Bộ Công an thông báo về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến

Bộ công an đã phát đi thông tin ban đầu về kết luận điều tra vụ đánh bạc qua mạng với quy mô lớn liên quan đến nguyên cục trưởng C50.

Sáng 17/3, Bộ Công an đã phát đi thông cáo thông tin khá chi tiết về kết quả điều tra ban đầu chuyên án đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu và nguyên cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm Công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa "bảo kê".

Theo Bộ Công an, thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài).

Trong số các game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn, thu hút hàng nghìn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc.

3.450 tỷ đồng vào túi Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Đến nay CQĐT đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 44 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, CQĐT đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra đến nay đã xác định: đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó GĐ công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) bàn bạc thực hiện.

Bộ Công an thông báo về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam.


Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.

Trong đó có bị can nhiều bị can nguyên là lãnh đạo công ty CNC gồm: Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó GĐ Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó GĐ công nghệ)…

Tại Công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (GĐ), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1…

Ngoài ra, còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí số Việt Nam trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc".

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

CQĐT cũng xác định nhóm bị can Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng và 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Liên quan đến đường dây đánh bạc nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, nguyên cục trưởng C50 để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Hơn 6.000 đại lý cấp 1 và cấp 2

 

Kết quả điều tra ban đầu xác định game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Bộ Công an thông báo về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến
 Để tham gia đánh bạc trên Rikvip, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Chỉ trong một thời gian ngắn đường dây đánh bạc này đã "vươn vòi" ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mạng lưới "chân rết" phát triển lên đến con số hàng ngàn với 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân họ lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài; hợp tác với cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỉ đồng).

Cũng theo Bộ Công an, do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip và Tip.club (trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).

Trước thực trạng trên, từ tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung công tác nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng, trong đó có Rikvip/Tip.club.

Xin ý kiến về việc khởi tố nguyên cục trưởng C50

Do vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, quá trình điều tra vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng.

Bộ Công an thông báo về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến
Nguyên cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa


Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư về vụ án và xin ý kiến về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong quá trình điều tra đủ căn cứ xác định liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố".

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hóa.

Công an Phú Thọ truy nã 9 đối tượng liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Công an Phú Thọ truy nã 9 đối tượng liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", Công an Phú Thọ đã bắt nhiều đối tượng liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.

Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an

Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an TƯ phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".  

Nhị Tiến

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tai nạn 8 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Lương Văn Tâm
Tai nạn 8 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Lương Văn Tâm
Hồ sơ vụ ánicon  25/01/2019 


Công an huyện Kim Thành đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lương Văn Tâm.

 
Ẩu đả từ tiếng nẹt pô xe, 1 thanh niên bị đánh chết
Ẩu đả từ tiếng nẹt pô xe, 1 thanh niên bị đánh chết
Hồ sơ vụ ánicon  25/01/2019 

Nẹt pô xe máy trước mặt một nhóm thanh niên, nam thanh niên ở Gò Dầu, Tây Ninh bị đuổi đánh đến chết.

 
Hà Nội: Cảnh sát đột kích biệt thự, thu giữ hàng nghìn sản phẩm kích dục
Hà Nội: Cảnh sát đột kích biệt thự, thu giữ hàng nghìn sản phẩm kích dục
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Lực lượng liên ngành đột kích kiểm tra tại một biệt thự, thu giữ hàng nghìn sản phẩm kích dục.

 
Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo tử vong với nhiều vết thương
Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo tử vong với nhiều vết thương
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con cô giáo tử vong xảy ra trên địa bàn xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.

 
Bản tin pháp luật số 137: Cướp ngân hàng táo tợn ở Thái Bình
Bản tin pháp luật số 137: Cướp ngân hàng táo tợn ở Thái Bình
Hồ sơ vụ ánicon  25/01/2019 

Ngày cuối năm, tên cướp táo tợn xông vào một chi nhánh ngân hàng ở Thái Bình cướp đi 200 triệu đồng.

 
Công nhân cướp 200 triệu tại ngân hàng ở Thái Bình bị bắt
Công nhân cướp 200 triệu tại ngân hàng ở Thái Bình bị bắt
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Cơ quan công an đã bắt được tên cướp ngân hàng ở Thái Bình, đồng thời thu hồi 199 triệu tiền mặt.

