Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

- Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

 Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11/2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín
Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ. 

 

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, điều 46 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore

Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này.

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Cơ quan ANĐT vừa bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử.

Vì sao đình chỉ điều tra 'cánh tay phải' của Phan Sào Nam?

Vì sao đình chỉ điều tra 'cánh tay phải' của Phan Sào Nam?

Vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên internet có 13 bị can được đình chỉ điều tra, trong đó có "cánh tay phải" của Phan Sào Nam.

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Các khoản tiền Phan Sào Nam gửi vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. 

Lời khai chi 'tiền tấn' cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Lời khai chi 'tiền tấn' cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Nguyễn Văn Dương khai, đã chi "tiền tấn" cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

T.Nhung 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Trong khi cảnh sát đang truy tìm kẻ sát hại chị Phương thì bất ngờ người bạn thân thiết và đi thể dục cùng trong thời điểm chị bị sát hại đã uống thuốc rửa bồn cầu quyên sinh.

 
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia. Song cơ quan Công an đã phát hiện hắn ở gần 1 casino nên tiến hành bắt giữ. 

 
Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt đối tượng Diệp Văn Duy, đàn em của tử tù vượt ngục Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") vào tháng 9/2017.

 
Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

 Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm chết, người khác tử vong tại bệnh viện.

 
49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

Cơ quan công an xác định, trong vòng 2 tiếng, kẻ trộm đã đột nhập đào xới trong đống thóc cướp đi 49 cây vàng giấu trong đống thóc.

 
Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Khi đưa con đi khám bệnh, nghi can Minh mâu thuẫn và đã hành hung nữ hộ sinh của bệnh viện bị thương tích.

Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Cho rằng Hiếu lừa 2 vợ chồng mình, ông Thức cùng vợ dàn cảnh khống chế thì bị gã này rút dao đâm tử vong.

Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Ngay sau khi người phụ nữ bị đâm chết trong lúc đi tập thể dục ở huyện Phúc Thọ, người bạn đi cùng hoảng loạn chạy về nhà uống một thứ thuốc lạ rồi tử vong.

Rúng động cha giết con ở Đà Nẵng: Mẹ già kể phút chết lặng nhận điện thoại
Rúng động cha giết con ở Đà Nẵng: Mẹ già kể phút chết lặng nhận điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Trước khi bị tra tay vào còng số 8, Hời đã gọi điện thoại về Thái Bình thông báo với mẹ là đã “lỡ tay giết chết con...”.

Tình tiết bất ngờ vụ gã 'phi công' giết người tình trong nhà trọ
Tình tiết bất ngờ vụ gã 'phi công' giết người tình trong nhà trọ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Gã 'phi công' khai sau khi sử dụng ma túy thì xảy ra cự cãi với người tình vì ghen tuông nên ra tay sát hại nạn nhân. 

Súng ngắn và hàng chục viên đạn trong nhà của nhóm buôn ma túy
Súng ngắn và hàng chục viên đạn trong nhà của nhóm buôn ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Kiểm tra căn nhà của nhóm đối tượng buôn bán ma túy, công an phát hiện hàng chục viên đạn cùng súng quân dụng được cất giấu...

Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Cảnh sát ập vào quán bar lớn ở miền Tây phát hiện gần 100 nam thanh nữ tú dương tính với ma túy. 

Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Xuất hiện tại phiên tòa xử vụ ly hôn của con, mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phải thốt lên những lời đau lòng.

Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can trong vụ gài mìn cho nổ nhà anh trai làm 3 người bị thương.

Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Can ngăn nhóm bạn nhậu đang đánh nhau nhưng lại bị đánh, bực tức Sang và Hải chạy về nhà lấy dao quay lại quán.

Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

 1 băng nhóm ở Sài Gòn chuyên dùng vợ, người yêu để giăng bẫy khách mua dâm nhằm trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Liên lạc nhiều lần không được, người thân đến phòng trọ thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Điền uống nhiều rượu, dù anh Bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, anh ta vẫn nghi ngờ người cha bắt cóc trẻ em và đâm chết nạn nhân.

Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Ninh Thuận: Lộ diện hung thủ qua camera
Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Ninh Thuận: Lộ diện hung thủ qua camera
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Qua trích xuất camera an ninh gần khu vực, công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại nơi thi thể lõa thể người phụ nữ trong rừng Trà Nô.

Tin pháp luật số 145: Người cha ác thú
Tin pháp luật số 145: Người cha ác thú
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Bực tức vì người tình bỏ về Hàn Quốc, Hời giết con gái rồi ném xác xuống sông.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN