Nỗ lực giúp đại gia BĐS, Trần Phương Bình làm bốc hơi cả ngàn tỷ

Nỗ lực đảm bảo khoản vay 100 triệu USD của đại gia bất động sản, Trần Phương Bình đã khiến DongA Bank bốc hơi cả ngàn tỷ đồng.

Sau hai ngày làm thủ tục và công bố cáo trạng, chiều ngày 24/6, phiên xử Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) và 11 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, bước vào phần thẩm vấn.

Bị xét hỏi đầu tiên, Trần Phương Bình thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và số liệu bị cáo gây thiệt hại cho DongA Bank hoàn toàn chính xác. 

Bị cáo cũng khai nhận đã cho vay không đúng quy định đối với 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt số tiền hơn 8.751 tỷ đồng.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Đối với nhóm Hiệp Phú Gia (gồm công ty TNHH Hiệp Phú Gia, nhóm công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC, công ty TNHH Thương mại & ĐT Gia Kim, công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, công ty CP Địa ốc Đông Á và Cao Ngọc Huy - Lê Nguyên Đăng Hằng), ông Bình khai khoảng năm 2007, DongA Bank không có khách hàng lớn về kinh doanh bất động sản và trong đặc điểm thị trường bất động sản đang lên nên ban đầu bị cáo cho Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (TTC) vay để thực hiện dự án. Hiện Nhân đã bỏ trốn.

Theo đó, năm 2007, TTC được DongA Banh bảo lãnh vay 100 triệu USD của VinaCapital để mua và đầu tư một loạt dự án bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Trường hợp TTC không hoàn trả thì công ty này sẽ dùng toàn bộ cổ phần, vốn góp tại các công ty mục tiêu để làm tài sản đảm bảo cho DongA Bank.

Theo lời khai của bị cáo, ngay khi vừa ký và nhận tiền thì DongA Bank cũng thu được 2 triệu USD phí quản lý tài khoản, đồng thời giúp DongA Bank có danh tiếng là nhận được một khoản đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, đến năm 2008, khi VinaCapital đòi tiền, trong khi các dự án bất động sản của TTC đình trệ, thua lỗ, bị cáo nhận thức rằng nếu DongA Bank không thực hiện một cách nghiêm túc thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng; đến chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Vì vậy, Trần Phương Bình đã bàn bạc với Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo nhân viên tại DongA Bank cho 2 công ty và 5 cá nhân vay 11 khoản, với số tiền hơn 1.800 tỷ để sử dụng mua 5 tài sản của nhóm TTC, sau đó dùng làm tài sản đảm bảo cho 100 triệu USD.

Tuy nhiên, khi Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển hơn 1.700 tỷ cho TTC để thanh toán mua 5 tài sản, thì công ty này chỉ dùng 719 tỷ trả cho VinaCapital, hơn 902 tỷ trả nợ các khoản vay trong nhóm TTC và hơn 26 tỷ cho các mục đích khác.

Để TTC tiếp tục trả nốt số tiền còn lại cho VinaCapital, từ 28/1/2008 đến 6/12/2010, Trần Phương Bình chỉ đạo DongA Bank cho thêm tổng số 904 tỷ.

Khi nhóm TTC không có khả năng trả nợ, bị cáo tiếp tục cho TTC vay thêm 9 khoản với tổng số tiền lên tới hơn 1.700 tỷ đồng.

Sau khi tất toán đảo nợ, tính đến 24/12/2018, TTC còn dư nợ hơn 1.779 tỷ.

Tòa xử tiếp vụ ông Trần Phương Bình làm DongABank mất 9.000 tỷ

Tòa xử tiếp vụ ông Trần Phương Bình làm DongABank mất 9.000 tỷ

Lãnh án chung thân vì làm thất thoát 3.600 tỷ đồng, khi đang ngồi tù, cựu CEO DongABank, Trần Phương Bình tiếp tục bị đưa ra xét xử vì làm thiệt hại gần 9.000 tỷ của DongABank.

