Cựu cán bộ ngân hàng đã tẩu tán tài sản bằng việc sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).
Kiều nữ 8x rút ruột 50 tỷ Eximbank: Yêu cầu trả tiền khẩn cấp
Kiều nữ 8X, đứng đầu liên minh rút ruột 50 tỷ ở Eximbank
Nữ đại gia mất 245 tỷ ở Eximbank: Nhận tạm 93 tỷ, chờ ngày ra tòa
Như đã đề cập, VKSND Tối cao mới đây đã truy tố 6 bị can là cựu nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, Lê Nguyễn Hưng nguyên là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng của ngân hàng này, trong đó, chiếm đoạt 245 tỷ đồng từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình và chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng từ hai khách hàng khác là Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.
 |
Theo Cơ quan điều tra, Hưng dùng số tiền hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm để mua 450.000 USD của Công ty Anh Tùng.
Hưng dùng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí để mua 400.000 USD của Công ty Anh Tùng.
Số tiền chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM từ các tài khoản của bà Chu Thị Bình, Hưng lần lượt sử dụng như sau:
Hưng dùng hơn 152 tỷ đồng để mua hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Trong đó, ngày 19/5/2014, Hưng đã sử dụng hơn 73 tỷ đồng để mua 20.000 chỉ vàng (2.000 lượng) SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Ngày 28/7/2014, Lê Nguyễn Hưng đã sử dụng 36,7 tỷ đồng để mua 10.000 chỉ vàng (1.000 lượng) SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM. Ngày 6/10/2014, Hưng đã sử dụng gần 42,2 tỷ đồng để mua hơn 11.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Hưng dùng gần 34,3 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để chuyển vào tài khoản cá nhân số 200014949610148 tên Nguyễn Thị Hồng Lê (cô của vợ Hưng) mà thực chất là do Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký mở tài khoản và sử dụng. Trong đó chuyển hơn 21 tỷ đồng thanh toán thẻ Visa số 200014948317771 mang tên bà Lê, chuyển 1 tỷ đồng thanh toán thẻ Visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) và rút tiền mặt hơn 12 tỷ đồng.
Hưng dùng hơn 51,78 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong các tài khoản của bà Chu Thị Bình để mua USD của Công ty Anh Tùng. Còn lại hơn 6,8 tỷ đồng Hưng rút tiền mặt.
Các giao dịch phát sinh trong tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê (do Hưng giả mạo chủ tài khoản để sử dụng), Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Thụy Thùy Trang:
Tổng số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng trên thẻ Visa để thanh toán qua qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK) là hơn 200 tỷ đồng, đây là số tiền Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang chuyển hoặc thanh toán hóa đơn mua hàng ở nước ngoài.
Cụ thể, tài khoản 200014949610148, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng: Từ ngày 3/1/2012 đến ngày 25/1/2017, tài khoản 200014949610148, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng giả mạo chủ tài khoản sử dụng gần 109 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ Visa số 200014948317771, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê. Hưng dùng hơn 20 tỷ đồng chuyển thanh toán thẻ Visa số 200014948081821, chủ tài khoản Nguyễn Thụy Thùy Trang.
Tài khoản thẻ Visa số 200014948317771 chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng Lê mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM do Lê Nguyễn Hưng sử dụng: Từ ngày 13/3/2014 đến ngày 8/10/2016, Hưng giao dịch trên tài khoản trên là hơn 119 tỷ đồng, trong đó giao dịch thành công là hơn 115 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).
Tài khoản thẻ Visa số 200024849143907 của Lê Nguyễn Hưng mở tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 23/6/2011 đến 30/10/2015, Lê Nguyễn Hưng nộp vào tài khoản trên là hơn 11 tỷ đồng, Lê Nguyễn Hưng sử dụng cá nhân và thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) hết.
Tài khoản thẻ Visa số 200014948081821 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 24/1/2011 đến ngày 1/6/2016, tổng số tiền nộp vào để thanh toán tài khoản trên là hơn 73,8 tỷ đồng, các giao dịch được thanh toán qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK).
Tài khoản cá nhân số 200014849439304 của Nguyễn Thụy Thùy Trang mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 4/1/2011 đến ngày 15/12/2017, lũy kế phát sinh tài sản có trên tài khoản là hơn 218 tỷ đồng.
(Theo BizLive)
Nữ đại gia quyền lực lộ diện: 'Phân chia quyền lực' ở Eximbank tới hồi kết?
Cuộc phân tranh quyền lực tại Eximbank kéo dài dai dẳng thời hậu Lê Hùng Dũng đang có dấu hiệu dần ổn định với những thay đổi và sự xuất hiện một đại gia kín tiếng cùng nguồn lực tài chính mạnh.
Lê Hùng Dũng nghỉ, Trầm Bê rút: Eximbank, Sacombank chưa yên
Nhiều năm sau khi ông Lê Hùng Dũng rời Eximbank, ông Đặng Văn Thành và Trầm Bê rút khỏi Sacombank, các ngân hàng này vẫn chưa ổn định xong nhân sự và tình hình kinh doanh đi xuống.
Ông bà trùm hàng hiệu, cứ lừa 130 tỷ tại Eximbank
Cho vay nhưng không giám sát công ty, khi thương vụ buôn lậu hàng hiệu bị triệt phá cũng là lúc "cặp bài trùng" cao chạy xa bay để lại một khoản nợ khổng lồ tại Eximbank Sài Gòn.
Hé lộ chi tiết vụ Phó giám đốc Eximbank cuỗm 301 tỷ bỏ trốn
Ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh TP HCM, lợi dụng khách hàng ủy quyền giao dịch tiền gửi đã rút hàng trăm tỉ đồng rồi bỏ trốn sang Mỹ.
Vụ Phó giám đốc Eximbank cuỗm 301 tỷ bỏ trốn: Người bị hại lên tiếng
Luật sư nhận định việc Eximbank chờ đến khi có phán quyết của tòa mới trả lại tiền cho người bị hại là không đúng quy định của pháp luật.
.svg){kind=icon}