Hà Nội: Mạo danh cán bộ phường lừa bán bột thông cống 3,6 triệu
Hà Nội: Mạo danh cán bộ phường lừa bán bột thông cống 3,6 triệu
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Người đàn ông và phụ nữ vào cửa hàng mạo danh đi phun thuốc dịch bệnh đã lừa nhân viên bán hàng mua gói bột thông cống 3,6 triệu đồng.

Bắt ổ ma túy trong căn nhà có 2 người canh cửa
Bắt ổ ma túy trong căn nhà có 2 người canh cửa
Hồ sơ vụ ánicon  23/01/2019 

 Căn nhà luôn có 2 người canh cửa. Khi Công an vào cuộc điều tra, khám phá đây là 1 động ma túy được tổ chức quy mô.

Đột kích sòng tài xỉu trong rừng, bắt 23 con bạc
Đột kích sòng tài xỉu trong rừng, bắt 23 con bạc
Hồ sơ vụ ánicon  23/01/2019 

 Bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc trong vườn tràm, Công an phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt, thu giữ hơn 110 triệu đồng.

Bắt 119 đối tượng ở trường gà vùng ven Sài Gòn
Bắt 119 đối tượng ở trường gà vùng ven Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

 Khi đột kích vào 1 trường gà quy mô tại Q.Bình Tân, Công an đã bắt giữ 119 đối tượng để điều tra.

Khởi tố vụ tai nạn 8 người chết ở Hải Dương
Khởi tố vụ tai nạn 8 người chết ở Hải Dương
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Công an huyện Kim Thành, Hải Dương đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đối với vụ tai nạn khiến 8 người chết trên quốc lộ 5.

Tin pháp luật số 136: Nghiện game, 2 bé trai thành ‘siêu trộm’
Tin pháp luật số 136: Nghiện game, 2 bé trai thành ‘siêu trộm’
Hồ sơ vụ ánicon  23/01/2019 

Nghiện game, 2 trẻ lang thang là T. và D. rủ nhau trộm cắp khắp TP Trà Vinh và huyện Châu Thành. Đến khi bị bắt, cả 2 đã thực hiện thành công 30 vụ.

Va chạm giao thông với bố, gã đàn ông chém chết con 4 tuổi
Va chạm giao thông với bố, gã đàn ông chém chết con 4 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Sau va chạm giao thông, đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa dùng dao chém người bố nhưng không thành liền ra tay sát hại cháu bé 4 tuổi.

Công an viên bị kẻ trộm dùng ná thun bắn hỏng mắt
Công an viên bị kẻ trộm dùng ná thun bắn hỏng mắt
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

 Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm gà đã dùng ná thun bắn trả khiến 1 công an viên bị hỏng mắt.

Trai đẹp 9X chuyên ‘thả thính’, bẫy người tình đồng giới
Trai đẹp 9X chuyên ‘thả thính’, bẫy người tình đồng giới
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Gã trai 9X chuyên nghề dụ dỗ người đồng giới vào khách sạn vui vẻ rồi tranh thủ thời cơ để cuỗm sạch tài sản.

Hai 'siêu trộm' nhí gây ra 30 vụ trộm cắp ở miền Tây
Hai 'siêu trộm' nhí gây ra 30 vụ trộm cắp ở miền Tây
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Hai bé trai 7 và 9 tuổi đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản ở miền Tây. 

Đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ
Đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Cô gái trẻ và bạn trai được phát hiện chết bất thường trong phòng trọ, xung quanh có vết máu. 

Đột kích vũ trường Oasis, hàng chục nam nữ 'phê' ma túy
Đột kích vũ trường Oasis, hàng chục nam nữ 'phê' ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vũ trường Oasis thì phát hiện gần 50 thanh niên nghi “phê” ma tuý đang say sưa nhảy nhót theo tiếng nhạc.

Chồng bị cắt cổ trong nhà, vợ hoảng loạn kêu cứu
Chồng bị cắt cổ trong nhà, vợ hoảng loạn kêu cứu
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

 Người vợ khai báo, có người thanh niên giả vờ gọi cửa vào nhà sửa điện rồi dùng dao cắt cổ chồng của bà. 

Tin pháp luật số 135: Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh
Tin pháp luật số 135: Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh
Hồ sơ vụ ánicon  21/01/2019 

 Đang phải thi hành án, ông Đinh La Thăng lại vừa bị khởi tố thêm tội danh ở vụ án mới.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN