Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

- Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

 Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11/2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín
Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ. 

 

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, điều 46 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore

Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này.

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Cơ quan ANĐT vừa bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử.

Vì sao đình chỉ điều tra 'cánh tay phải' của Phan Sào Nam?

Vì sao đình chỉ điều tra 'cánh tay phải' của Phan Sào Nam?

Vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên internet có 13 bị can được đình chỉ điều tra, trong đó có "cánh tay phải" của Phan Sào Nam.

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Các khoản tiền Phan Sào Nam gửi vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. 

Lời khai chi 'tiền tấn' cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Lời khai chi 'tiền tấn' cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Nguyễn Văn Dương khai, đã chi "tiền tấn" cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

T.Nhung 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Phú Yên dùng dao và súng để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả là 3 người bị thương.

 
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

 
Tin pháp luật số 129: Gây tai nạn thảm khốc, tài xế có phạm tội cố ý giết người ?
Tin pháp luật số 129: Gây tai nạn thảm khốc, tài xế có phạm tội cố ý giết người ?
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Theo luật gia Đặng Đình Thịnh, CQĐT căn cứ vào các tình tiết để xác định tội danh tài xế tông chết 4 người. 

 
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng mức án cao nhất dành cho tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An là 15 năm tù.

 
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

 Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

 
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Cho rằng kết luận điều tra và chứng cứ tại tòa có mâu thuẫn, không có đủ căn cứ buộc tội nên Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án.

Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Bị phát hiện vận chuyển 308kg ma túy đá, hai đối tượng đã vào rừng chạy trốn, công an đã phát lệnh truy nã. 

Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

2,3kg ma tuý được cho vào các bịch nylon hút châu không và giấu tinh vi nhằm đánh lừa cả chó nghiệp vụ.

Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. 

Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kháng cáo về việc tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Công an phát hiện hàng chục thanh niên ở miền Tây mở tiệc ma túy trong quán karaoke. 

61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN