Sốt giao dịch tiền ảo: Lật mặt những 'chuyên gia tài chính' tự phong

Thời điểm này, nhiều người trẻ đang ào ạt tham gia những mạng lưới tiền ảo và quảng cáo rầm rộ cho loại hình kinh doanh bất hợp pháp này. 

Những danh xưng rất kêu, những khoản tiền đổ vào tài khoản cũng được khoe nhằm lôi kéo nhiều người khác.

“Chuyên gia đọc lệnh”, họ là ai?

Sơn Phạm tự nhận mình là “Sơn Tiền Tỉ”, là một “chuyên gia đầu tư” tự xưng trên mạng xã hội. Thời gian này, công việc mỗi ngày của Sơn là đăng thông tin về quỹ “đầu tư” của mình, một sàn giao dịch tiền ảo dạng đa cấp có tên Wefinex. Lợi nhuận hàng ngày là bao nhiêu, những bạn bè được Sơn “hướng dẫn” đã kiếm được tiền trăm triệu như thế nào, rồi hướng dẫn cách tham gia sàn...

{keywords}
Một “chuyên gia đọc lệnh” kêu gọi thành viên tham gia sàn giao dịch ảo.

Cạnh đó là những câu nói mang tính chất “dẫn đường”, “truyền cảm hứng”: “Ngồi ở nhà vẫn có thể kiếm tiền triệu từ chiếc điện thoại chỉ trong 10 phút. Bảo sao dạo này mình thấy nhiều người làm tài chính. Rất nhiều người nghe lời mình đã được đổi đời. Mình sẽ làm video hành trình kiếm tiền mỗi ngày của mình, hàng ngày, mọi người đón xem nhé”. Những lời kêu gọi tương tự được Sơn thường xuyên đăng trên trang cá nhân.

Lượng theo dõi Sơn có gần 3.000 người, số lượng tương tác cho mỗi bài viết không nhỏ, trong đó có không ít người cùng tham gia mạng lưới tiền ảo nói trên. Họ cùng nhau tung hứng về cái gọi là “sàn tài chính”, nói chuyện về “hoa hồng khủng”, về tiền tỉ và hàng loạt các từ ngữ chuyên môn khiến người ngoài như lạc vào ma trận.

Gần đây, mạng xã hội đột nhiên xuất hiện hàng loạt những người trẻ tự xưng “chuyên gia tài chính cao cấp”, “bậc thầy đầu tư”, khoe đang tham gia những cuộc đầu tư với lợi nhuận lớn liên tục đổ vào tài khoản. Những danh xưng CEO, Leader, “chuyên gia đọc lệnh”... bắt đầu được nhiều người trẻ tự xưng. Trang cá nhân của những người này, tương tự như Sơn Phạm nói trên, luôn xuất hiện hình ảnh chỉn chu, ăn mặc như “doanh nhân thành đạt”, khoe nhà, khoe xe, khoe những bữa ăn sang trọng, chụp hình những khoản tiền từ vài triệu đến vài trăm triệu định kì chuyển vào tài khoản. Họ gây tò mò, khiến không ít người trẻ muốn học theo để có được sự thành đạt và giàu có như thế.

Thực chất, cách kiếm tiền này là hình thức dự đoán tăng giảm (xanh - đỏ) của thị trường tài chính, tương tự một dạng chơi cá cược, cờ bạc online. Những người được mệnh danh “chuyên gia đọc lệnh” thực chất là người đưa lệnh mua bán có tỉ lệ thắng cao, kéo theo nhiều “đàn em” cũng “trúng mánh” nhờ khả năng đọc lệnh của mình.

Sự lệch lạc nguy hiểm

Thực chất, họ chính là những thành viên của những sàn giao dịch tiền ảo dưới dạng đa cấp. Nghĩa là, lợi nhuận không đến từ việc đầu tư chân chính mà đến từ việc lôi kéo thành viên tham gia. Người càng lôi kéo nhiều người khác tham gia mạng lưới sẽ lên làm “leader”, mức thu nhập sẽ tăng cao. Với mỗi sàn sẽ quy định một tỉ lệ lợi nhuận khác nhau cho “leader”. Số tiền từ 30 - 100 USD là mức tiền dao động của một số sàn hiện nay dành cho người giới thiệu được người khác chơi. Người làm “leader” cũng được hưởng thêm số phần trăm từ giá trị giao dịch của các thành viên tuyến dưới.

Nhiều sàn hiện nay vẫn chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vẫn thản nhiên hoạt động và quảng bá rầm rộ theo hình thức đa cấp, trả lãi nhiều tầng, bất chấp vi phạm quy định của pháp luật.

Điều đáng nói, việc một bộ phận giới trẻ đang ào ạt đổ vào các sàn giao dịch tiền ảo với hình thức đa cấp, cá cược như trên. Không ít người đã nghỉ công việc chính của mình để chuyên tâm tham gia các sàn, dành thời gian để “trade coin” (mua đi bán lại coin trên các sàn giao dịch để kiếm lời), để “đọc lệnh”, kêu gọi càng nhiều người tham gia với mình càng tốt.

