XEM CLIP khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật. Clip: CACC
Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987), Phạm Minh Giang (SN 1986), Đặng Huy Hiển (SN 1983, cả 3 đều ở Hà Nội) về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối tượng Chu Bích Ngọc (SN 1986, ở Hà Nội), Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, ở Hải Phòng) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh (SN 1985, ở Hà Nội) bị khởi tố về tội Buôn lậu.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O (khí cười) tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam, nên tiến hành điều tra.
Ngày 7/11, cơ quan Công an triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O cùng nhiều phương tiện khác và tạm giữ 23,17 tỷ cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
Công an xác định, Linh đã bàn bạc với Giang, Hiển, Ngọc thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc làm nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến (Văn Giang, Hưng Yên) với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...
Công ty DCMC do Khanh làm Giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11/2022, Hiển làm Giám đốc từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024 và Giang làm Giám đốc từ tháng 3/2024 đến nay.
Gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng
Từ năm 2019 đến nay, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O, trị giá khoảng 126,8 tỷ đồng. Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Công ty Royal Gas, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) thông qua Hiền và Nguyễn Lương Hà (SN 1984, ở Sơn La là Giám đốc Công ty Royal Gas).
Hà đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên và có Lệnh truy nã Quốc tế của Cảnh sát Séc về hành vi sản xuất ma túy, chất hướng thần.
Công an xác định, từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm.
Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn...
Trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, tuy nhiên, Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng, còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế; ước tính trong 2 năm 2022 - 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 23,73 tỷ đồng.
.svg){kind=icon}
