Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm đối với ông Lê Quốc Kỳ Quang (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là Tổng giám đốc Công ty CP Hưng Vượng Developer, trụ sở tại đường số 12, phường An Khánh, TP Thủ Đức).

Công an cũng truy tìm 2 người khác gồm: Lương Văn Quang (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình, là thành viên HĐQT Công ty CP Hưng Vượng Developer) và Hồ Quang Tâm (55 tuổi, ngụ quân Bình Thạnh).

Được biết, đây là động thái của Công an TP.HCM nhằm xác minh, điều tra đơn của nhiều người tố cáo hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP Hưng Vượng Developer liên quan đến các cá nhân trên.

Theo xác minh ban đầu của Công an TPHCM, ngày 6/7/2021 công ty Hưng Vượng Developer ban hành nghị quyết về việc phát hành 6.000 trái phiếu có mã là HVDCH2123001, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 600 tỷ đồng. HVDCH2123001 có tài sản đảm bảo, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 18 tháng (ngày đáo hạn 2/2/2023).

Mục đích phát hành trái phiếu nói trên là tăng quy mô vốn cho Hưng Vượng Developer, dòng tiền được sử dụng để mua khu đất 185.866 m2 của dự án Hodota tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và 100% cổ phần của Công ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ, là chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Có 120 nhà đầu tư sơ cấp đã mua hết lượng cổ phiếu trị giá 600 tỷ đồng nói trên. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 14/7/2023 Hưng Vượng Developer chỉ mới thanh toán 1 phần tiền lãi cho các nhà đầu tư; phần lãi còn lại và khoản gốc 600 tỷ đồng thì không thanh toán, dù trái phiếu HVDCH2123001 đã hết kỳ hạn từ 2/2/2023.

Các nhà đấu tư tố cáo hành vi “lừa đảo” của ông Lê Quốc Kỳ Quang (Tổng giám đốc Công ty CP Hưng Vượng Developer) và các cá nhân có liên quan.

Công an xác minh thì xác định Lê Quốc Kỳ Quang không còn ở nơi cư trú. Những người liên quan gồm: Lương Văn Quang và Hồ Quang Tâm thì công an đã mời nhưng đến nay vẫn chưa đến làm việc.

Công an TPHCM đề nghị các ông: Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang và Hồ Quang Tâm đến trình diện để làm việc; nếu không thì bị xem như bỏ trốn và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cuối năm 2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty CP Hưng Vượng Developer với mức 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, Hưng Vượng Developer không công bố thông tin báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng tiền thu được từ việc phát hành lô trái phiếu HVDCH2123001, trị giá 600 tỷ đồng phát hành năm 2021. Hưng Vượng Developer công bố thông tin không đúng thời hạn quy định gồm: công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022.

Và đặc biệt, cuối tháng 4/2024 vừa qua, Cục thuế TPHCM có văn bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Hưng Vượng Developer.

Lý do mà Cục Thuế đưa ra là Hưng Vượng Developer vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế, còn nợ tiền thuế gần 8,8 tỷ đồng.