Ngày 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và các đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Thẩm phán Nguyễn Trung Lập ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. 

Theo cáo buộc, từ 1/4-18/8/2021, “trùm” cờ bạc Nguyễn Minh Thành cùng các đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên trang web “SUMVIP” và “VUACLUB” với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm của Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy… để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” (sau này là SUM, VUA) để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng.

bi cao dnah bac.png
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HH

CQĐT làm rõ được 42 người tham gia đánh bạc. Trong số đó phải kể đến bà Bùi Thị Thương (SN 1998, ở quận Bắc Từ Liêm) và Bùi Thị Quang (SN 1973, ở Tuyên Quang). Hai “quý bà” này đứng đầu về số tiền đổ vào game bài của đường dây đánh bạc nghìn tỷ do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành cầm đầu.

Cáo trạng xác định, bà Bùi Thị Thương đã dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là "Chihoatop1", "Thương199811", "Bomayxinmay". Từ ngày 26/5-18/8/2021, “quý bà” này dùng nhân vật "Chihoatop1" tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 50,8 tỷ VUA, tương đương hơn 42,3 tỷ đồng. 

Cũng thời gian trên, bà Thương sử dụng nhân vật "Thuong199811" đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA, tương đương hơn 50,7 tỷ đồng, mỗi lần đánh bạc đều trên 5 triệu đồng.

Với nhân vật "Bomayxinmay", bị cáo Thương có 184 lần đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng, tổng cộng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA, tương đương hơn 39,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của bà Thương được xác định là 132,4 tỷ đồng.

“Quý bà” thứ hai được nhắc đến là Bùi Thị Quang. Kết quả điều tra xác định, bà Quang đã tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật "Booon2016" qua 1 số điện thoại. 

Từ ngày 26/5-18/8/2021, bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 135 tỷ VUA, tương đương hơn 112,5 tỷ đồng, với 172 lần đánh bạc số tiền trên 5 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bà Quang sử dụng để đánh bạc là hơn 112,4 tỷ đồng và đã bị thua sạch.

Một bị cáo khác cũng dùng rất nhiều tiền đánh bạc là Lê Đình Phụng. Bị cáo này đã tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng. 

Cáo trạng thể hiện, Thành thiết lập các nhóm phụ trách mảng kỹ thuật vận hành, nhóm phụ trách mảng kỹ thuật giao diện, nhóm quảng cáo game bài. Đặc biệt còn có nhóm riêng biệt phụ trách việc “chuyển hóa” nguồn tiền trong game bài. 

Đối với số tiền người chơi nạp vào game qua các thẻ nạp viễn thông (bao gồm mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone), Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách nhằm thu tiền mặt. 

Thành cũng cung cấp cho Nguyễn Xuân Trường một cổng nạp tiền từ nguồn tiền thẻ cào của game bài SUMVIP làm nguồn tiền nạp vào sim điện thoại. 

Qua quan hệ xã hội, Sâm biết Đỗ Đức Anh. Biết Sâm có nguồn mã thẻ viễn thông từ game đánh bạc trên mạng bán với giá rẻ nên Đức Anh đã đặt hàng Sâm nạp tiền vào các sim 0 đồng để bán ra thị trường hưởng lợi. 

Đối với số tiền người chơi nạp qua ví điện tử momo, Thành chuyển một phần tiền vào tài khoản Vietel Pay, sau đó tạo các mã rút tiền từ các tài khoản đó rồi giao cho Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM. Mỗi lần rút từ vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng.