân

Do nợ nần, Hùng lấy danh nghĩa là cán bộ ngân hàng rồi mượn tiền nhiều người để làm thủ tục đáo hạn nợ cho khách, rồi dùng vào chi tiêu cá nhân.

Diễn biến mới vụ giám đốc tự tử tại tòa

Sau 4 ngày xét xử, tối 26/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng khu đất "vàng" ven biển tại quận Ngũ Hành Sơn.

‘Nữ quái' miền Tây nhắn số phòng nhà nghỉ cho người đàn ông rồi giở trò mưu ma

'Nữ quái' Phan Kim Loan bẫy người đàn ông ở An Giang vào nhà nghỉ rồi cho uống thuốc ngủ để cuỗm hết tài sản.

Cảnh sát phá khóa cửa, bắt thanh niên dùng bình ga mini khò lửa hủy ma túy

Phá cửa phòng vào kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một lượng chất xám vừa bị đốt sót lại hiện trường do đối tượng khai là ma túy.

Nguyên trưởng khoa Nội tim mạch ở Quảng Nam lãnh án vì gian lận bảo hiểm y tế

Hôm nay (25/5), TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Bá (nguyên Trưởng khoa Nội Tim mạch, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 2 năm tù treo vì gian lận bảo hiểm y tế.