Liên quan đến vụ án, 7 người khác bị truy tố về cùng tội danh với Thuận.

Theo cáo buộc, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ để tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi từ 1.000- 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tùy theo từng khách vay.

Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ở Thường Tín), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, đều ở Thường Tín) làm nhân viên tìm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và tiền lãi của khách và trả công từ 5-10 triệu đồng/tháng.

{keywords}
Nguyễn Văn Thuận

Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, vào tháng 4/2021, Thuận quen Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Hai Bà Trưng) và biết Tú có tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.

Cả hai đã bắt tay nhau làm ăn chung. Theo thỏa thuận, Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng tên Bùi Bảo Khánh – người giao tài khoản cá độ và số lô để cho Tú hưởng 22% trên tổng số tiền thắng/thua.

Tháng 4/2021, Thuận và Dũng cho một nữ giám đốc là chị Hà Thị H. (SN 1979, ở Hoàng Mai) vay 2 tỷ đồng với lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, trả lãi 1 tháng/lần với số tiền lãi 180 triệu đồng/tháng.

Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán thửa đất ở Thường Tín. Chị H. đã trả cho Thuận và Dũng 2 tháng tiền lãi.

Đến ngày 5/5/2021, Thuận tiếp tục chỉ đạo Dũng cho chị H. vay 770 triệu đồng, cũng với lãi suất tương tự.

Hai bị cáo yêu cầu chị H. viết 2 giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô với nội dung: Chị H. cho Thuận thuê chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda trong thời hạn 1 tháng với số tiền đặt cọc 370 triệu đồng.

Vợ chồng chị H. còn cho Thuận thuê chiếc xe ô tô Kia Sorento trong thời hạn 1 tháng với tiền đặt cọc 400 triệu đồng.

Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp chiếc Mazda và giấy chứng nhận đăng kiểm chiếc Kia Sorento.

Thuận và Dũng yêu cầu chị H. trả lãi 10 ngày/lần với tiền lãi hơn 23 triệu đồng/10 ngày.

Ngoài ra, anh Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980, ở Thanh Trì) cũng vay các bị cáo 30 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày.

Cáo buộc cho rằng, Dũng đã nhiều lần cho chị Hà Thị H. và anh Nguyễn Ngọc H. vay nặng lãi tổng số tiền 2,8 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm. Thuận và Dũng thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, tại thời điểm bị phát hiện (ngày 3/7/2021), số tiền đánh bạc qua tin nhắn của Thuận là hơn 151 triệu đồng. Tài khoản đánh bạc ở trang web ag.one789.XX, Thuận đã báo cho Tú xoá toàn bộ trước đó để che giấu hành vi.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi 'cắt cổ' ở Hà Nội

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi 'cắt cổ' ở Hà Nội

Nhóm người cho vay nặng lãi cao gần 200% ở Hà Đông, Hà Nội vừa bị công an điều tra bắt giữ.

T.Nhung