Truy tố Vũ 'nhôm' và nguyên TGĐ Đông Á bank Trần Phương Bình

- VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, tại Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á bank - DAB).

Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận bắt Phan Văn Anh Vũ
Bắt giam đối tượng lừa 'chạy' hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ 'nhôm'

Ngoài ra còn có 24 bị can khác cũng bị truy tố vì các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, bị can Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; còn Trần Phương Bình bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và  “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Truy tố Vũ 'nhôm' và nguyên TGĐ Đông Á bank Trần Phương Bình
Phan Văn Anh Vũ

Theo cáo trạng, với vai trò là TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.

Ông Bình bị xác định gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng - là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu.

Bị can Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 2.057 tỷ đồng. Riêng Vũ "nhôm"  bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng, còn ông Bình chiếm đoạt hơn 294 tỷ đồng của DAB.

Cáo trạng xác định, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Lúc này, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn, ông Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc, thống nhất phương án để Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

 

Việc làm này nhằm mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ lấy từ nguồn thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB.

Đối với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để có được 200 tỷ đồng này mua cổ phần của DAB.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, ông Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Vũ "nhôm" chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Vũ 'nhôm' lĩnh 9 năm tù giam

Vũ 'nhôm' lĩnh 9 năm tù giam

TAND TP Hà Nội đã công bố bản án đối với ông Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm trong vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

Vũ 'nhôm' và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về 4 tội danh

Vũ 'nhôm' và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về 4 tội danh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình cùng 22 đồng phạm khác.

Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ 'nhôm' trong vụ án tại NH Đông Á

Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ 'nhôm' trong vụ án tại NH Đông Á

Cổng TTĐT Bộ Công an phát thông tin khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Tiết lộ ban đầu từ những bị can liên quan vụ Vũ 'nhôm'

Tiết lộ ban đầu từ những bị can liên quan vụ Vũ 'nhôm'

Cựu Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay: Những dự án giao cho Vũ "nhôm" thì TP có chủ trương và quyết định, còn sở, ngành chỉ là đơn vị làm theo.

Điều tra bổ sung vụ 'sếp' ngân hàng cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỷ

Điều tra bổ sung vụ 'sếp' ngân hàng cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỷ

Viện KSNDTC yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án cần được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Video: Hành trình chạy trốn của nghi phạm cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình
Video: Hành trình chạy trốn của nghi phạm cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình
Thời sựicon  04/02/2019 

Sau khi gây án, An mở cửa ra khỏi xe và chạy qua chợ hoa trước sân vận động Mỹ Đình rồi quay lại phòng trọ trên đường Phú Đô để thay áo, dép rồi chạy trốn lên Hòa Bình.

 
Bà chủ tiệm tóc bị 'cuỗm' 145 triệu đồng trong heo đất
Bà chủ tiệm tóc bị 'cuỗm' 145 triệu đồng trong heo đất
Hồ sơ vụ ánicon  02/02/2019 

Bỏ tiền vào con heo đất nhưng bà chủ tiệm tóc không ngờ bị nữ quái cuỗm khoảng 145 triệu đồng của mình. 

 
Đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga
Đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga
Hồ sơ vụ ánicon  01/02/2019 

Hôm nay, Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. 

 
Rủ bé gái đi nhậu rồi giở trò đồi bại
Rủ bé gái đi nhậu rồi giở trò đồi bại
Hồ sơ vụ ánicon  01/02/2019 

 Công an huyện Phù Cát ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Minh Quốc (23 tuổi, Phù Cát, Bình Định) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 
Nghi can cứa cổ tài xế ở Mỹ Đình để lại dao, dép trên taxi
Nghi can cứa cổ tài xế ở Mỹ Đình để lại dao, dép trên taxi
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Công an đã thu giữ bên trong xe taxi những đồ vật nghi là của đối tượng gồm: 1 con dao nhọn, chuôi nhựa màu xanh trên dao còn dính máu; 1 đôi dép lê màu xanh lá cây và đen hiệu Fruit Knife.

 
Đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam
Đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

 Công an xác định, đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia này là lớn nhất từ trước đến nay và đã mua – bán thận hàng trăm người.

Hải Dương: Con vay tín dụng đen, mẹ bị dọa cắt gân chân
Hải Dương: Con vay tín dụng đen, mẹ bị dọa cắt gân chân
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Anh T. mất khả năng chi số tiền với lãi suất 180% đã trốn nợ. Nhóm cho vay đã dùng thủ đoạn ép mẹ anh T. phải trả tiền.

