Bộ Công an điều tra toàn diện công ty CP địa ốc Alibaba

 - Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an đã vào cuộc điều tra những hoạt động đáng ngờ của công ty CP địa ốc Alibaba.

Liên quan đến những thông tin mới đây về công ty CP địa ốc Alibaba, nguồn thông tin riêng của VietNamNet cho hay, Cục C46 – Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra công ty này.

Nguồn thông tin cho hay, Cục C46 đã cử tổ công tác làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai nhằm thu thập thông tin, phục vụ quá trình điều tra. Ngoài ra, tổ công tác của Cục C46 đã làm việc với đại diện công ty Alibaba.

Bộ Công an điều tra toàn diện công ty CP địa ốc AlibabaVăn phòng công ty CP địa ốc Alibaba đặt tại Q.Thủ Đức

Theo đó thời gian gần đây, nhiều báo chí đã phản ánh hoạt động “mờ ám” của công ty CP địa ốc Alibaba (có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, đặt văn phòng tại đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Cụ thể, công ty CP địa ốc Alibaba và công ty CP địa ốc Alibaba Tây Bắc TP.HCM đã tự xưng là chủ đầu tư dự án để thu tiền đặt chỗ mua dự án của hàng loạt khách hàng. Tương tự tại các dự án khác như: dự án Marine City (ở Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án Alibaba Long Phước 1, 2, 3, 4, 5…(ở Đồng Nai) công ty Alibaba đều tự nhận là chủ đầu tư để lấy tiền đặt chỗ của khách hàng.

 

Ngoài ra, Alibaba được cho là có hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp. Đáng nói, nhiều nghi vấn cho thấy công ty CP địa ốc Alibab tăng vốn điều lệ ảo, minh chứng khá rõ là vào tháng 5/2016 Alibaba có vốn điều lệ 1 tỷ đồng nhưng đến tháng 9/2017 đã lên đến 1.600 tỷ đồng.

Trước thông tin này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) và Sở TN&MT TP.HCM đã nhiều lần phát đi cảnh báo về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty Alibaba. Đồng thời UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn đến các sở ban ngành có liên quan đề nghị kiểm tra hoạt động của công ty Alibaba.

Cơ quan ban ngành của tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chính thức vào cuộc để làm rõ các hoạt động của công ty Alibaba diễn ra trên địa bàn các tỉnh này.

Bộ Công an điều tra toàn diện công ty CP địa ốc AlibabaMột số văn bản làm việc với Bộ Công an 

Diễn biến có liên quan, từ ngày 21/11 đến nay, tổ công tác của phòng 2, cục C46 đã làm việc với đại diện công ty CP địa ốc Alibaba.

Được biết, trong các buổi làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh – Giám đốc pháp lý, người được ủy quyền của ông Nguyễn Thái Lĩnh – Tổng giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba khẳng định, công ty CP địa ốc Alibaba không có mối quan hệ với công ty CP địa ốc Alibaba Tây Bắc TP.HCM. Ngoài ra, phía Cục C46 đã yêu cầu Alibaba giao các tài liệu để phục vụ điều tra, như: báo cáo tài chính của công ty qua các giai đoạn, danh sách các nhân viên, cộng tác viên của công ty, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Đồng Nai.

Linh An

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắt tạm giam cựu Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa
Bắt tạm giam cựu Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961.

 
Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

Người phụ nữ đồng hương dụ dỗ 2 thiếu nữ ở Nghệ An sang Trung Quốc làm  việc lương cao, không ngờ bị bán làm vợ ở xứ người.

 
Nam thanh niên dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột
Nam thanh niên dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

 Người con trai hơn 30 tuổi đã cùng bạn lên kế hoạch dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền người mẹ ruột.

 
Nếu quan hệ bất chính với học trò, cô giáo có thể bị khởi tố hình sự
Nếu quan hệ bất chính với học trò, cô giáo có thể bị khởi tố hình sự
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

Nếu có căn cứ chứng minh cô H. có quan hệ tình dục với học trò và cậu học trò chưa đủ 16 tuổi thì cô H. sẽ bị khởi tố hình sự.

 
Tin pháp luật số 149: ‘Ngáo đá’, thiếu nữ mất mạng vì 33 nhánh tỏi
Tin pháp luật số 149: ‘Ngáo đá’, thiếu nữ mất mạng vì 33 nhánh tỏi
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

Trong cơn ngáo đá, ca sỹ Châu Việt Cường đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng chị H. để trị ma khiến nạn nhân tử vong vì ngạt thở.

