Giám đốc lừa đảo hơn 500 tỷ đồng của 5 ngân hàng

Ngày 21-1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử vụ án “lừa đảo” chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng lên tới 512 tỷ đồng với Nguyễn Xuân Bình (59 tuổi) và Nguyễn Đăng Sơn (37 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trường Ngân).
 

Liên quan vụ án này, 3 cán bộ của một chi nhánh ngân hàng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nay được thay đổi tội danh sang “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án từng được toà án đưa ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra lại theo yêu cầu của toà.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Trường Ngân (trụ sở chính đặt tại quận 4 và Văn phòng đại diện đặt tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) được cấp giấy phép kinh doanh năm 2005, với nhiều ngành nghề, trong đó có mua bán lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản... Từ khi thành lập đến tháng 1-2012, công ty thay đổi đăng ký kinh doanh 6 lần. Đến lần thứ sáu thì Bình đứng tên là Chủ tịch HĐTV và Sơn là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc lừa đảo hơn 500 tỷ đồng của 5 ngân hàng
Các bị cáo tại phiên toà.

Trong quá trình hoạt động, liên tiếp trong hai năm 2011, 2012, Công ty Trường Ngân có quan hệ tín dụng với 7 ngân hàng để vay vốn kinh doanh hàng hoá là cà phê xuất khẩu. Đến đầu năm 2012, mặc dù hàng hoá là cà phê của công ty không còn đủ số lượng để cầm cố, thế chấp đảm bảo dư nợ với 7 ngân hàng nhưng do thua lỗ, cần tiền để trả cho các khoản vay tại các ngân hàng và tiêu xài cá nhân, Bình đã trực tiếp và chỉ đạo Sơn tiến hành ký kết các hợp đồng và phụ lục hợp đồng để cầm cố, thế chấp hàng hoá là cà phê, sử dụng hàng hoá đã cầm cố, thế chấp ở ngân hàng này tiếp tục thế chấp ở ngân hàng khác, chỉnh sửa các hợp đồng xuất khẩu cà phê để hợp thức hoá nguồn hàng ra nhằm vay được tiền với cam kết sau khi xuất khẩu hàng sẽ lấy tiền trả nợ.

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2012, Bình đã trực tiếp và chỉ đạo Sơn ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cầm cố, thế chấp hàng hoá là cà phê có tổng số lượng hơn 20.800 tấn cà phê là tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại Vietinbank - chi nhánh Nam Sài Gòn, Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh quận 5, Ngân hàng Phương Đông (OCB) - chi nhánh quận 4, Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - chi nhánh Đô Thành.

Tuy nhiên, tính đến ngày 18-9-2012 là ngày ký hợp đồng cầm cố hàng hoá cuối cùng cho Chi nhánh OCB quận 4 nhưng số lượng thực tế trong kho của công ty dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay cho 5 ngân hàng trên chỉ là 8.646 tấn.

 

Đến thời điểm tháng 3-2017, số lượng cà phê trong kho chỉ còn 1.299 tấn, còn lại 820 tấn qua kiểm tra là tạp chất, còn lại là cà phê đã hư hỏng được xác định là tài sản đảm bảo các khoản dư nợ tại 5 ngân hàng trên và ngân hàng TMCP Quân Đội (MH bank) - chi nhánh Sài Gòn. Đến nay, Bình không còn khả năng thanh toán và chiến đoạt của 5 ngân hàng số tiền gần 20 triệu USD (tương đương 412 tỷ đồng) và hơn 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định 3 cán bộ ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Nam Sài Gòn đã thiếu trách nhiệm trong việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trường Ngân vay vốn. Cụ thể, Phan Công Hiếu (Phó giám đốc), Phan Viết Kỳ (Trưởng phòng) và Trần Thanh Hải (nguyên cán bộ tín dụng) đã không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra số lượng, niêm phong, quản lý hàng hoá là cà phê do Công ty Trường Ngân cầm cố dẫn đến thất thoát tài sản dẫn đến ngân hàng này không thể thu hồi số tiền 5,24 triệu USD (tương đương 109 tỷ đồng).

