Chiều 30/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tạm giữ Nguyễn Quang Huy (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi, cùng quê Hải Phòng) và 3 người khác để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trung tuần tháng 5, Phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng 9, C02) nhận trình báo từ phía FE Credit, tố một nhóm người chiếm đoạt hàng chục tỷ của ngân hàng.
.jpg) |
Thảo và đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ngày 27/12, Phòng 9 bắt giữ đôi nam nữ. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Hoàng Mạnh Tuyền (27 tuổi, quê Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hiệp (23 tuổi, ở Hải Phòng) và Hoàng Đình Cường (22 tuổi).
Theo kết quả điều tra, Huy và Thảo từng là nhân viên tư vấn cho vay của FE Credit nên biết phần mềm cho vay tiền online Snap duyệt hồ sơ dễ dàng.
Tiền được xét duyệt và giải ngân tự động về tài khoản của người vay trong 5 phút, không cần tài khoản thế chấp.
Người dùng chỉ cần ảnh chân dung, chứng minh nhân dân là có thể vay khoảng 20-50 triệu đồng. Huy và cô gái đã lên kế hoạch lừa đảo.
 |
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. |
Để thực hiện, Huy và Thảo móc nối với đồng bọn tìm mua chứng minh thư từ nhà nghỉ, khách sạn, hiệu cầm đồ rồi dùng phần mềm thay ảnh, chỉnh sửa thông tin các giấy tờ này để mở tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo dùng giấy tờ giả rồi liên hệ vay tín chấp thông qua phần mềm vay tiền online, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định hàng chục người khác có liên quan đến đường dây lừa đảo này nên tiếp tục điều tra mở rộng.
.svg){kind=icon}
