Truy tố nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc NHNN tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

 

 

- VKSND Tối cao hôm nay hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị truy tố còn có các bị can thuộc tổ giám sát NHNN gồm: Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng tổ giám sát NHNH, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An), Ngô Văn Thanh (nguyên Phó Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An). 

{keywords}
Ông Đặng Thanh Bình

Ông Bình và các đồng phạm đã để xảy ra sai phạm tại ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Theo cáo trạng truy tố, ông Bình được NHNH giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế. Ông có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có VNCB.

Tháng 8/2012, ông ký tờ trình trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông Bình đã ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và được bầu làm tổ trưởng. Sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.

Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ kết luận ông Bình đã có hành vi không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN đã trình Thủ tướng, không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác với thực trạng năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, mà vẫn quyết định để Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành VNCB để Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm.

Cáo trạng kết luận, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên Tổ giám sát.

Thời điểm này, VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát. Tuy nhiên, ông Bình không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng.

4 bị can còn lại gồm các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB được giao nhiệm vụ, quyền hạn và chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm và yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cán bộ có thẩm quyền, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ… Mọi giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên tại VNCB phải có ý kiến của tổ giám sát nhưng những người này không thực hiện nhiệm vụ, lơ là tạo diều kiện cho Phạm Công Danh cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, ông Phước phải có trách nhiệm với số tiền thiệt hại là 3.454 tỉ đồng, Lê Văn Thanh là 6.591 tỉ đồng, ông Phạm Thế Tuân là 3.454 tỉ và ông Ngô Văn Thanh có trách nhiệm với số tiền 10.046 tỉ đồng.

Đại án Phạm Công Danh: VKS quyết ‘đòi’ tiền của 3 ngân hàng

Đại án Phạm Công Danh: VKS quyết ‘đòi’ tiền của 3 ngân hàng

VKS cho rằng, tiền của VNCB là tiền huy động từ dân và việc thiệt hại là phải thu hồi. Do đó, 3 ngân hàng phải chịu trách nhiệm thu hồi tài sản từ Phạm Công Danh để trả tiền về cho CB Bank.    

 

Ngân hàng Nhà nước thông tin việc ông Đặng Thanh Bình bị khởi tố

Ngân hàng Nhà nước thông tin việc ông Đặng Thanh Bình bị khởi tố

Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc khởi tố nguyên Phó thống đốc không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Cú 'ngã ngựa' của nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình

Cú 'ngã ngựa' của nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình

Ông Đặng Thanh Bình bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Xây dựng của Phạm Công Danh và một số đơn vị, tổ chức thuộc NHNN.

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty “ma” rưng rưng nước mắt

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty “ma” rưng rưng nước mắt

Vì nhiều tuổi, vì trình độ học vấn thấp nhưng vẫn được Phạm Công Danh nhận vào làm việc, trong lòng các giám đốc ‘bù nhìn’ vô cùng cảm kích, họ không ngờ rằng chính sự hàm ơn đó đã đẩy họ vào con đường tù tội.    

Đại án Phạm Công Danh: Luật sư đề nghị ‘cởi nút thắt’ 4.500 tỷ

Đại án Phạm Công Danh: Luật sư đề nghị ‘cởi nút thắt’ 4.500 tỷ

Luật sư Hải khẳng định, khoản tiền tăng vốn hiện ở đâu là một nút thắt quan trọng của vụ án và cơ quan tố tụng cần làm rõ.    

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Nguyên Giám đốc VNCB CN Sài Gòn Mai Hữu Khương chỉ ra, tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn, khoản nợ lớn nhất Danh nhận là 22.000 tỷ. 

Nóng chuyện đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ vụ Phạm Công Danh

Nóng chuyện đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ vụ Phạm Công Danh

Tại phiên xét xử vụ Phạm Công Danh, đại diện VKS đề nghị thu hồi hơn 6.120 tỷ đồng từ các ngân hàng BIDV, Sacombank, TPbank cho Ngân hàng xây dựng để khắc phục hậu quả. Việc này đã gây ra tranh cãi.

Đoàn Nga 

tin nổi bật

Trả hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng để điều tra phát ngôn của tiến sĩ Đặng Anh Quân

VKSND TP.HCM đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết

Ngày mùng 2 Tết, người đàn ông ở Đồng Tháp bị mất trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm.

Thanh niên cầm súng cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng

Nghi phạm Tăng Minh Phúc ở Sóc Trăng cầm súng bắn đạn cao su đe dọa người trong tiệm vàng để cướp sợi dây chuyền.

Tạm giữ hình sự người cha sát hại con trai

Ông Nguyễn Văn Lượm ở An Giang cầm dao đâm con trai nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Cựu chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan

Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và vợ là Võ Thị Thanh Mai cùng kháng cáo kêu oan.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất trên 500%/ năm

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất trên 500%/ năm để thu lợi bất chính.

Cựu công an ở TP.HCM giả mạo hồ sơ trong công tác

Không chuyển công văn, quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định truy nã…sang VKSND quận 9. Khi đối tượng truy nã bị bắt, cựu điều tra viên đã làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ.

Tự ý mở cửa ô tô trộm hơn 21 triệu, thanh niên ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Ngày 10/1, Viện KSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lừa đảo hơn 15 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Chấn Nam bị bắt

Ông Lê Tấn Nguyên, Giám đốc Công ty Chấn Nam bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam do lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Lời khai của người đàn ông U70 đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm Nguyễn Văn Đãi dùng dao tự chế đâm ông T.T.P ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tiêu thụ hàng triệu đô la Singapore giả

Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố 10 đối tượng về hành vi lưu hành hàng triệu đô la Singapore giả.

Bắt 2 người nhận tiền doanh nghiệp để không viết bài phản ánh

Hai người đàn ông bị bắt quả tang khi nhận 4,5 triệu đồng của doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng để không viết bài phản ánh.

Hành trình truy bắt hung thủ giết chết người tình trong nhà nghỉ

Sau 20 giờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ người tình đến chết trong nhà nghỉ, đối tượng Tuấn bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng gần nhà.

Chuyên viên Sở TN&MT Đắk Nông cầm đầu đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, có 3 cán bộ đang công tác tại các Sở của tỉnh Đắk Nông tham gia đường dây cá độ bóng đá. Trong đó, đối tượng cầm đầu là chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bỏ chạy được 300 mét, 2 đối tượng có súng bị công an tóm gọn

Phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe. Các đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng chỉ được 300m đã bị tóm gọn.