Thanh Phương

 

tin nổi bật

Nữ học viên rủ tình cũ tống tiền thầy giáo để mua nhẫn kim cương

Ấm ức vì bị lừa dối tình cảm lẫn việc tham gia khóa học của thầy giáo kiêm người tình, Thảo đã dàn cảnh đánh ghen để ép người tình đưa cho mình 700 triệu đồng.

Kháng nghị tăng án đối với các bị cáo vụ sập tường khiến 7 người chết ở Vĩnh Long

Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo trong vụ sập tường ở Vĩnh Long khiến 7 người chết là không nghiêm, không có tác dụng nên VKSND Cấp cao tại TP.HCM  đã có kháng nghị, đề nghị tăng án đối với các bị cáo.

Kẻ giết người sa lưới sau hơn 12 năm bỏ trốn

Sau gần 12 năm gây án, kẻ tham gia vào nhóm giết người đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Lúc này, anh ta đã kịp lấy vợ, sinh con.

Nghĩ bị coi thường, người đàn ông giết, hiếp vợ bạn để trả thù

Nghĩ bị bạn coi thường mình, Bình đột nhập vào nhà ông Tâm giết rồi hiếp vợ ông này để trả thù.

Giả là thợ sửa chữa trộm hơn 5 tỷ đồng sang Campuchia chơi đá gà

Giả vờ là thợ sửa chữa nhà vệ sinh, máy lạnh…Đăng đột nhập vào hơn 20 gia đình ở TP.HCM trộm hơn 5,3 tỷ đồng rồi sang Campuchia chơi đá gà.

Hoãn phiên xử cựu Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến vì cựu GĐ Sở Xây dựng bị hậu Covid-19

Do cựu giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn sức khỏe yếu do hậu Covid-19 nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa phúc thẩm

Sau phiên sơ thẩm, cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và một loạt thuộc cấp có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Hé lộ thêm mắt xích trong đường dây buôn thận xuyên quốc gia

Do một đối tượng trong đường dây buôn thận xuyên quốc gia vừa bị bắt theo lệnh truy nã, phiên tòa đã phải tạm dừng để trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Xin con nuôi để mang sang Trung Quốc bán

Thấy Hội hứa ngon ngọt sẽ coi cháu Kh. như con ruột, chị T. đã trao con trai mới 21 ngày tuổi cho “mẹ mìn” mà không ngờ bé bị bán sang Trung Quốc.

Từ bệnh nhân thận trở thành kẻ điều hành đường dây buôn bán thận xuyên quốc gia

Khi qua Trung Quốc ghép thận, Huyền được dụ dỗ về Việt Nam tìm người có nhu cầu bán thận mang sang Campuchia cho một bác sỹ người Singapore. Mỗi người đưa sang Campuchia thành công, Huyện được nhận từ 10-15 ngàn USD.

Diễn biến bất ngờ, HĐXX hoãn phiên tòa xử ông Tất Thành Cang

Do một bị cáo bị nhiễm Covid-19 và đại diện Công ty Nguyễn Kim cũng vắng mặt, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và các đồng phạm.

Nửa tháng sống trong địa ngục của bé gái bị cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ tới chết

Đánh đập, bóp cổ, bắt con gái người tình quỳ hàng tiếng vẫn chưa hả dạ, Trang còn bắt bé phải chui vào ở cùng với chó. Sự tàn ác của cha đẻ và “dì ghẻ” đã cướp đi sinh mạng của bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn.

Vụ trộm gần 5 tỷ của ca sĩ Nhật Kim Anh: 2 tên trộm khẳng định không bị nhục hình

Trong khi các luật sư bào chữa cho rằng bị cáo bị bức cung, dùng nhục hình thì Sơn lại thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định không bị dùng nhục hình.

Xử tù 18 năm kẻ giật túi khiến một phụ nữ suýt mất mạng

Trên đường về nhà, thấy chị Tám đeo chiếc túi xách hớ hênh trên người, Quang áp sát giật mạnh chiếc túi khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường.

Ông Tất Thành Cang lại hầu tòa

Không đồng tình với tội danh bị cáo buộc, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang kháng cáo.