Truy tố dàn cựu cán bộ cấp dưới của ông Trần Bắc Hà

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV).

Các bị can bị truy tố các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liê quan đến hoạt động ngân hàng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho công ty CP chăn nuôi Bình Hà (là công ty sân sau của Trần Bắc Hà) và công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

{keywords}
Ông Trần Bắc Hà

Vốn tự có và tài sản đảm bảo của công ty này cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV...

Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án nhưng theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.

Qúa trình giải ngân, ngân hàng không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...

Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Để gây ra hậu quả thiệt hại này, cáo trạng cho rằng có sự tham gia tích cực của dàn cựu cán bộ BIDV. Trong đó có ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (đều là cựu Phó tổng giám đốc).

Áp lực từ chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà

Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán bò của Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc công ty Bình Hà) và đồng phạm, cáo buộc cho rằng: Theo quy định, tiền bán bò thu về từ các công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của công ty Bình Hà tại BIDV, Chi nhánh Hà Tĩnh, để NH kiểm soát và đối trừ công nợ.

Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của con trai Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, Dũng và các bị can khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để NH này tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỷ đồng. Qúa trình điều tra, các bị can đã khắc phục 128 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chi tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng tháng 8/2011, các bị can là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty Trung Dũng. Việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Cáo buộc cho rằng, các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của DN để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ hơn 601 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán...

Trong vụ án này, một số bị can còn có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của BIDV hơn 263 tỷ đồng.

Lời khai về sức ép từ ông Trần Bắc Hà và kết cục cay đắng

Lời khai về sức ép từ ông Trần Bắc Hà và kết cục cay đắng

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) đã dùng vị trí, quan hệ của mình, gây sức ép để thực hiện những mục tiêu cá nhân...

T.Nhung 

tin nổi bật

Khởi tố nhóm nghi phạm mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 25/9, Công tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Khởi tố nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Bùi Thị Ngọc Sâm đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Bắt 'tú ông' nuôi thiếu nữ 16 tuổi để bán dâm

Mặc dù treo biển quảng cáo quán là cà phê, nhưng bên trong, người thuê căn nhà nuôi 7 cô gái để phục vụ khách mua dâm.

Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi về hành vi giết người

Bị nói xấu trên Facebook, Nguyễn Hà Vi hẹn đối phương đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, rồi cầm dao dâm nạn nhân.

Trộm nhí trèo lỗ thông gió lấy cắp lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng

Công an xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa phá nhanh vụ trộm do Nguyễn Huy H. (SN 2008) thực hiện. Tài sản bị mất cắp là một con lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng.

Khi giang hồ rẽ lối... truyền thông

Việt Nam không có xã hội đen, nhắn nhủ với các cháu ngựa non háu đá “hãy nhìn gương chú mà rút kinh nghiệm”

Một bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng bất ngờ tố nhận tội thay

Trong đơn, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan cho biết, do nghe lời ông T. hứa hẹn sẽ lo cho án treo, vợ không bị truy tố và chịu toàn bộ tiền bồi thường nên đã đứng ra nhận tội thay.

Hàng chục nam nữ mở tiệc ma túy trong căn hộ cao cấp ở TP.HCM

Ngày 24/9, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp cùng Công an quận 4 ập vào các căn hộ cao cấp chung cư Tresor (đường Bến Vân Đồn, phường 13) bắt 33 dân chơi đang phê ma túy.

Thông tin mới nhất vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Sau khi giết chết người tình, Trần Văn Hiệp đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành nên trốn viện về đưa thi thể nạn nhân ra chuồng bò đốt xác phi tang.

Dùng búa đóng đinh tấn công chủ nhà vì sợ bị phát hiện trộm tài sản

Sau khi dùng búa đánh chủ nhà bất tỉnh, Tẩn Nảy Sinh lấy trộm điện thoại rồi bỏ lên núi lẩn trốn.

Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm vợ bạn khi xin ngủ nhờ

Sau khi uống rượu say cùng chồng nạn nhân, Trần Văn Pào (38 tuổi, ở huyện Bắc Mê, Hà Giang) đã xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ bạn vào sáng hôm sau.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền ‘đại náo’ sân bay nhận án tù vì chiêu ‘gí bill’

Cựu đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất gần 3 năm trước cùng 17 bị cáo khác vừa phải nhận án vì tội Cướp tài sản.

Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm kinh tế xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, gọi tắt là CNS.

Điều tra bổ sung vụ giết đại ca giang hồ Quân 'xa lộ': Bắt thêm nữ đại gia

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt thêm một nữ đại gia liên quan đến vụ giết đại ca giang hồ Quân "xa lộ".

Hành trình gần 24 giờ bắt giữ kẻ sát hại 'tình địch'

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Minh, SN 1983, trú ở Cẩm Long, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá về tội giết người.