Hôm nay (12/11), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” và “Không chấp hành án” xảy ra tại Công ty cổ phần Tân Tân.
Trước đó, vào ngày 30/9, TAND TP Dĩ An đưa vụ án này ra xét xử với 2 bị cáo là Trần Quốc Tân (SN 1963, Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân) và Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT công ty, em trai ông Tân). Ông Tân bị Viện KSND TP Dĩ An truy tố về các tội “Không chấp hành án” và “Trốn thuế”, còn ông Tuấn bị truy tố về tội “Không chấp hành án”.
Tuy nhiên, do có nhiều nội dung chưa được làm rõ, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.
Sau gần 2 tháng, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã có kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tân và ông Trần Quốc Tuấn với các tội danh như Viện KSND TP Dĩ An truy tố trước đây.
Theo kết luận, cơ quan điều tra đã làm rõ các mốc thời gian không trùng khớp đối với một số văn bản trong hồ sơ; gửi văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền để giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán; hỏi cung các bị can và những cá nhân có liên quan theo yêu cầu của tòa; làm việc với một số đơn vị hành chính ở TPHCM liên quan đến việc niêm yết các quyết định của Cục thi hành án Bình Dương, số tiền chênh lệch trong việc cho thuê nhà xưởng…
Đáng chú ý, bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) và Trần Quốc Gia Phước (con trai ông Tân) cũng được HĐXX yêu cầu cơ quan tố tụng làm rõ vai trò, trách nhiệm trong vụ án.
Qua quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An nhận thấy không có tình tiết làm thay đổi vụ án, không phát sinh đồng phạm. Vì thế, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Dĩ An đề nghị truy tố 2 bị can nói trên với tội danh cũ.
Trước đó, theo cáo trạng của Viện KSND TP Dĩ An, Công ty Tân Tân (chuyên sản xuất kinh doanh đậu phộng) có 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Tân sở hữu 6,4 triệu cổ phần - tương đương 80%, bà Châu Thị Phụng (vợ ông Tân) và ông Tuấn (em trai ông Tân) mỗi người sở hữu 10% cổ phần.
Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng (10 nghìn đồng/cổ phần). Công ty Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.
Tuy nhiên, sau khi trở thành cổ đông, dù yêu cầu nhiều lần nhưng bà Thanh không được ông Tân cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Bản án của TAND tỉnh ban hành buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu công ty này cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.
Mặc dù sau đó, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân thi hành nhưng ông Tân và 2 thành viên còn lại "không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án".
Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng nhưng những cá nhân trên vẫn không thực hiện.
Trước những hành vi trên, đến giữa năm 2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Tân và Tuấn.
.svg){kind=icon}
