Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác, đại diện VKS đề xuất mức án đối với 188 bị cáo.
Sáng 11/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, quê Lâm Đồng) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phúc có 5 tiền án, tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép ma túy, trộm cắp và cướp tài sản. Cáo buộc lần này cho rằng, tháng 7/2025, thông qua ứng dụng Telegram, bị cáo Phúc được một người sử dụng tài khoản “Lucky” đưa vào nhóm “Tuyển nhân sự”.
Người này sau đó rủ Phúc sang Campuchia làm việc cho một nhóm chuyên lừa đảo, với mức lương 1.200-1.500 USD/tháng.
Ngày 26/7/2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đến khu Kim Sa, tỉnh Krong Bavet, Campuchia, gặp “Lucky” và một người tên Tiểu Bối. Theo yêu cầu của các đối tượng, Phúc quay về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng mang tên mình, sau đó trở lại Campuchia để làm việc.
Cáo trạng xác định, bị cáo nhận thức được số tiền chuyển qua tài khoản có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo nhưng vẫn đồng ý giúp sức cho nhóm lừa đảo ở Campuchia. Bị cáo đã thực hiện nhiều giao dịch nhận tiền và chuyển tiền đến các tài khoản khác.
Dụ nạn nhân chuyển tiền làm thẻ VIP
Vẫn theo cáo buộc, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng Telegram để dụ người bị hại tham gia những nhóm quảng cáo dịch vụ cung cấp gái gọi. Sau khi người dùng đăng ký tài khoản, chúng yêu cầu chuyển từ 128.000 đến 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Phúc để mở thẻ hội viên.
Tiếp đó, bọn lừa đảo yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền làm thẻ VIP hoặc nâng cấp hạng thành viên. Khi tiền được chuyển thành công, chúng viện lý do người dùng nhập sai thông tin, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để được hoàn trả khoản đã nộp.
Tin tưởng nhóm lừa đảo, nhiều người tiếp tục chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng hoặc từ chối nộp thêm, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Một trong những người bị hại là anh A. (SN 2004, ở Hà Nội). Ngày 26/9/2025, anh tham gia nhóm Telegram có tên “Hội bàn đào kiểm định”, chuyên quảng cáo dịch vụ gái gọi.
Theo yêu cầu của tài khoản “Nguyễn Ngọc Ngân”, anh A. chuyển 120.000 đồng từ ví ZaloPay đến tài khoản ngân hàng của Phúc để mở thẻ hội viên. Sau đó, một tài khoản khác có tên “CV- Thu Thảo” yêu cầu anh chuyển thêm tiền để làm thẻ VIP và nâng cấp hạng thành viên.
Trong ngày 26/9/2025, anh A. thực hiện 6 lần chuyển tiền với hy vọng được hoàn lại số tiền đã nộp trước đó. Khi anh không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, 5 người đàn ông khác cũng bị lừa khi tham gia các nhóm quảng cáo dịch vụ gái gọi trên Telegram.
Cáo trạng cho rằng, từ ngày 26/9 đến 2/10/2025, Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo 6 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 633 triệu đồng. Phúc thực hiện 23 lần chuyển tiền đến tài khoản của các đối tượng khác. Ngoài ra, tài khoản của bị cáo còn nhận tiền từ nhiều bị hại chưa được xác định.
Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.
Đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng dư nợ gốc, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng hết, Công ty Egroup và các công ty trong hệ sinh thái mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.
.svg){kind=icon}