Cựu thượng tá 'Út Trọc' bị khởi tố thêm tội danh mới
Cựu thượng tá 'Út Trọc' bị khởi tố thêm tội danh mới
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Đinh Ngọc Hệ bị cáo buộc thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bắt gã trai xăm trổ xông vào công an phường gây rối
Bắt gã trai xăm trổ xông vào công an phường gây rối
Hồ sơ vụ ánicon  31/01/2019 

Một nam thanh niên xăm trổ đến công an phường gây rối, ném đá vào cán bộ vì nhiều lần bị mời về kiểm tra ma túy.

Giang hồ Sài Gòn tổ chức 'tiệc ma túy' trong tiệm game bắn cá
Giang hồ Sài Gòn tổ chức 'tiệc ma túy' trong tiệm game bắn cá
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Công an ập vào tiệm game bắn cá, phát hiện nhiều đối tượng giang hồ tổ chức 'phê' ma túy và có hành vi chống đối.

Tiệc ma túy tất niên, 8 nữ 17 nam bị bắt tại trận
Tiệc ma túy tất niên, 8 nữ 17 nam bị bắt tại trận
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Kiểm tra phòng hát của quán karaoke King Dom (TP Hạ Long, Quảng Ninh), lực lượng công an bắt quả tang 25 người đang phê pha trong tiệc ma túy.

Cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhận 30 tháng tù, Trần Việt Tân 36 tháng
Cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhận 30 tháng tù, Trần Việt Tân 36 tháng
Ký sự pháp đìnhicon  30/01/2019 

TAND TP Hà Nội chiều nay tuyên phạt 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an mức án 30 và 36 tháng tù. Vũ "nhôm" phải nhận mức án 15 năm tù.

Nghi can cứa cổ tài xế taxi có thể đối mặt với án tử hình
Nghi can cứa cổ tài xế taxi có thể đối mặt với án tử hình
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Nghi can vụ án mạng giết hại tài xế xe taxi tại cổng phụ sân vận động Mỹ Đình tối ngày 29/1, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Giang hồ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp vận tải
Giang hồ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp vận tải
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Nhóm giang hồ Hải Phòng núp bóng doanh nghiệp vận tải, cho vay nặng lãi với lãi suất 20 – 30%/tháng.

Vũ 'nhôm' thấy nhục nhã, cựu Thứ trưởng Thành cắn rứt lương tâm
Vũ 'nhôm' thấy nhục nhã, cựu Thứ trưởng Thành cắn rứt lương tâm
Ký sự pháp đìnhicon  30/01/2019 

 Được quyền nói lời sau cùng, cả Vũ "nhôm" và hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an đều nói những lời hối hận, đau xót.

Bác sỹ Hoàng Công Lương nhận 42 tháng tù giam
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhận 42 tháng tù giam
Ký sự pháp đìnhicon  30/01/2019 

 BS Hoàng Công Lương nhận mức án 42 tháng tù giam. Nguyên giám đốc, phó giám đốc BV nhận mức án lần lượt là 30 và 36 tháng tù giam.

Vũ 'nhôm' được biệt đãi, làm mất cơ hội của doanh nghiệp khác
Vũ 'nhôm' được biệt đãi, làm mất cơ hội của doanh nghiệp khác
Ký sự pháp đìnhicon  30/01/2019 

 Đại diện VKS cho rằng, việc Vũ "nhôm" được biệt đãi đã làm mất cơ hội của những doanh nghiệp khác.

Ghen tuông, chồng chém chết vợ rồi đẩy xuống sông
Ghen tuông, chồng chém chết vợ rồi đẩy xuống sông
Hồ sơ vụ ánicon  29/01/2019 

Gã đàn ông nổi cơn ghen dùng búa chém chết vợ rồi gọi điện thoại thông báo cho con trai. 

Tin pháp luật số 138: Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ tới tòa
Tin pháp luật số 138: Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ tới tòa
Hồ sơ vụ ánicon  30/01/2019 

 Sáng 29/1, TAND TP.HCM xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên).

Vợ Vũ 'nhôm' mắc bệnh hiểm nghèo
Vợ Vũ 'nhôm' mắc bệnh hiểm nghèo
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Luật sư của Vũ "nhôm" cho hay, vợ của bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phan Văn Anh Vũ được tự bào chữa trước tòa.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN