Thụt két DongA Bank 2.500 tỷ, 62.000 lượng vàng: Cao thủ cổ cồn lộ diện

- Ngân hàng Đông Á bị phát hiện âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách.

Khởi tố thêm 8 người vụ ngân hàng Đông Á
Khởi tố bị can Vũ 'nhôm' trong vụ án Ngân hàng Đông Á

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank - DAB).

Theo đó, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.

Ông Bình bị xác định gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng - là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu.

Là cấp dưới của Trần Phương Bình, trong thời gian làm nhiệm vụ tại Ban kiểm soát DAB, Nguyễn Thị Cúc (nguyên trưởng ban), Phan Thị Tố Loan và Nguyễn Vinh Sơn (cùng là thành viên chuyên trách) đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, để Trần Phương Bình và các bị can đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Kiểm toán bị "bịt mắt"?

Quá trình điều tra, CQĐT còn phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB lập khống hồ sơ che giấu âm quỹ tiền, vàng để đối phó với kiểm toán độc lập và thanh tra, kiểm tra của NHNN.

Cụ thể, từ năm 2008-2014, vào dịp cuối năm hoặc giữa năm, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng; hợp đồng ủy thác đầu tư khống; hạch toán mua bán vàng khống; lập chứng từ điều vốn khống từ hội sở về các chi nhánh, phòng giao dịch và ngược lại sau khi đã kiểm toán hoặc thanh tra kiểm tra xong.

CQĐT xác định, hành vi trên không gây thiệt hại cho DAB nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Trần Phương Bình và các đối tượng liên quan về hành vi che giấu quỹ âm.

 

Đối với hoạt động kiểm toán, CQĐT xác định, từ năm 2005- 2014, có 2 công ty thực hiện kiểm toán DAB là công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học và công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Tuy nhiên, 2 công ty này chỉ chứng kiến công tác kiểm quỹ do nhân viên DAB trực tiếp kiểm đếm.

Trước mỗi lần kiểm toán, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ che giấu quỹ âm nên số liệu sổ sách luôn cân bằng với số liệu thực tế. Do vậy, các công ty kiểm toán không phát hiện ra việc âm quỹ tiền, vàng.

Theo CQĐT, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các công ty kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại DAB từ năm 2005- 2014.

Về thanh tra, kiểm tra, tài liệu truy tố cho rằng, từ tháng 9-10/2014, Cục 2 thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN đã thanh tra, kiểm tra thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh; vốn và thực trạng sở hữu tổ chức tín dụng...

Kết quả phát hiện nhiều sai phạm lớn tại DAB, trong đó có việc âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách nên đã báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đưa DAB vào diện kiểm soát đặc biệt và chuyển hồ sơ đến CQĐT.

Vũ 'nhôm' thành 'con nợ' của cựu TGĐ Đông Á bank thế nào?

Vũ 'nhôm' thành 'con nợ' của cựu TGĐ Đông Á bank thế nào?

Trong nhiều năm liền, Phan Văn Anh Vũ trở thành "con nợ" của cựu Tổng giám đốc Đông Á bank Trần Phương Bình.

Truy tố Vũ 'nhôm' và nguyên TGĐ Đông Á bank Trần Phương Bình

Truy tố Vũ 'nhôm' và nguyên TGĐ Đông Á bank Trần Phương Bình

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và nguyên TGĐ Đông Á bank Trần Phương Bình.  

Điều tra bổ sung vụ 'sếp' ngân hàng cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỷ

Điều tra bổ sung vụ 'sếp' ngân hàng cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỷ

Viện KSNDTC yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án cần được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Lời khai của nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Lời khai của nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Hồ sơ vụ ánicon  04/02/2019 

 Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Cảnh An bước đầu khai nhận do không có công việc ổn định, thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã đi cướp tài sản lái xe taxi.  

 
Nóng: Bắt nghi phạm cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình
Nóng: Bắt nghi phạm cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

 Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm sát hại tài xế taxi trước sân vận động Mỹ Đình.

 
Nhóm côn đồ mang dao kiếm chém gục 2 anh em họ
Nhóm côn đồ mang dao kiếm chém gục 2 anh em họ
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 10 đối tượng dùng dao kiếm truy sát chém trọng thương 2 anh em họ đang ngồi ăn đêm.

 
2 chị em ruột trốn nã án ma túy bị bắt ngày giáp Tết
2 chị em ruột trốn nã án ma túy bị bắt ngày giáp Tết
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và là 2 chị em ruột.

 
Giấu 14.000 viên ma túy trên xe tang, rải vàng mã nghìn km để che mắt
Giấu 14.000 viên ma túy trên xe tang, rải vàng mã nghìn km để che mắt
Thời sựicon  03/02/2019 

Hai đối tượng cho ma túy vào các tiểu sành rồi dùng xe tang lễ vận chuyển. Quá trình đi từ Điện Biên vào TT-Huế, chiếc xe liên tục rải vàng mã.

