Theo diễn biến vụ việc, hồi năm 2011, Chi Cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng H.K có doanh số cực lớn, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.
Ngành chức năng kết luận, tiệm vàng H.K có dấu hiệu trốn thuế số tiền 61,6 tỉ đồng. Cụ thể, chỉ trong 3 năm (2008 đến 2011), tiệm vàng này đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng. Song, tiệm vàng H.K được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.
Chi Cục thuế huyện Đầm Dơi báo cáo vụ việc lên Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận tiệm vàng H.K có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.
Theo điều tra ban đầu, ông N.B.K, chủ tiệm vàng H.K từ năm 2008 đến tháng 3/2011, đã xuất hóa đơn thông thường của tiệm mình và nhái chữ ký của người chị ruột để bán vàng nguyên liệu 882.081 lượng, tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.
Qua kết quả điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng H.K.
Năm 2015, vụ việc được chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng H.KK là hơn 100 tỉ đồng.
Thiện Chí
Bí ẩn tiệm vàng bán… vàng tấn
Một tiệm vàng ở vùng sâu Cà Mau bán ra hơn 7 tấn vàng trong vòng 7 tháng, từ tháng 1 đến 7/2010. Không ai tin được điều đó nhưng chính ông chủ tiệm vàng này khẳng định như vậy khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn.
.svg){kind=icon}
