VKSND TP Cần Thơ vừa đề nghị mức án cho 6 bị cáo vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng, trong đó cao nhất là 10-11 năm tù cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Chiều nay (20/8), TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng.
Các bị cáo gồm: Lê Thanh Hải (60 tuổi), Trần Huy Liệu (52 tuổi) - cựu Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (49 tuổi) - cựu Trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi (44 tuổi); Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi).
Bị cáo Lê Thanh Hải - cựu Giám đốc Agribank Cần Thơ. Ảnh: H.T.
Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Cần Thơ cho rằng các bị cáo đã vi phạm quy định cho vay về quy trình, thủ tục hồ sơ, giải ngân...
Các bị cáo cấu kết với nhau thực hiện việc cho vay khi chưa có tài sản đảm bảo; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; cấu kết sử dụng tiền sai mục đích trước khi tiền giải ngân…, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ đồng.
VKSND TP Cần Thơ đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Nhân từ 10-11 năm tù; Hải từ 8-9 năm tù; Liệu từ 7-8 năm tù; Tuấn Anh từ 5-6 năm tù; đề nghị phạt tù bị cáo Thi bằng với thời gian tạm giam là 1 năm 2 tháng 13 ngày; đề nghị phạt tù bị cáo Đạt bằng với thời gian tạm giam là 1 năm 2 tháng 28 ngày.
Đồng thời, VKSND TP Cần Thơ đề nghị tòa buộc các bị cáo có liên quan trả các khoản vay theo nợ gốc và lãi cho ngân hàng theo quy định.
Về các tài sản đảm bảo, VKSND đề nghị sau khi xử lý thu hồi nợ mà còn lại thì tịch thu sung công, vì tiền do sai phạm mà có.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Ảnh: H.T.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Hải không đồng ý với luận tội và đề nghị của VKSND về tội danh, trách nhiệm dân sự của bị cáo này.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Liệu cũng cho rằng bị cáo có hành vi sai phạm nhưng thiệt hại chưa xảy ra. Do vậy, hành vi của bị cáo không cấu thành tội phạm như truy tố của VKSND. Vị luật sư này đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Liệu không phạm tội như cáo trạng truy tố.
Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn Anh đề nghị tòa xem xét tuyên mức án dưới 3 năm tù và cho hưởng án treo. Còn luật sư bào chữa của bị cáo Đạt đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội.
Theo cáo trạng mới nhất của VKSND TP Cần Thơ, từ năm 2006-2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán. Trên thực tế, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động.
Cáo trạng nêu Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63. Nhân liên hệ với Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang.
Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại ngân hàng.
Đồng thời, Liệu dẫn Nhân gặp ông Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc ngân hàng để trao đổi. Ông Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn.
Tháng 9/2011, ông Hải được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng.
Sau đó, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án “Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Ông Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay.
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 trên; không đáp ứng đủ các yêu cầu theo văn bản của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên, các bị can này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn, hỗ trợ lãi suất.
Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Ông Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất sai mục đích như: mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi…
Từ đó, những người này đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng.
Nghi ngờ vợ ngoại tình nên Tuấn thường xuyên ghen tuông, kiếm cớ gây gổ. Trong một lần cãi vã, không kìm được tức giận, anh ta dùng dao chém chết vợ rồi nhảy lầu tự sát.
Giám đốc quỹ tín dụng và cán bộ địa chính xã ở Ninh Bình bị khởi tố vì nhận hối lộ để làm nhanh thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn.
HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi nhận liên tiếp hàng trăm triệu đồng qua tài khoản ngân hàng để xem bói, làm lễ của cô đồng bổ cau Trương Thị Hương.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.
.svg){kind=icon}
