Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu để có phản hồi sớm nhất cho cơ quan điều tra.
Ngày 19/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bất động sản Nhật Nam, bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, đơn vị đã nhận được các văn bản trao đổi của các cơ quan cảnh sát điều tra một số địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch.
Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu để có phản hồi sớm nhất cho cơ quan điều tra.
Bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp). Ảnh: DT
"Hiện tại, ngoài tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi có nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn một số giao dịch", bà Đặng Kim Hoa cho hay.
Theo bà Đặng Kim Hoa, Cục đã có chỉ đạo đối với Sở Tư pháp TP.HCM cũng như các Sở trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.
Trước đó, ngày 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Với thủ đoạn trên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Liên quan đến quá trình điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, sau một doanh nghiệp và 12 cá nhân, đến nay đã có thêm 5 người khác bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản.
5 cá nhân bị tạm dừng giao dịch tài sản gồm: Ông Nguyễn M.T (ngụ Q.12, TP.HCM); bà Đỗ Thị B.U (ngụ tỉnh Long An) và 3 người khác chưa xác định nơi đăng ký thường trú là Bùi T.L, Nguyễn Thị H.N và Vũ Thị T.D.
Sở Tư pháp Lâm Đồng cho biết, đã nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội về việc cơ quan này đang điều tra xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nhật Nam theo quyết định khởi tố vụ án ngày 30/8/2023.
Thực hiện công tác phối hợp điều tra, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân nói trên.
.svg){kind=icon}