Cùng thời điểm này, cũng với thủ đoạn tương tự, Bình đã lừa đảo MB bank - chi nhánh Sài Gòn chiếm đoạt 71,2 tỷ đồng. Với hành vi này, trước đó Toà án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt Bình 18 năm tù, Sơn 6 năm tù.

Theo kế hoạch, phiên toà sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

(Theo Công an nhân dân)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Giá vàng hôm nay 4/3: Giảm mạnh trước sức ép của USD
Giá vàng hôm nay 4/3: Giảm mạnh trước sức ép của USD
Tài chínhicon  04/03/2019 

 Các nhà giao dịch kim loại quý theo dõi chặt chẽ các biến động của đồng đô la Mỹ, một trong những tác động lớn nhất đối với vàng.

 
Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... 'lộc trời': Phúc - họa trúng xổ số tiền tỷ
Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... 'lộc trời': Phúc - họa trúng xổ số tiền tỷ
Tài chínhicon  03/03/2019 

Đang nghèo, tự dưng trúng xổ số bạc tỷ, nhiều người ngỡ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn nhờ giàu có. 

 
Giá vàng hôm nay 3/3: Giá vàng giảm sâu cuối tuần
Giá vàng hôm nay 3/3: Giá vàng giảm sâu cuối tuần
Tài chínhicon  03/03/2019 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội kết thúc, cùng với sự tăng giá của đồng đô la đã đẩy giá vàng giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần.

 
'Luôn sẵn sàng rời bỏ': Donald Trump cân não và khó lường
'Luôn sẵn sàng rời bỏ': Donald Trump cân não và khó lường
Tài chínhicon  04/03/2019 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bước đi mềm dẻo, linh hoạt ở vào một thời điểm bước ngoặt. Tuy nhiên, điều kỳ diệu chưa xảy ra và thế giới đang chờ đợi kết quả từ đàm phán Trung - Mỹ.

 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/3: USD, Euro đồng loạt tăng giá
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/3: USD, Euro đồng loạt tăng giá
Tài chínhicon  02/03/2019 

 Đồng đô la đang tăng cao hơn so với các loại tiền tệ chính khác sau thông tin lạc quan về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng.

 
Giá vàng hôm nay 2/3: Nước Mỹ lạc quan, vàng giảm giá
Giá vàng hôm nay 2/3: Nước Mỹ lạc quan, vàng giảm giá
Tài chínhicon  02/03/2019 

USD tăng làm giảm hấp dẫn của vàng sau báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tốt hơn kỳ vọng trong quý IV/2018.

Buổi chiều Trump đột ngột rời đi, tỷ phú Việt lao đao mất 3,5 tỷ USD
Buổi chiều Trump đột ngột rời đi, tỷ phú Việt lao đao mất 3,5 tỷ USD
Tài chínhicon  01/03/2019 

 Cú đảo chiều bất ngờ trên thị trường khiến bộ 3 cổ phiếu của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng giảm mạnh. Đại gia Việt mất vài tỷ USD, riêng ông Vượng mất 6,3 ngàn tỷ đồng.

Quy định mới: Ô tô bán tải chính thức tăng giá mạnh
Quy định mới: Ô tô bán tải chính thức tăng giá mạnh
Tài chínhicon  01/03/2019 

Lệ phí trước bạ với xe bán tải (xe pick up) tăng tới 3 lần, cho nên ô tô bán tải sẽ tăng giá hàng chục triệu đồng.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/3: Donald Trump thắng lớn, USD vẫn suy yếu
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/3: Donald Trump thắng lớn, USD vẫn suy yếu
Tài chínhicon  01/03/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/3 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới vẫn suy yếu cho dù chính quyền ông Donald Trump ghi nhận tăng trưởng GDP cao nhất kể từ thời kỳ suy thoái.

Giá vàng hôm nay 1/3: Vàng tăng tháng thứ 5 liên tiếp
Giá vàng hôm nay 1/3: Vàng tăng tháng thứ 5 liên tiếp
Tài chínhicon  01/03/2019 

Giá vàng hôm nay 1/3 trên thị trường thế giới tăng từ đáy 2 tuần và hướng tới tháng tăng thứ 5 do đồng USD suy yếu sau khi có những tín hiệu cho thấy tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa thể đi đến hồi kết.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều không có thỏa thuận: 'Làn sóng đỏ' chấn động khắp châu lục
Thượng đỉnh Mỹ-Triều không có thỏa thuận: 'Làn sóng đỏ' chấn động khắp châu lục
Tài chínhicon  28/02/2019 

  Các thị trường chứng khoán châu Á tụt giảm mạnh, chỉ số chứng khoán tương lai Mỹ cũng giảm nhanh sau khi cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều đã kết thúc một cách đột ngột và không có một thỏa thuận nào.