Nhiều người trẻ cho biết, họ chán công việc văn phòng, việc lao động chân chính kiếm tiền chậm, muốn tìm ra con đường làm giàu nhanh, được tự do “làm chủ chính mình”, không phải bị áp lực công việc, không có ngày làm 8 tiếng. Tham gia các sàn tiền ảo, đa cấp, cá cược chính là cách mà họ nghĩ kiếm tiền nhiều, đổi đời nhanh, không phải lao động vất vả.

Nhưng đó chỉ là nhận thức lệch lạc bị dẫn dắt bởi những người tạo ra các sàn tiền ảo. Không ít “người dẫn đường” đã sa lưới pháp luật với tội danh lừa đảo, huy động vốn của hàng ngàn người làm giàu cho bản thân.

(Theo Pháp Luật Việt Nam)

Bóc chiêu trò không làm vẫn kiếm tiền tỷ của dàn 'chủ tịch, tổng tư lệnh'

Bóc chiêu trò không làm vẫn kiếm tiền tỷ của dàn 'chủ tịch, tổng tư lệnh'

Nhằm lôi kéo, dụ dỗ người chơi, các thành viên trong hội nhóm đa cấp liên tục "nổ" về lợi nhuận, về hệ sinh thái cứ đầu tư là có lãi, thậm chí là quảng cáo không cần làm gì mà vẫn có tiền.

tin nổi bật

Chứng khoán Thái Lan bị phạt cả trăm triệu vì mua chui cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phạt một công ty chứng khoán của Thái Lan 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Lãi suất leo đỉnh: Nhà băng dư thừa tiền, DN than khóc vì đói vốn

So với tháng trước, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của nhiều ngân hàng đã tăng lên. Cuộc đua tăng lãi suất huy động đã lập đỉnh mới và ngày càng gay cấn.

Ông trùm số 1 Việt Nam ra tay, dễ dàng thu gom nghìn tỷ

Ông trùm ngành chứng khoán Nguyễn Duy Hưng hút một lượng tiền lớn giữa lúc thị trường gặp khó khăn. Tiền trong túi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn dồi dào và chỉ chờ dịp bùng nổ.

Mối nguy khi đồng Euro giảm mạnh

Ngoài ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, đồng tiền của các quốc gia Đông Âu đang hứng chịu một đòn giáng khác. Đó là sự suy yếu của đồng tiền chung châu Âu.

Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng tụt giảm, xoay quanh mốc 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/8 trên thị trường quốc tế đứng quanh ngưỡng 1.793,6 USD/ounce, giảm 0,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng trong nước theo đó cũng giảm.

USD 'chợ đen' mất mốc 24.000 đồng

Giá USD hôm nay (9/8) tại thị trường tự do tiếp tục lao dốc, mất mốc 24.000 đồng/USD. Còn tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đi ngang.

Bất ngờ chỉ 1 công ty bất động sản phát hành trái phiếu tháng 7

Chỉ có duy nhất Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS Hà An là doanh nghiệp BĐS phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 7. Hà An là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh.

Có nghìn tỷ trong két, 'ông lớn' xây dựng làm 6 tháng chơi 3 năm

'Ông lớn' xây dựng Sông Đà ghi nhận những khoản lỗ kỷ lục ở mảng cốt lõi. Tuy nhiên, cú thoái vốn kỷ lục đã giúp cho đại gia xây dựng hoàn thành 300% lợi nhuận cả năm.

Vòi bạch tuộc mang tên tiền ảo

Không chỉ ở thành thị, lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo, mua bán tiền ảo đã vươn vòi đến nông thôn, nếu không kịp ngăn chặn thì hệ lụy sẽ khó lường.

Cảnh báo mạo danh Sở chứng khoán huy động vốn trái phép

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phát đi thông báo, khẳng định không cơ quan nào ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con được phép điều hành thị trường chứng khoán.

Sức mạnh của USD gây hại cho kinh tế thế giới

Việc đồng USD tăng giá khiến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Các chính phủ cũng chật vật thanh toán nợ bằng USD cho trái chủ.

Chuyên gia quốc tế: 'Nhiều đồng tiền mã hóa sẽ bị xóa sổ'

Giới quan sát cho rằng sau giai đoạn tăng trưởng phi mã trong hơn 2 năm qua, ngành công nghiệp tiền mã hóa sẽ được định hình lại. Hàng nghìn đồng tiền có thể sụp đổ.

Cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán về phòng báo chí

Văn phòng Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc phân công công tác mới cho ông Trần Văn Dũng, nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thuế nhập khẩu chính thức giảm: Ít hỗ trợ giảm giá xăng

Ngày 8/8, Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng về 10% để đa dạng hóa nguồn cung trong nước. Loại thuế này không có nhiều tác dụng trong việc giảm giá xăng dầu.

Itaco 'chữa cháy' vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2 nghìn tỷ sang Mỹ

Itaco vừa cho biết ghi nhầm vụ Chủ tịch Itaco Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2 nghìn tỷ đồng tiền tạm ứng cho dự án tại Mỹ, vào khoảng thời gian bà kêu cứu về việc buộc phá sản Tập đoàn Tân Tạo.