Thông tin bất ngờ về công ty bị tố lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng

 - Nhiều thông tin cho thấy, công ty CP Modern Tech có dấu hiệu thuê văn phòng ảo và khi bị tố cáo đã "mất tích'; trong khi đơn vị cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Liên quan đến vụ “vỡ” đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng như VietNamNet đã thông tin, đến nay lộ những thông tin liên quan đến công ty Modern Tech – đơn vị bị tố cáo lừa đảo 32 ngàn người khắp Việt Nam với số tiền 15 ngàn tỷ đồng thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo.

Theo tìm hiểu, công ty Modern Tech đăng ký hoạt động tại trụ sở lầu 9 tòa nhà Vietcomreal (số 68 đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Ngành nghề kinh doanh được cấp phép của Modern Tech gồm: thiết kế chuyên dụng, đại lý, môi giới, đấu giá, buôn bán máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, hoạt động tư vấn quản lý…Đại diện pháp luật và là ông Hồ Xuân Văn - Giám đốc công ty.

Thông tin bất ngờ về công ty bị tố lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng
Nhiều dấu hiệu cho thấy công ty CP Modern Tech thuê văn phòng ảo tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal để phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hàng loạt người

Modern Tech thuê văn phòng từ ngày 30/10/2017. Một ngày sau đó (31/10), công ty này được cấp phép hoạt động. Đáng nói, ngày 7/4 vừa qua, tức là trước 1 ngày xảy ra việc người dân tụ tập tố cáo Modern Tech lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp, theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước, mã số thuế của công ty Modern Tech tạm ngưng hoạt động.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, có dấu hiệu cho thấy Modern Tech đã thuê văn phòng ảo. Cụ thể, Modern Tech thuê địa chỉ kinh doanh của công ty CP Replus. Phía công ty này xác nhận, Modern Tech thuê địa chỉ kinh doanh từ tháng 10/2017, thời hạn thuê 1 năm, với giá 8 triệu đồng/tháng. Đáng nói, việc ký kết hợp đồng đều được 2 bên thực hiện qua hình thức chuyển phát nhanh, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. 

Điều lạ, từ khi Modern Tech thuê địa điểm trên, không có nhân viên nào của công ty này đến đây làm việc, không có khách hàng đến liên hệ, giao dịch; cũng không có thư từ, công văn của đối tác gửi đến cho Modern Tech.

Được biết, công ty CP Replus thuê mặt bằng từ công ty CPTM Địa ốc Vietcomreal – đơn vị đang quản lý tòa nhà 68 đường Nguyễn Huệ, rồi cho các công ty khác thuê lại. Tháng 5/2018 vừa qua, 2 bên vừa tiếp tục ký gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa.

Thông tin bất ngờ về công ty bị tố lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng
Theo thông tin ban đầu, có khoảng 32 ngàn người khắp Việt Nam "sập bẫy" công ty CP Modern Tech thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo, số tiền bị chiếm đoạt lên đến 15 ngàn tỷ đồng

Trước diễn biến phức tạp xảy ra vào ngày 8/4 khi rất đông người kéo đến trước tòa nhà Vietcomreal giăng băng-rôn, tố cáo nhóm lãnh đạo công ty CP Modern Tech lừa đảo qua đầu tư tiền ảo Ifan và Pincoin, đơn vị cho Modern Tech thuê địa chỉ kinh doanh đã có động thái.

Cụ thể, theo thông báo của công ty CP Replus ký bởi Giám đốc Vũ Thị Phượng, Replus đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng đối với Modern Tech kể từ ngày 8/4 vì đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng mà 2 bên ký kết.

Repplus nhìn nhận, vụ việc xảy ra ngày 8/4 đã gây ồn ào, mất trật tự và làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại tòa nhà và Replus phải nhờ đến sự tham gia giải quyết của chính quyền địa phương.

 

Theo nhiều nạn nhân, công ty bị tố lừa đảo Modern Tech hiện đã chuyển địa chỉ văn phòng về đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình.

Một diễn biến khác, phía công ty CPTM Địa ốc Vietcomreal cũng đang xem xét lại hợp đồng với chính Replus.

Còn theo nguồn tin của VietNamNet, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46) – Bộ Công an và Công an TP.HCM cho biết, tính đến ngày 10/4, cơ quan Công an chưa nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân trong vụ việc tố công ty CP Modern Tech lừa đảo thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo đa cấp. Nếu tiếp nhận đơn, các đơn vị này sẽ mở cuộc điều tra.

Như VietNamNet đã thông tin, công ty CP Modern Tech bị hàng loạt người tố cáo lừa đảo thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo đa cấp Ifan và Pincoin. Thông tin sơ bộ từ các nạn nhân, đã có 32 ngàn người khắp Việt Nam sập bẫy với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 15 ngàn tỷ đồng.

Theo các nạn nhân, nhóm lãnh đạo Modern Tech tổ chức các sự kiện, diễn thuyết để chào bán các đồng tiền ảo, với hứa hẹn lãi suất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn là 4 tháng. Đồng thời, nhà đầu tư lôi kéo thêm người khác tham gia sẽ được hưởng hoa hồng từ 1 – 8%, từ số tiền nhà đầu tư mới tham gia vào hệ thống.

Nhóm lãnh đạo của Modern Tech đã tổ chức nhiều buổi diễn thuyết để lôi kéo nhà đầu tư. Sau đó, Modern Tech bất ngờ thay đổi phương thức trả thưởng, công bố những quy định ngặt nghèo, khiến hàng loạt nhà đầu tư…sập bẫy.

Cựu cầu thủ giải V-League lừa đảo 'quý bà' hơn 1 tỷ đồng

Cựu cầu thủ giải V-League lừa đảo 'quý bà' hơn 1 tỷ đồng

Một cựu cầu thủ nhập tịch từng đá cho giải V-League bị cơ quan công an Cần Thơ bắt giữ vì có hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Cựu cán bộ công an khoe quan hệ 'vip', lừa đảo tiền tỷ

Cựu cán bộ công an khoe quan hệ 'vip', lừa đảo tiền tỷ

Để có tiền, cựu cán bộ công an này khoe quan hệ "vip" để lừa đảo tiền tỷ của nhiều nạn nhân.

Truy nã quốc tế Phó GĐ ngân hàng Eximbank lừa đảo 245 tỷ

Truy nã quốc tế Phó GĐ ngân hàng Eximbank lừa đảo 245 tỷ

Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã quốc tế đối với nguyên Phó giám đốc ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM vụ "lừa" 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiện của nữ đại gia thủy sản.

Mạo danh trợ lý lãnh đạo TP.HCM gọi điện để...lừa đảo

Mạo danh trợ lý lãnh đạo TP.HCM gọi điện để...lừa đảo

Đối tượng Sang gọi điện thoại cho lãnh đạo doanh nghiệp, xưng là trợ lý của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM để xin hàng trăm triệu đồng làm từ thiện, sau đó chiếm đoạt.

Thực hư 'vỡ' đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng

Thực hư 'vỡ' đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng

Hàng loạt người kéo đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, bao vây trụ sở 1 công ty, giăng băng rôn để tố cáo họ bị lừa tiền ảo với tổng số tiền lên đến 15 ngàn tỷ đồng.

Linh An

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo tử vong với nhiều vết thương
Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo tử vong với nhiều vết thương
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con cô giáo tử vong xảy ra trên địa bàn xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.

 
Bản tin pháp luật số 137: Cướp ngân hàng táo tợn ở Thái Bình
Bản tin pháp luật số 137: Cướp ngân hàng táo tợn ở Thái Bình
Hồ sơ vụ ánicon  25/01/2019 

Ngày cuối năm, tên cướp táo tợn xông vào một chi nhánh ngân hàng ở Thái Bình cướp đi 200 triệu đồng.

 
Công nhân cướp 200 triệu tại ngân hàng ở Thái Bình bị bắt
Công nhân cướp 200 triệu tại ngân hàng ở Thái Bình bị bắt
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Cơ quan công an đã bắt được tên cướp ngân hàng ở Thái Bình, đồng thời thu hồi 199 triệu tiền mặt.

 
Hà Nội: Mạo danh cán bộ phường lừa bán bột thông cống 3,6 triệu
Hà Nội: Mạo danh cán bộ phường lừa bán bột thông cống 3,6 triệu
Hồ sơ vụ ánicon  24/01/2019 

Người đàn ông và phụ nữ vào cửa hàng mạo danh đi phun thuốc dịch bệnh đã lừa nhân viên bán hàng mua gói bột thông cống 3,6 triệu đồng.

 
Bắt ổ ma túy trong căn nhà có 2 người canh cửa
Bắt ổ ma túy trong căn nhà có 2 người canh cửa
Hồ sơ vụ ánicon  23/01/2019 

 Căn nhà luôn có 2 người canh cửa. Khi Công an vào cuộc điều tra, khám phá đây là 1 động ma túy được tổ chức quy mô.