 
Nam sinh thừa nhận dùng facebook cá nhân tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước
Nam sinh thừa nhận dùng facebook cá nhân tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

Công an Bến Tre vừa làm việc với nam sinh sử tài khoản facebook cá nhân để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước.

Bà chủ tiệm tóc bị 'cuỗm' 145 triệu đồng trong heo đất
Bà chủ tiệm tóc bị 'cuỗm' 145 triệu đồng trong heo đất
Hồ sơ vụ ánicon  02/02/2019 

Bỏ tiền vào con heo đất nhưng bà chủ tiệm tóc không ngờ bị nữ quái cuỗm khoảng 145 triệu đồng của mình. 

Hoa hậu Phương Nga tố cáo đại gia Cao Toàn Mỹ vu khống
Hoa hậu Phương Nga tố cáo đại gia Cao Toàn Mỹ vu khống
Hồ sơ vụ ánicon  01/02/2019 

Hoa hậu Phương Nga đề nghị CQĐT làm rõ hành vi vu khống của ông Cao Toàn Mỹ để đẩy cô và Thùy Dung vào tù.

Chân dung bà trùm 'ăn trên thân xác' hàng trăm người bán thận
Chân dung bà trùm 'ăn trên thân xác' hàng trăm người bán thận
Hồ sơ vụ ánicon  02/02/2019 

 Từ người bán thận, chỉ trong thời gian ngắn Tôn Nữ Thị Huyền trở thành bà trùm đường dây buôn nội tạng xuyên quốc gia, lớn nhất VN từ trước đến nay.

Đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga
Đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga
Hồ sơ vụ ánicon  01/02/2019 

Hôm nay, Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. 

Rủ bé gái đi nhậu rồi giở trò đồi bại
Rủ bé gái đi nhậu rồi giở trò đồi bại
Hồ sơ vụ ánicon  01/02/2019 

 Công an huyện Phù Cát ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Minh Quốc (23 tuổi, Phù Cát, Bình Định) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nghi can cứa cổ tài xế ở Mỹ Đình để lại dao, dép trên taxi
Nghi can cứa cổ tài xế ở Mỹ Đình để lại dao, dép trên taxi
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Công an đã thu giữ bên trong xe taxi những đồ vật nghi là của đối tượng gồm: 1 con dao nhọn, chuôi nhựa màu xanh trên dao còn dính máu; 1 đôi dép lê màu xanh lá cây và đen hiệu Fruit Knife.

Đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam
Đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

 Công an xác định, đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia này là lớn nhất từ trước đến nay và đã mua – bán thận hàng trăm người.

Hải Dương: Con vay tín dụng đen, mẹ bị dọa cắt gân chân
Hải Dương: Con vay tín dụng đen, mẹ bị dọa cắt gân chân
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Anh T. mất khả năng chi số tiền với lãi suất 180% đã trốn nợ. Nhóm cho vay đã dùng thủ đoạn ép mẹ anh T. phải trả tiền.

Cựu thượng tá 'Út Trọc' bị khởi tố thêm tội danh mới
Cựu thượng tá 'Út Trọc' bị khởi tố thêm tội danh mới
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Đinh Ngọc Hệ bị cáo buộc thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bắt gã trai xăm trổ xông vào công an phường gây rối
Bắt gã trai xăm trổ xông vào công an phường gây rối
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Một nam thanh niên xăm trổ đến công an phường gây rối, ném đá vào cán bộ vì nhiều lần bị mời về kiểm tra ma túy.

Giang hồ Sài Gòn tổ chức 'tiệc ma túy' trong tiệm game bắn cá
Giang hồ Sài Gòn tổ chức 'tiệc ma túy' trong tiệm game bắn cá
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Công an ập vào tiệm game bắn cá, phát hiện nhiều đối tượng giang hồ tổ chức 'phê' ma túy và có hành vi chống đối.

Tiệc ma túy tất niên, 8 nữ 17 nam bị bắt tại trận
Tiệc ma túy tất niên, 8 nữ 17 nam bị bắt tại trận
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Kiểm tra phòng hát của quán karaoke King Dom (TP Hạ Long, Quảng Ninh), lực lượng công an bắt quả tang 25 người đang phê pha trong tiệc ma túy.

Nghi can cứa cổ tài xế taxi có thể đối mặt với án tử hình
Nghi can cứa cổ tài xế taxi có thể đối mặt với án tử hình
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Nghi can vụ án mạng giết hại tài xế xe taxi tại cổng phụ sân vận động Mỹ Đình tối ngày 29/1, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Giang hồ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp vận tải
Giang hồ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp vận tải
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Nhóm giang hồ Hải Phòng núp bóng doanh nghiệp vận tải, cho vay nặng lãi với lãi suất 20 – 30%/tháng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN