Những chiêu 'lùa gà' của các sàn đầu tư tiền ảo tại Việt Nam

Nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch ảo, dán mác quốc tế nhưng chưa hề được cấp phép tại Việt Nam.

Phóng viên VTV đã nhận được rất nhiều phản ánh của khán giả về các hành vi lừa đảo trên mạng Internet thông qua các sàn giao dịch ảo. Những cái tên như Rforex.com, Vistaforex, Exswiss, Hitoption được điểm danh rất nhiều.

Dù tên gọi khác nhau và "rất Tây", nhưng tất cả đều là những tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

"Mua hay Bán", "Lên hay Xuống" - nhà đầu tư chỉ cần chọn 1 trong 2 cửa này, trong vòng 30 giây. Khó chọn quá đã có cái gọi là "công nghệ robot tự động" dự đoán hộ. Chơi là thắng, không thắng được trả lại tiền.

Lãi lên tới vài chục phần trăm một năm. Lôi kéo thêm người thân, bạn bè tham gia được hoa hồng cao không kém lãi.

Với những lời chào mời như trên, hàng nghìn người đã tham gia cái gọi là sàn giao dịch quốc tế Hitoption. Sàn hứa là sau 100 ngày sẽ trả cả gốc lẫn lãi nhưng đó chỉ là lời hứa cho những người cả tin.

"Em đầu tư 12.000 USD trên sàn, 2 -3 tháng đầu vẫn rút được đều, đến tháng thứ 4 không rút được nữa", người tham gia sàn giao dịch Hitoption nói.

{keywords}
Với những lời chào mời của sàn Hitoption.

Thiếu tá Triệu Mạnh Hùng - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết: "Thông thường các đối tượng sử dụng các loại ngoại hối, mã chứng khoán, thậm chí sản phẩm nguyên liệu nông sản như điều, cà phê. Đặc điểm chung của các sàn này là đa cấp để kêu gọi nhà đầu tư tham gia để hưởng hoa hồng. Mô hình này phình to rất nhanh".

Tại một tòa chung cư thuộc Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cuối tháng 6 vừa qua, 100 đối tượng cầm đầu và liên đới trong đường dây sàn giao dịch đa cấp Hitoption đã bị bắt, cùng nhiều tài liệu chứng cứ bị thu giữ.

"Những dữ liệu chúng tôi thu thập được là dữ liệu điện tử, nếu không nhanh chóng dữ liệu sẽ bị xóa, khó truy vết", Thượng tá Vũ Xuân Bảo - Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho hay.

Lực lượng công an tại 11 tỉnh, thành phố đã phối hợp triệt phá thành công một sàn giao dịch lừa đảo khác - R-Forex giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép. Sàn này đã lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau, giá trị giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, Hitoption, Wefinex, Raidenbo, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO hay những cái tên mỹ miều khác đều chỉ là các chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra một website, mô phỏng giống với các sàn quốc tế.

Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo khai nhận: "Người tổ chức ra cuộc chơi sẽ can thiệp vào lệnh đánh của người chơi. Muốn cho ai thắng thì người đấy thắng. Muốn ai thua người đó thua".

{keywords}
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ vào các sàn đầu tư tiền ảo.

"Hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân diễn ra rất phức tạp, hầu hết trên toàn quốc đều đã xuất hiện các vụ việc người dân đến công an tố cáo mình bị chiếm đoạt tài sản, thông qua việc bị kêu gọi đầu tư. Nhiều trường hợp thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng", Thiếu tá Triệu Mạnh Hùng cho biết.

Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất chỉ là lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước.

Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống, ôm tiền bỏ trốn rồi lại lập nên sàn giao dịch ảo khác.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ, nhất là dự báo trong thời gian tới các kênh đầu tư chính thống sẽ tương đối khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

(Theo VTV)

Điều khiển sàn ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi

Điều khiển sàn ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi

Mới đây, những lời khai của đối tượng đứng sau các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo trái phép đã hé lộ về sự thật đằng sau mô hình này.

tin nổi bật

Bốc hơi 7 nghìn tỷ, Tập đoàn FLC đưa lộ trình thoát án phạt

CTCP Tập đoàn FLC của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết kỳ vọng kế hoạch giải cứu sẽ thành công trong tháng 9/2022 và có thể thoát được án phạt đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC.

Sự cố Trịnh Văn Quyết làm đảo lộn dàn lãnh đạo hệ sinh thái FLC

Từ khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt về tội thao túng giá chứng khoán, hoạt động kinh doanh các công ty liên quan FLC bị đình trệ, xáo trộn nhiều vị trí quan trong.

Tải ứng dụng lạ, tài khoản 2 tỷ 'bốc hơi'

Đối tượng lừa đảo thông báo chị P. có liên quan đến một vụ án điều tra và yêu cầu chị tải ứng dụng giả mạo “Bộ Công an” để phục vụ điều tra. Sau khi đăng nhập tài khoản chị P. phát hiện tài khoản bị mất gần 2 tỷ đồng...

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, bộ sậu tại Chứng khoán BOS được 'thay máu'

Sau khi 2 thành viên là bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt hồi tháng 4, liên tiếp 3 đơn từ nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty Chứng khoán BOS đã được nộp lên trong nửa đầu tháng 8.

Dính tới tên Trịnh Văn Quyết, doanh nghiệp kẹt cứng, cổ đông thiệt trăm bề

Một số doanh nghiệp kẹt cứng sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng trên thị trường chứng khoán. Hoạt động đình trệ, cổ phiếu thanh khoản tụt giảm, thậm chí bị đình chỉ giao dịch.

Chênh lệch lãi suất USD - VNĐ xuống mức âm ‘châm ngòi’ tỷ giá

Lãi suất cho vay liên ngân hàng VNĐ lại giảm về mức thấp hơn so với lãi suất cho vay USD, điều này một lần nữa khiến tỷ giá USD/VNĐ tăng vọt.

Bỏ Quỹ bình ổn: Giá xăng dầu hết kiểu lên nhanh xuống chậm

Thời điểm này là thích hợp để xem xét, đánh giá để bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giá xăng dầu vận động theo đúng tín hiệu thị trường

Giấu cho cổ đông cá nhân vay trăm tỷ, Hoàng Anh Gia Lai bị phạt

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt tới 245 triệu đồng do cho cổ đông cá nhân vay hàng trăm tỷ đồng, công bố thông tin không đầy đủ theo quy định.

Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng giảm xuống đáy 2 tuần

Giá vàng hôm nay 18/8 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm và xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do đồng USD ở mức cao và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Giá vàng trong nước cũng sụt giảm.

Nhận tin xấu, cổ phiếu nhóm FLC bị bán tháo

Các nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC sau khi có thêm thông tin về các trường hợp sắp bị đình chỉ giao dịch.

Đại gia Dương Công Minh và đường về 'một nhà' với Bamboo Airways

Trước khi về một nhà, giới đầu tư đã chứng kiến nhiều giao dịch và nhân sự tại FLC (tập đoàn mẹ của Bamboo Airways) và Bamboo Airways liên quan tới ông Dương Công Minh và Sacombank.

Cổ phiếu FLC nguy cơ bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho hay sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC do vi phạm các quy định về công bố thông tin. FLC phải có văn bản giải trình về HoSE trước ngày 19/8.

Tỷ phú số 1 Việt Nam rời bỏ, 'ông lớn' điện thoại kiếm bộn tiền

Doanh nghiệp kinh doanh điện thoại Trung Quốc và Mỹ kiếm bộn tiền sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng rút khỏi mảng sản xuất này, đồng thời hướng tới mốc tỷ USD khi mùa cao điểm đang tới.

Giá vàng hôm nay 17/8: Giá vàng phập phù, đổi hướng tăng

Giá vàng hôm nay 17/8 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng trở lại khi nền kinh tế Mỹ phát ra những tín hiệu tích cực khiến nhiều người tin Fed sẽ mạnh tay tăng lãi suất.

Ém thông tin về vốn, DN xây dựng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Vì không công bố thông tin sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019, Nam Mê Kông, tiền thân là Vinaconex 3, bị phạt 210 triệu đồng.