 
Đột kích sòng tài xỉu trong rừng, bắt 23 con bạc
Đột kích sòng tài xỉu trong rừng, bắt 23 con bạc
Hồ sơ vụ ánicon  23/01/2019 

 Bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc trong vườn tràm, Công an phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt, thu giữ hơn 110 triệu đồng.

Bắt 119 đối tượng ở trường gà vùng ven Sài Gòn
Bắt 119 đối tượng ở trường gà vùng ven Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

 Khi đột kích vào 1 trường gà quy mô tại Q.Bình Tân, Công an đã bắt giữ 119 đối tượng để điều tra.

Khởi tố vụ tai nạn 8 người chết ở Hải Dương
Khởi tố vụ tai nạn 8 người chết ở Hải Dương
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Công an huyện Kim Thành, Hải Dương đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đối với vụ tai nạn khiến 8 người chết trên quốc lộ 5.

Tin pháp luật số 136: Nghiện game, 2 bé trai thành ‘siêu trộm’
Tin pháp luật số 136: Nghiện game, 2 bé trai thành ‘siêu trộm’
Hồ sơ vụ ánicon  23/01/2019 

Nghiện game, 2 trẻ lang thang là T. và D. rủ nhau trộm cắp khắp TP Trà Vinh và huyện Châu Thành. Đến khi bị bắt, cả 2 đã thực hiện thành công 30 vụ.

Va chạm giao thông với bố, gã đàn ông chém chết con 4 tuổi
Va chạm giao thông với bố, gã đàn ông chém chết con 4 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Sau va chạm giao thông, đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa dùng dao chém người bố nhưng không thành liền ra tay sát hại cháu bé 4 tuổi.

Công an viên bị kẻ trộm dùng ná thun bắn hỏng mắt
Công an viên bị kẻ trộm dùng ná thun bắn hỏng mắt
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

 Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm gà đã dùng ná thun bắn trả khiến 1 công an viên bị hỏng mắt.

Trai đẹp 9X chuyên ‘thả thính’, bẫy người tình đồng giới
Trai đẹp 9X chuyên ‘thả thính’, bẫy người tình đồng giới
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Gã trai 9X chuyên nghề dụ dỗ người đồng giới vào khách sạn vui vẻ rồi tranh thủ thời cơ để cuỗm sạch tài sản.

Hai 'siêu trộm' nhí gây ra 30 vụ trộm cắp ở miền Tây
Hai 'siêu trộm' nhí gây ra 30 vụ trộm cắp ở miền Tây
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Hai bé trai 7 và 9 tuổi đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản ở miền Tây. 

Đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ
Đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Cô gái trẻ và bạn trai được phát hiện chết bất thường trong phòng trọ, xung quanh có vết máu. 

Đột kích vũ trường Oasis, hàng chục nam nữ 'phê' ma túy
Đột kích vũ trường Oasis, hàng chục nam nữ 'phê' ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vũ trường Oasis thì phát hiện gần 50 thanh niên nghi “phê” ma tuý đang say sưa nhảy nhót theo tiếng nhạc.

Chồng bị cắt cổ trong nhà, vợ hoảng loạn kêu cứu
Chồng bị cắt cổ trong nhà, vợ hoảng loạn kêu cứu
Hồ sơ vụ ánicon  22/01/2019 

 Người vợ khai báo, có người thanh niên giả vờ gọi cửa vào nhà sửa điện rồi dùng dao cắt cổ chồng của bà. 

Tin pháp luật số 135: Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh
Tin pháp luật số 135: Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh
Hồ sơ vụ ánicon  21/01/2019 

 Đang phải thi hành án, ông Đinh La Thăng lại vừa bị khởi tố thêm tội danh ở vụ án mới.

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh ở vụ án mới
Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh ở vụ án mới
Hồ sơ vụ ánicon  20/01/2019 

 Ông Đinh La Thăng vừa bị khởi tố thêm tội danh để điều tra trong vụ án Ethanol Phú Thọ.

Vợ chồng người bán thịt heo bị cướp hơn 200 triệu đồng
Vợ chồng người bán thịt heo bị cướp hơn 200 triệu đồng
Hồ sơ vụ ánicon  20/01/2019 

Sau khi cướp túi vải có hơn 200 triệu đồng của vợ chồng nữ tiểu thương bán thịt heo, tên cướp còn dùng dao đe dọa. 

Kẻ dùng súng tự chế cướp ngân hàng ở Hạ Long từng là giáo viên
Kẻ dùng súng tự chế cướp ngân hàng ở Hạ Long từng là giáo viên
Hồ sơ vụ ánicon  19/01/2019 

Trước khi đi cướp ngân hàng, Khương từng là giáo viên môn lịch sử tại trường THPT dân tộc nội trú Quảng Ninh.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN