Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn cực lớn

Các đối tượng dùng CMND trôi nổi, thuê hoặc khai man địa chỉ thành lập hàng loạt doanh nghiệp để phát hành, mua bán hoá đơn khống.

 

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa kết thúc chuyên án về đường dây mua bán trái phép hoá đơn cực lớn hoạt động trên địa bàn.

Hiện công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng gồm: Lê Hoàng Nhớ (SN 1992) và Phạm Thị Mỹ Hoa (SN 1981) về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

{keywords}
 

 

{keywords}
Tang vật công an thu giữ

Trước đó, qua các hoạt động nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân phát hiện một đường dây mua bán hoá đơn trái phép. Chuyên án được lập và giao cho đội Cảnh sát kinh tế chủ trì. 

Chiều 30/12/2020 tại góc đường 28 – đường 17A, phường Bình Trị Đông B, trinh sát phục kích bắt quả tang Lê Hoàng Nhớ điều khiển xe gắn máy mang theo lượng lớn hoá đơn GTGT đi bán. Từ khai báo của Nhớ, ban chuyên án tiến hành khám xét ba địa điểm tại quận Bình Thạnh và quận 2.

Ban chuyên án bắt giữ Phạm Thị Mỹ Hoa và mời làm việc đối với một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại các điạ điểm, công an đã thu giữ tang vật gồm: 48 sổ hoá đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung; 4 máy tính xách tay cùng nhiều giầy tờ uỷ nhiệm chi, giấy rút tiền đã ký tên giám đốc của nhiều doanh nghiệp; 190 sổ hoá đơn GTGT của 10 doanh nghiệp chưa ghi nội dung; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp; một lượng tiền mặt lớn, một ô tô.

Công an đã đề nghị các ngân hàng phong toả 50 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Ban chuyên án làm rõ, Hoa, Nhớ cùng các đồng bọn đã thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM. Nhóm đối tượng này đã thành lập khoảng 20 công ty khác nhau.

Những người này lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp có nhu cầu mua hoá đơn GTGT nhằm hợp thức hoá đầu vào. Nhóm đối tượng hưởng lợi 1,5 – 7% trên tổng số tiền thể hiện trên hoá đơn.

Xuất khống hàng trăm hoá đơn, cặp vợ chồng ở Thừa Thiên Huế bị khởi tố

Xuất khống hàng trăm hoá đơn, cặp vợ chồng ở Thừa Thiên Huế bị khởi tố

Xuất khống trên 400 hóa đơn bán cho các doanh nghiệp, cặp vợ chồng ở TT-Huế cùng hai đối tượng vừa bị lực lượng công an khởi tố.  

Phước An

tin nổi bật

Tòa xử kín vụ cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết ở TP.HCM

TAND TP.HCM vừa quyết định đưa ra xét xử vụ người cha và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, với phiên tòa xử kín.

Bắt nghi phạm giết chủ biệt thự tại TP.HCM

Lực lượng công an đã bắt giữ nghi can mặc áo Grabbike sát hại chủ biệt thự tại vùng ven TP.HCM.

Bắt giam gã đàn ông cướp xe cấp cứu chạy khắp phố ở Cần Thơ

Lâm Hoàng Nhu lên cơn ngáo đá, cướp xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lái ra nhiều tuyến đường, tông vào ô tô cảnh sát.

Người phụ nữ tử vong vì uống nhầm ly bia có ma túy

Người phụ nữ ở miền Tây tử vong vì uống nhầm ly bia có chứa ma túy do nhóm bạn bỏ vào.

Đường dây lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày bị triệt phá

Cả 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề này có số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng với 40 đối tượng liên quan.

Phá chuyên án ma túy ở miền Tây, thu giữ 3 khẩu súng, 21 viên đạn và quả nổ

Công an Vĩnh Long phá chuyên án ma túy, bắt giữ Phạm Anh Nhựt, thu giữ ma túy cùng 3 khẩu súng, 21 viên đạn, 1 quả nổ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy xuyên quốc gia

Khi đang điều khiển xe máy vận chuyển 66.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, đối tượng Xi Bun bị lực lượng chức năng áp sát, bắt giữ.

Giả bác sĩ để trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Không có tiền tiêu xài, đối tượng Văn đã trộm áo blouse giả mạo làm bác sĩ đi đến các phòng, khoa của bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Nữ giám đốc lĩnh án 15 năm tù vì giúp chủ tịch lừa hàng loạt khách hàng

Qua 4 phiên tòa, trong đó 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại công ty Sao Vàng kết thúc xét xử giai đoạn 1, với mức án 15 năm tù cho nữ đồng phạm Phạm Thị Thu Hà.

Bí ẩn cái chết của nữ doanh nhân ngoại quốc

Không tung tích nạn nhân, không nhân chứng hay dấu vết giúp truy nguyên thủ phạm. Vậy mà không lâu sau, họ đã tìm ra những kẻ thủ ác bởi những nỗ lực vô bờ bến.

Điều tra vụ 2 thanh niên Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên trên địa bàn bị lừa bán sang Campuchia.

Ông Tất Thành Cang lại bị đề nghị truy tố vì chuyển nhượng đất công

Bán rẻ 32 ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và hơn 169 ngàn m2 đất của dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong (quận 7) cho Quốc Cường Gia Lai, ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố.

Dùng ống sắt đánh chết bảo vệ khi bị phát hiện chui vào công trình trộm cắp

Sau khi đột nhập vào phòng đặt máy bơm nước của công trình, Hoàng bị bảo vệ phát hiện nên dùng ống sắt đánh nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giam nguyên hiệu trưởng ở miền Tây

Bà Nguyễn Dạ Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở An Giang bị bắt giam để điều tra hành vi "tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cha bị đánh, con rủ bạn đâm chết người

Nhớ lại việc bố mình bị một người đàn ông đánh 5 tháng trước, nam thanh niên ở Bình Phước rủ bạn mang dao đâm chết đối thủ.