Siêu lãi 1000% và các chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch Gardenbo.com

Các đối tượng sáng lập sàn Gardenbo.com đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10%-/80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia.



Thời gian vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trên cả nước đã tăng cường đấu tranh với nhiều hình thức huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên mạng internet như sàn Forex, WinsBank hay App MyAladdinz. 

Ngay sau khi các trang huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép như sàn Forex, WinsBank hay App MyAladdinz bị lực lượng Công an đấu tranh xử lý thì sàn giao dịch Gardenbo với phương thức, cách huy động tiền cũng tương tự lại xuất hiện.

Với những lời chào mời "có cánh" như hiệu còn hơn cả chứng khoán, vàng thậm chí lợi nhuận hơn cả bất động sản kèm theo đó là những video hướng dẫn cách lập tài khoản cho đến phương pháp đầu tư gardenbo tràn lan trên mạng xã hội.

Để tham gia giao dịch, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng được cập nhật trên website hệ thống. Sàn sẽ quy đổi số tiền mà người chơi nạp vào theo tỷ giá USD, 1USD tương đương 23.300-23.400 VNĐ.

Sau khi hoàn tất tài khoản và nạp tiền, người chơi được tuỳ chọn số tiền giao dịch và có 30 giây để tiến hành cá cược, đặt lệnh Sell (Xanh) hoặc Buy (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD tại thời điểm hiện tại. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đánh giá giao dịch GardenBO.com cũng như các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử trái phép trước đây, đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa, đều huy động tiền trái phép và có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.

Sàn giao dịch này do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất sàn giao dịch GardenBO.com không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau, để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Gardenbo (Web Gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn Gardenbo.com đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10%-/80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; Thành lập hàng chục hội nhóm trên zalo (có hội nhóm lên đến hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động huy động vốn trái phép của mình.

Mô hình hoạt động sàn Gardenbo.com đang có những dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hiện chưa được Bộ Công Thương cấp phép. Vậy nên các hoạt động này sẽ bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp này.

(Theo ANTV)

tin nổi bật

Đấu giá viên kim cương hồng quý hiếm

Fortune Pink, viên kim cương cỡ lớn đặc biệt quý hiếm, sẽ được bán đấu giá vào tháng 11 tới tại Geneva (Thụy Sĩ), với giá dự kiến lên tới 35 triệu USD.

Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu gạo nếp Việt

Tỷ trọng gạo nếp trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc giảm xuống còn 48%, từ mức 74% của cùng kỳ năm 2021.

Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Dầu tăng nhẹ sau khi giảm giá sâu

Giá dầu hôm nay (27/9) có xu hướng hồi phục sau khi lao xuống mức thấp nhất 8 tháng qua vào hôm qua.

Trồng na khổng lồ thơm mùi sầu riêng, vụ đầu 'trúng' ngay 14 tỷ

Những quả na khổng lồ, nặng từ 1-2kg, thơm mùi sầu riêng và dứa được bán ngay tại vườn với giá từ 450.000-500.000 đồng/kg. Vụ đầu tiên na cho trái, các thành viên của HTX Mé Lếch dự kiến chia nhau 14 tỷ đồng.

Chơi chào mào đột biến giá nửa tỷ, gà tí hon giá trăm triệu

Có những con chào mào đột biến màu sắc độc, lạ được định giá nửa tỷ đồng. Trong khi đó, loài gà tre bé tí màu sắc hiếm, độ nhanh nhẹn cực kỳ cao cũng được trả giá hàng trăm triệu.

Thêm 31 sản phẩm Lào Cai đạt tiêu chuẩn từ 3 sao OCOP trở lên

UBND tỉnh Lào Cai vừa công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với 31 sản phẩm của 17 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Củi - 'loại vàng mới' ở châu Âu

Củi đang được ví như một loại vàng mới, gần như cháy hàng ở một số quốc gia châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Giá lợn hơi tiếp đà giảm mạnh, thịt lợn chợ có loại vẫn 170.000 đồng/kg

Từ mức đỉnh hồi trung tuần tháng 7/2022, giá lợn hơi đến nay giảm khoảng 15.000-20.000/kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Song, tại các chợ truyền thống, thịt lợn vẫn neo giá cao, có loại lên tới 170.000 đồng/kg.

iPhone 13 giảm giá cả chục triệu đồng

Sau khi iPhone 14 mở bán chính thức, các dòng iPhone đời cũ được giảm giá sâu, trong đó nhiều mẫu iPhone 13 giảm giá cả chục triệu đồng.

Độc lạ món cá sống ủ chua thành đặc sản, chờ vài tháng mới ra lò

Trước đây, cá sống được người dân ở Vĩnh Phúc sơ chế sạch và đem ủ với thính để muối chua nhằm kéo dài thời gian bảo quản. Lâu dần, món ăn này trở thành đặc sản có vị lạ miệng, hút khách thập phương.

Bánh canh vỉa hè thu 700 triệu/tháng, quán miến bán 500 con gà/ngày

Với giá trung bình 25.000 đồng/tô bánh canh, ngày bán 1.000 tô thì quán ăn vỉa hè này có thể đạt doanh thu hơn 700 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, quán miến gà Kỳ Đồng nổi tiếng đông khách có thể bán được 500 con gà/ngày.

Sầu riêng sang Trung Quốc: DN Việt chốt đơn hàng lớn, người Thái bắt đầu lo

Dù mới chỉ bắt đầu thâm nhập thị thị trường Trung Quốc, song doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã chốt ngay được những đơn hàng lớn với các nhà nhập khẩu. Điều này khiến người Thái bắt đầu bất an.

Giá dầu thế giới thấp nhất 8 tháng, giá xăng có thể giảm sâu

Giá dầu thế giới lao dốc không phanh, mất mốc 80 USD/thùng, về mức thấp nhất kể từ tháng 1. Giá xăng nhập cũng giảm mạnh. Vì thế, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành sắp tới có thể sẽ giảm sâu.

Loài cá 'tiến vua' đắt đỏ được săn lùng

Số lượng ngoài tự nhiên ngày càng khan hiếm khiến loại cá này được các tiểu thương tìm mua với giá thành rất cao để cung cấp cho thị trường.

Nghề nhặt ve chai ở Mỹ kiếm cả nghìn USD mỗi ngày

Nhờ việc nhặt ve chai mà nhiều người ở New York (Mỹ) có đủ tiền thanh toán hóa đơn, hỗ trợ gia đình, cho con đi học. Có người thậm chí kiếm cả 1.000 USD mỗi ngày.