 
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đã tử vong
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đã tử vong
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Ông Trịnh Viết Ba, nghi can vụ truy sát cả nhả hàng xóm đã tử vong tại BV Việt Đức chiều nay.

Bắt 2 thanh niên vận chuyển 600 nghìn viên ma túy và 36 bánh heroin
Bắt 2 thanh niên vận chuyển 600 nghìn viên ma túy và 36 bánh heroin
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy khủng từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, 2 đối tượng bị bắt giữ. 

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình
Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

 Nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác, trong lúc bực tức Hùng rút dao đâm chết vợ mình.

Bắt tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT Phả Lại
Bắt tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT Phả Lại
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các cơ quan liên quan thi hành lệnh bắt tạm giam Hà Văn Nam - tài xế gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Phả Lại.

Cảnh sát khống chế kẻ ngáo đá, đòi 'yêu' người phụ nữ hơn 16 tuổi
Cảnh sát khống chế kẻ ngáo đá, đòi 'yêu' người phụ nữ hơn 16 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Đối tượng dùng ma túy đá ở quận Hà Đông (Hà Nội) tự lột quần áo và chạy lên tầng đòi "yêu" một người phụ nữ không quen biết, hơn y tới 16 tuổi.

Triệt phá ổ tín dụng đen 'khủng' xứ Thanh, bắt kẻ cầm đầu
Triệt phá ổ tín dụng đen 'khủng' xứ Thanh, bắt kẻ cầm đầu
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay đã trao thưởng 100 triệu đồng cho chuyên án triệt phá ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” hơn 200 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Bắt hiệu trưởng lừa tiền xin việc của nhiều giáo viên
Bắt hiệu trưởng lừa tiền xin việc của nhiều giáo viên
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông Hợp luôn tỏ ra bản thân có quan hệ rộng, nhận tiền xin việc của nhiều người rồi trốn biệt.

Thiếu niên 17 tuổi đâm chết người vì lý do bất ngờ
Thiếu niên 17 tuổi đâm chết người vì lý do bất ngờ
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Nhớ lại chuyện cũ bị đánh, thiếu niên 17 tuổi ở miền Tây dùng dao đâm chết đối thủ. 

Thầy bói truy sát nhà thầy cúng: Bức thư hé lộ nguyên nhân
Thầy bói truy sát nhà thầy cúng: Bức thư hé lộ nguyên nhân
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Khi khám nhà thầy bói Trịnh Viết Ba, Công an Nam Định phát hiện 1 bức thư trong túi áo nghi phạm. Bức thư này hé lộ lý do dẫn đến án mạng đau lòng.

Nữ tiếp thị bia bật khóc tại hiện trường nam thanh niên bị đâm chết
Nữ tiếp thị bia bật khóc tại hiện trường nam thanh niên bị đâm chết
Pháp luậticon  06/03/2019 

 Cơ quan điều tra đã trích xuất, dẫn giải nữ tiếp thị bia từ trại tạm giam về căn hộ ở chung cư để phục vụ việc khám xét.

Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đang rất nguy kịch
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đang rất nguy kịch
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

Chiều nay, thông tin từ BV Việt Đức cho hay, gã thầy bói truy sát cả nhà hàng xóm hiện đang rất nguy kịch.

Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đâm chết trên đường
Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đâm chết trên đường
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

 Đến chơi nhà bạn gái, trên đường về, nam thanh niên bị nhóm thanh niên lạ đâm tử vong

Đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin
Đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

Bộ công an đề nghị truy tố 4 cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"

Bị đâm chết vì hát karaoke mà quay loa sang nhà người khác
Bị đâm chết vì hát karaoke mà quay loa sang nhà người khác
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Nhóm người tổ chức nhậu và hát karaoke nhưng quay loa sang nhà người khác, từ đây dẫn đến án mạng. 

Nhóm thanh niên dương tính với ma túy tàng trữ hung khí 'nóng'
Nhóm thanh niên dương tính với ma túy tàng trữ hung khí 'nóng'
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Kiểm tra 3 ô tô của nhóm thanh niên, công an phát hiện nhiều hung khí nóng. Qua test nhanh có nhiều thanh niên trong nhóm này dương tính với ma túy. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN