Đại án đăng kiểm: Tuyên án 254 bị cáo
Sau một tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (23/8), TAND TPHCM tuyên án với 254 bị cáo liên quan tới sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Chiều 21/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hậu (SN 1990, ở huyện Hoài Đức) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, nhóm bị cáo Thái Thu Trang (SN 1981, ở quận Ba Đình); Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1979, ở quận Thanh Xuân; cựu cán bộ Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an); Phạm Thị Hương Lan (SN 1981, ở quận Tây Hồ); Phùng Văn Đông (SN 1990, ở quận Nam Từ Liêm) và Đào Văn Thắng (SN 1983, ở huyện Hoài Đức) nhận các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 tháng 23 ngày tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo buộc, Hậu vốn là nhân viên một công ty bất động sản. Do cần tiền tiêu, bị cáo đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các "suất ngoại giao'' ở nhiều dự án bất động sản để chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 11 người.
Đến nay, Hậu đã trả lại các bị hại hơn 12,8 tỷ đồng.
Một trong số các nạn nhân của Hậu phải kể đến ông Nguyễn Viết Q. (ở tỉnh Hưng Yên). Hậu đã trao đổi với ông Q. về việc có các căn "suất ngoại giao'' với giá rẻ tại dự án ở Hạ Long. Sau đó, ông Q. chốt mua 4 căn biệt thự thuộc dự án Sun Maria Hạ Long, chuyển hơn 21 tỷ đồng tiền đặt cọc cho Hậu.
Thời gian sau, ông Q. giục Hậu thực hiện hợp đồng. Lúc này, Hậu cho biết, số tiền ông Q. chuyển, bị cáo không đặt cọc mua biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Sau đó, Hậu đã trả lại cho ông Q. hơn 3 tỷ đồng.
Một người bị hại khác là bà D. cũng bị Hậu lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng thông qua việc bị cáo nhận tiền đặt cọc mua các “suất ngoại giao” căn liền kề dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City ở Quảng Ninh.
Quá trình điều tra, Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được của người bị hại để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng.
Cơ quan điều tra đã tiếp tục xác minh hành vi cho vay lãi nặng. Kết quả cho thấy, Hậu vay tiền của nhiều người, trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu cán bộ công an cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.
Cụ thể, từ tháng 5 - 11/2021, các bị cáo Huệ và Trang đã 17 lần cho Hậu vay tổng số hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547 - 4.692%. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 6 - 9/2021, bị cáo Huệ cho Hậu vay lãi nặng 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng.
Trong khi đó, từ tháng 6 - 10/2021, bị cáo Trang cho Hậu vay lãi nặng 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,3 tỷ đồng.
Đến tháng 10/2021, Hậu bị vỡ nợ, không còn khả năng chi trả. Lúc này, Hậu đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận.
Tháng 11/2021, bị cáo Trang đã trả lại Hậu 4 tỷ đồng; bị cáo Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.
Bộ Công an: Shark Thủy dùng cổ phần không có thật để huy động vốn
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.
.svg){kind=icon}
