Truy tố 'ông trùm' cho nữ giám đốc ở Hà Nội vay lãi suất 109,5%/năm

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thuận (SN 1978, ở huyện Thanh Trì) về tội tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan đến vụ án, 7 người khác bị truy tố về cùng tội danh với Thuận.

Theo cáo buộc, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ để tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi từ 1.000- 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tùy theo từng khách vay.

Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ở Thường Tín), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, đều ở Thường Tín) làm nhân viên tìm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và tiền lãi của khách và trả công từ 5-10 triệu đồng/tháng.

{keywords}
Nguyễn Văn Thuận

Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, vào tháng 4/2021, Thuận quen Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở Hai Bà Trưng) và biết Tú có tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.

Cả hai đã bắt tay nhau làm ăn chung. Theo thỏa thuận, Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng tên Bùi Bảo Khánh – người giao tài khoản cá độ và số lô để cho Tú hưởng 22% trên tổng số tiền thắng/thua.

Tháng 4/2021, Thuận và Dũng cho một nữ giám đốc là chị Hà Thị H. (SN 1979, ở Hoàng Mai) vay 2 tỷ đồng với lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, trả lãi 1 tháng/lần với số tiền lãi 180 triệu đồng/tháng.

Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán thửa đất ở Thường Tín. Chị H. đã trả cho Thuận và Dũng 2 tháng tiền lãi.

Đến ngày 5/5/2021, Thuận tiếp tục chỉ đạo Dũng cho chị H. vay 770 triệu đồng, cũng với lãi suất tương tự.

Hai bị cáo yêu cầu chị H. viết 2 giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô với nội dung: Chị H. cho Thuận thuê chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda trong thời hạn 1 tháng với số tiền đặt cọc 370 triệu đồng.

Vợ chồng chị H. còn cho Thuận thuê chiếc xe ô tô Kia Sorento trong thời hạn 1 tháng với tiền đặt cọc 400 triệu đồng.

Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp chiếc Mazda và giấy chứng nhận đăng kiểm chiếc Kia Sorento.

Thuận và Dũng yêu cầu chị H. trả lãi 10 ngày/lần với tiền lãi hơn 23 triệu đồng/10 ngày.

Ngoài ra, anh Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980, ở Thanh Trì) cũng vay các bị cáo 30 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày.

Cáo buộc cho rằng, Dũng đã nhiều lần cho chị Hà Thị H. và anh Nguyễn Ngọc H. vay nặng lãi tổng số tiền 2,8 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm. Thuận và Dũng thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, tại thời điểm bị phát hiện (ngày 3/7/2021), số tiền đánh bạc qua tin nhắn của Thuận là hơn 151 triệu đồng. Tài khoản đánh bạc ở trang web ag.one789.XX, Thuận đã báo cho Tú xoá toàn bộ trước đó để che giấu hành vi.

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi 'cắt cổ' ở Hà Nội

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi 'cắt cổ' ở Hà Nội

Nhóm người cho vay nặng lãi cao gần 200% ở Hà Đông, Hà Nội vừa bị công an điều tra bắt giữ.

T.Nhung

 

 

 

 

tin nổi bật

Cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy ở TP.HCM trục lợi từ tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Được phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin Covid-19 vào thời điểm TP.HCM bùng phát dịch dữ dội, cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11 đã lén lút tiêm cho hàng chục người ngoài danh sách để nhận tiền “cảm ơn”.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM lĩnh án 7 năm tù

Sau 3 ngày xét xử, chiều ngày 1/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Minh Khải (cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thanh niên đâm chết người trong quán bida vì 'nhìn đểu'

Trần Ngọc Quí ở Vĩnh Long cầm dao bấm đâm chết thanh niên trong quán bida vì cho rằng mình bị nhìn đểu.

Đột nhập nhà người yêu lúc nửa đêm để hiếp dâm, giết người

Sau khi người yêu không chịu hàn gắn tình cảm, nam thanh niên mang theo 2 con dao rồi đột nhập vào nhà bạn gái lúc nửa đêm để thực hiện hành vi hiếp dâm và đâm nạn nhân gây thương tích.

Triệt phá đường dây cá độ giao dịch 50 tỷ đồng mùa World Cup

Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng với số tiền lên tới 50 tỷ đồng.

8 đối tượng bốc đầu xe máy, chặn đường đập phá ô tô ở Lạng Sơn

Ngày 1/12, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công ty luật ở TP.HCM tổ chức hàng trăm người cắt ghép ảnh vu khống đòi nợ như thế nào?

Công ty luật này đã mua lại nợ xấu từ nhiều nguồn và thường xuyên tuyển dụng, tổ chức cả trăm nhân viên khủng bố bằng mọi cách để đòi nợ.

Shipper giao hàng “cục gạch” cho cô giáo, bảo vệ bị lừa tiền

Đối tượng giả làm người giao hàng đến liên hệ với bảo vệ trường để giao 1 gói đồ cho giáo viên của trường và yêu cầu bảo vệ đưa tiền ứng trước.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM xin lỗi cha mẹ và đồng nghiệp

Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải thừa nhận sai và gửi lời xin lỗi cha mẹ, đồng nghiệp.

Rút dao đâm người khác liên tiếp vì lý do khó ngờ

Cho rằng anh Kiệt làm cản trở giao thông, Thanh gây sự, cãi vã rồi dùng dao đâm nạn nhân túi bụi.

Tuyên phạt ông Hiệp 'khùng' 8 năm 6 tháng tù

Hôm nay (1/12), TAND quận Ba Đình (Hà Nội), tuyên phạt ông Nguyễn Thế Hiệp (75 tuổi, thường gọi là Hiệp “khùng”) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Bắt người mang hơn 10kg thuốc nổ đi trên quốc lộ

Trong lúc vận chuyển 10,4kg thuốc nổ trên quốc lộ 18, Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Những tiện ích nâng cao khi tra cứu tại website Thư Viện Pháp Luật

Khách hàng không chỉ có thể tra cứu, xem văn bản trực tuyến, miễn phí trên website Thư Viện Pháp Luật mà còn được trải nghiệm thêm các tiện ích nâng cao trên văn bản pháp luật.

Gia đình bé gái 8 tuổi kháng cáo, đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người

Cho rằng hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, không đúng với bản chất hành vi phạm tội nên gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo, đề nghị xử lý Thái tội giết người.

Cấp 65 sổ đỏ trái quy định, nguyên Phó Chủ tịch huyện và 3 đồng phạm bị khởi tố

Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong và 3 đồng phạm liên quan đến việc cấp 65 'sổ đỏ', gây thiệt hại ngân sách 4,1 tỷ đồng.