Siêu lãi 1000% và các chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch Gardenbo.com

Các đối tượng sáng lập sàn Gardenbo.com đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10%-/80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia.



Thời gian vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trên cả nước đã tăng cường đấu tranh với nhiều hình thức huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên mạng internet như sàn Forex, WinsBank hay App MyAladdinz. 

Ngay sau khi các trang huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép như sàn Forex, WinsBank hay App MyAladdinz bị lực lượng Công an đấu tranh xử lý thì sàn giao dịch Gardenbo với phương thức, cách huy động tiền cũng tương tự lại xuất hiện.

Với những lời chào mời "có cánh" như hiệu còn hơn cả chứng khoán, vàng thậm chí lợi nhuận hơn cả bất động sản kèm theo đó là những video hướng dẫn cách lập tài khoản cho đến phương pháp đầu tư gardenbo tràn lan trên mạng xã hội.

Để tham gia giao dịch, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng được cập nhật trên website hệ thống. Sàn sẽ quy đổi số tiền mà người chơi nạp vào theo tỷ giá USD, 1USD tương đương 23.300-23.400 VNĐ.

Sau khi hoàn tất tài khoản và nạp tiền, người chơi được tuỳ chọn số tiền giao dịch và có 30 giây để tiến hành cá cược, đặt lệnh Sell (Xanh) hoặc Buy (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD tại thời điểm hiện tại. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đánh giá giao dịch GardenBO.com cũng như các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử trái phép trước đây, đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa, đều huy động tiền trái phép và có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.

Sàn giao dịch này do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất sàn giao dịch GardenBO.com không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau, để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Gardenbo (Web Gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn Gardenbo.com đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10%-/80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; Thành lập hàng chục hội nhóm trên zalo (có hội nhóm lên đến hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động huy động vốn trái phép của mình.

Mô hình hoạt động sàn Gardenbo.com đang có những dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hiện chưa được Bộ Công Thương cấp phép. Vậy nên các hoạt động này sẽ bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp này.

(Theo ANTV)

tin nổi bật

Hái thuê thứ quả đặc sản đen sì, nông dân đút túi tiền triệu

Từ giữa tháng 8 đến hết tháng 10, người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bước vào mùa thu hoạch trám đen. Thời gian này những thợ hái trám làm không hết việc, mỗi ngày đút túi tiền triệu.

Lạ lùng chàng trai Việt đam mê ớt, ba năm nếm thử... 500 loại độc lạ

Ba năm qua, Hà Thành Nhân đã trồng và nếm thử 500 giống ớt độc lạ. Với anh, sưu tầm ớt chính là đam mê bất tận.

Vé thương gia dịp Tết chặng lệch đầu chỉ 1,8 triệu đồng

Giá vé Tết đắt đỏ, dao động 5-8 triệu đồng/khứ hồi. Các hãng phải giải quyết bài toán “lệch đầu” để cân đối chi phí chuyến bay.

Lạc vào ngõ ẩm thực giữa lòng phố cổ, chỉ 100.000 đồng đã no căng bụng

Con ngõ nhỏ chỉ dài khoảng 200m bán các món ăn đặc sắc của Hà Nội từ bánh tôm đến bún ốc, bún chả que tre… Nhiều thực khách đặt cho ngõ chợ cái tên "thiên đường" rút ví không quá 100.000 đồng.

Người Việt chi gần 8.500 tỷ đồng mua trà sữa

Theo báo cáo mới, người dân Việt Nam đã chi 362 triệu USD (khoảng 8.472 tỷ đồng) để mua trà sữa và các sản phẩm tương tự trong năm 2021.

Tôm sú 'khổng lồ' giá 650.000 đồng/kg

Lần đầu tiên tiểu thương ở Sóc Trăng mua được nhiều tôm sú thiên nhiên có trọng lượng trên 200 gram/con và nhanh chóng tiêu thụ với giá cao gấp 3 lần tôm sú thường.

Trung Quốc chi 17 tỷ USD nhập khẩu, Việt Nam chặn gấp lợn vượt biên

Chi tới 17 tỷ USD để nhập khẩu trong 7 tháng, song giá thịt lợn tại Trung Quốc vẫn cao kỷ lục. Do chệnh lệch giá, Bộ NN-PTNT "ra lệnh” chặn ngay tình trạng lợn vượt biên sang nước láng giềng.

Trồng các loại cỏ dại, bất ngờ thu lời cao

Cỏ vốn mọc hoang, không nhiều người nghĩ đến việc trồng cỏ. Song, hiện nay, ở một số nơi, người dân nhờ trồng cỏ dại mà trở nên khấm khá, đổi đời.

Hãng bay Nhật Bản phục vụ món ăn từ dế

Theo xu hướng phục vụ các loại thực phẩm bền vững, thân thiện với môi trường, hãng hàng không Zipair đang phục vụ các món ăn với nguyên liệu côn trùng cho khách hàng.

Trồng cây thu từ hoa đến củ, nông dân có tiền tỷ mỗi năm

Hoa sâm bố chính được chế biến làm trà, còn củ sâm bố chính được chế biến thành các sản phẩm như bột sâm, sâm khô lát, cao sâm...đều bán được giá.

Sốt xình xịch bánh trung thu 3D độc lạ

Nhiều người đang săn mua loại bánh trung thu 3D với tạo hình vô cùng bắt mắt để làm quà biếu, tặng.

The Noodle House - Phở Tràng An và café Gemini ký hợp tác chiến lược

Sáng 15/8 đại diện hai doanh nghiệp ký kết bản hợp tác chiến lược, đánh dấu cú bắt tay của chuỗi café với hơn 10 năm kinh nghiệm - Gemini và chuỗi phở mới xây dựng nhưng có sự phát triển ấn tượng - The Noodle House.

Điều đặc biệt của na ruột đỏ giá đắt gấp 3 lần “chỉ ngửi không ăn” nhiều người săn lùng

Sự độc đáo và công dụng của loại na ruột đỏ này khiến nhiều người săn lùng tìm mua. Giá của chúng đắt gấp 3 lần so với na thông thường mà “chỉ ngửi không ăn”

TikTok trở thành 'thiên đường' hàng giả, hàng nhái

TikTok đang trở thành điểm tập trung mới của hàng giả, hàng nhái. Dù nghiêm cấm các sản phẩm kém chất lượng, gian thương vẫn dễ dàng lách chính sách quản lý của nền tảng.

Giá cá kèo cao kỷ lục

Cá kèo thiên nhiên chế biến được nhiều món ăn ở miền Tây đang hiếm, khiến giá tăng cao kỷ lục. Cua biển thiên nhiên cũng tăng nhẹ vì tháng 7 âm lịch sắp hết.