Dấu ấn đặc biệt của nữ tỷ phú Việt trong chuyến đi  TT Trump tới Việt Nam
Dấu ấn đặc biệt của nữ tỷ phú Việt trong chuyến đi TT Trump tới Việt Nam
Tài chínhicon  28/02/2019 

 Hàng chục tỷ USD đã được các doanh nghiệp Việt ký kết với phía Mỹ. Các tỷ phú Việt nổi bật bên lề một sự kiện lịch sử.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2: USD xuống đáy, bảng Anh tăng tiếp
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2: USD xuống đáy, bảng Anh tăng tiếp
Tài chínhicon  28/02/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới giảm xuống đáy 3 tuần sau khi chủ tịch Fed tiếp tục thận trọng đối với nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng hôm nay 28/2: Ồ ạt mua vào, vàng chưa có cơ hội giảm
Giá vàng hôm nay 28/2: Ồ ạt mua vào, vàng chưa có cơ hội giảm
Tài chínhicon  28/02/2019 

Giá vàng hôm nay 28/2 trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng giá do đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị bất ngờ leo thang ở châu Á.

Tờ tiền mệnh giá 1.000 USD có thể được bán giá triệu 'đô'
Tờ tiền mệnh giá 1.000 USD có thể được bán giá triệu 'đô'
Tài chínhicon  27/02/2019 

Ba đồng tiền quý hiếm phát hành vào thế kỷ 19 của Mỹ được kỳ vọng sẽ bán được với giá tới 8 triệu USD trong cuộc đấu giá dự kiến diễn ra tại Baltimore vào tuần tới.

Hơn cả show Paris, đại gia Việt 'chào sân' toàn cầu trong sự kiện lịch sử
Hơn cả show Paris, đại gia Việt 'chào sân' toàn cầu trong sự kiện lịch sử
Tài chínhicon  27/02/2019 

 Chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ con số 0 tròn trĩnh đại gia số 1 đã có tên trong tâm thức người Việt và sắp tới có thể ở trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân trên thế giới.

Vợ chồng bà Trần Hải Anh sở hữu hàng triệu cp Sacombank, Techcombank, VPBank
Vợ chồng bà Trần Hải Anh sở hữu hàng triệu cp Sacombank, Techcombank, VPBank
Tài chínhicon  27/02/2019 

Theo bản công bố thông tin mới đây của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB), vợ chồng Chủ tịch ngân hàng NCB, ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Trần Hải Anh nắm khá nhiều cổ phần ở các ngân hàng khác, ngoài NCB.

Mua vé số có ngày sinh của con, số nhà, số xe và trúng gần 22 tỷ đồng
Mua vé số có ngày sinh của con, số nhà, số xe và trúng gần 22 tỷ đồng
Tài chínhicon  27/02/2019 

Ông Phan N. chọn bộ số có ngày sinh của hai người con, có số nhà, biển số xe và may mắn trúng độc đắc (Jackpot) gần 22 tỷ đồng.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/2: Donald Trump hài lòng, USD lại giảm sâu
Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/2: Donald Trump hài lòng, USD lại giảm sâu
Tài chínhicon  27/02/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm sâu sau khi chính quyền ông Donald Trump có những tuyên bố hài lòng trong cuộc đàm phán với Trung Quốc.

Giá vàng hôm nay 27/2: Áp lực dồn dập, vàng vẫn treo cao
Giá vàng hôm nay 27/2: Áp lực dồn dập, vàng vẫn treo cao
Tài chínhicon  27/02/2019 

Giá vàng hôm nay 27/2 trên thị trường thế giới treo cao nhờ một đồng USD yếu bất chấp có nhiều tín hiệu cho thấy Fed sẽ trở lại với việc tăng lãi suất và nhiều bất ổn trên thế giới đang có cơ hội được giải quyết.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN