Bà trùm, ông trùm và những chuyện khó tin ​

Vụ án liên quan "bà trùm" Hứa Thị Phấn đang dần lộ rõ những mắt xích quan trọng. Xâu chuỗi tất cả có thể thấy, việc thao túng Ngân hàng (NH) Đại Tín có hẳn hệ thống liên quan họ hàng, thân thích của bà trùm này.

Một nhân vật cũng được xem như "ông trùm" trong ngành vật liệu xây dựng- Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) có lẽ không dễ dàng bị “lừa” bởi những bất động sản bị nâng khống. Thế nhưng qua các phiên toà đã cho thấy nhiều chuyện kỳ lạ. 

Bà trùm, ông trùm và những chuyện khó tin ​

Người thân và những chiếc bánh vẽ

Ông Nguyễn Vĩnh Mậu cựu TVHĐQT NH Đại Tín cho biết, ông Hoàng Văn Toàn cựu Chủ tịch NH Đại Tín chính là thầy của mình trong những năm ở Đại học NH. Một thời gian dài ông Mậu được NH Agiribank mời sang NH Rạch Kiến để nắm cổ phần. Sau khi ông Mậu về hưu thì được “thầy Toàn” giữ ở lại làm cho Rạch Kiến với chức vụ thành viên HĐQT.

Thời điểm đầu NH Rạch Kiến chỉ có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Bà Hứa Thị Phấn dùng mối quan hệ đã đi vay mượn tiền tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi góp vốn vào đây NH Rạch Kiến.

Năm 2006, Chính phủ yêu cầu những NH nào muốn tồn tại hoạt động phải có vốn pháp định 3.000 tỷ đồng. Năm 2007, bà Phấn đã nhờ 29 đối tượng là người thân, trong đó có Bùi Thị Kim Loan (kế toán Cty Phú Mỹ, thư ký bà Phấn), Hồ Hứa Thùy Anh, Nguyễn Thị Đoan Trang (cháu bà Phấn) và lái xe, bảo vệ vay vốn giùm bằng sự “bảo kê” của bà Phấn.

Với 29 hồ sơ vay, bà Phấn đã lấy được 3.581 tỷ đồng từ NH Đại Tín, tài sản thế chấp cho những khoản vay này là hai miếng đất trồng lúa ở huyện Nhà Bè và Q.2 (TP HCM). Ngay thời gian đầu, bà Phấn đã dùng thủ đoạn “tô vẽ” là đất dự án nhằm nâng khống giá trị thật của đất từ khoảng 80 nghìn đồng/m2 thành 8 triệu đồng/m2, - 32 triệu đồng/m2. Với việc này, một mũi tên trúng nhiều đích, bà Phấn vừa trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại Đại Tín và cũng kịp đút túi hơn 2.581 tỷ đồng đồng trở thành nữ đại gia.

Từ đây (2008), bà Phấn coi như đặt hai chân vào NH Đại Tín. Trong suốt quá trình trở thành bà chủ NH (từ 2008-2012), cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định bà Phấn đã thực hiện nhiều thủ đoạn rút ruột NH lên tới 12.000 tỷ đồng. Thông qua 2 hành vi: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch từ 160 tỷ để bán cho NH Đại Tín 1.260 tỷ đồng, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng; Hạch toán thu khống nợ cho Cty Phương Trang, để sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng; Chỉ đạo NH Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ; Nâng khống 25 bất động sản khác bán cho NH Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ…

Để thực hiện được nhiều thủ đoạn, bà Phấn không làm một mình. Đặc biệt khi những hành vi phạm tội này, gắn với các nghiệp vụ về tài chính. Trong vai trò là Chủ tịch NH Đại Tín, ông Hoàng Văn Toàn trở thành người bày “ma trận” cho các thủ đoạn rút ruột một cách trót lọt.

Ông Toàn khai: Từng là giảng viên Đại học NH, hàng chục năm giữ vị trí CEO ở nhiều NH, chỉ sau thời gian ngắn làm cố vấn cho NH Rạch Kiến, đầu năm 2009 ông Toàn được đưa lên làm Chủ tịch NH Đại Tín và được bà Phấn cho nắm giùm cổ phần. 

Ông Trần Sơn Nam, cựu lãnh đạo NH Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi được bà Phấn đưa về trả lương cao gấp 10 lần với vị trí CEO. Sau đó các thành viên HĐQT cũng được sắp xếp đều là người nhà. Trong đó có Ngô Kim Huệ, cháu gái bà Phấn; ông Hứa Xường, TVHĐQT em trai bà Phấn và ông Nguyễn Vĩnh Mậu học trò của ông Toàn được đưa về giữ chức TVHĐQT (nhưng ở Long An). Chưa dừng lại, ở các các vị trí khác cũng đều do họ hàng, người quen bà này nắm giữ.

 

Nỗi ân hận của Phạm Công Danh

Khi NH chỉ còn cái “xác”, bà Phấn và đồng phạm trong NH tìm cách "bán tống bán tháo" cho Phạm Công Danh. Vì thế giai đoạn mua cổ phần, bà Phấn đã sẵn sàng cho ông Danh mượn tài sản đi thế chấp vay 500 tỷ đồng tại Ocebank. Không cần thẩm định, nhưng ông Toàn và ông Nam nhanh chóng cho các công ty con của ông Danh vay tiền… Tất cả sự “hỗ trợ” này chỉ nhằm mục đích, Danh nhanh chóng thu xếp ổn thoả tiền bạc để sang gánh nợ ở NH Đại Tín.

Trong hợp đồng chuyển nhượng NH Đại Tín nêu rõ, ông Danh ngoài trả tiền cổ phần thì phải có "nghĩa vụ trả nợ thay" cả gốc và lãi của bà Phấn và nhóm Phú Mỹ. Nghĩa là từ 29 hồ sơ vay trước đó. Và việc chuyển nhượng cả “nghĩa vụ trả nợ thay” nhằm mục đích che đậy những hành vi phạm pháp nghiêm trọng của bà Phấn, nhóm Phú Mỹ và các cựu lãnh đạo NH Đại Tín đã làm từ nhiều năm trước đó.

Kế hoạch bán NH Đại Tín nếu thành công thì bà trùm Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong NH có khả năng thoát tội.  “Với thực trạng như thế này tôi không bao giờ dám làm, không những tôi mà cả thế giới này không ai dám đụng vô hết. Đây là sai lầm rất lớn của tôi vì sự chủ quan, tin tưởng bà Phấn”, đó là lời xương máu của ông Danh trả lời tại tòa ngày 11/5 với tư cách là người có liên quan. 

“Với thực trạng như thế này tôi không bao giờ dám làm, không những tôi mà cả thế giới này không ai dám đụng vô hết. Đây là sai lầm rất lớn của tôi vì sự chủ quan, tin tưởng bà Phấn”- Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh.

'Bà trùm' Hứa Thị Phấn tiếp tục hầu tòa đại án 6.300 tỷ đồng

'Bà trùm' Hứa Thị Phấn tiếp tục hầu tòa đại án 6.300 tỷ đồng

Từng bị tuyên án 17 năm tù trong đại án Oceanbank, đến nay 'bà trùm' Hứa Thị Phấn tiếp tục ra tòa với vai trò chủ mưu rút ruột, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỷ đồng.    

Hứa Thị Phấn 'phù phép' đẩy nợ khống hơn 5.000 tỷ lên đầu khách hàng

Hứa Thị Phấn 'phù phép' đẩy nợ khống hơn 5.000 tỷ lên đầu khách hàng

Thấy Công ty CP Phương Trang có nhu cầu vay vốn, Hứa Thị Phấn đã ép ký trước hồ sơ vay, rồi “phù phép” đẩy dư nợ khống hơn 5 ngàn tỷ đồng.  

'Ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn có hầu tòa tại phiên xử đại án 6.300 tỉ?

'Ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn có hầu tòa tại phiên xử đại án 6.300 tỉ?

Dự kiến ngày 8/5 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm ra xét xử, nhưng nhiều khả năng Sáu Phấn sẽ vắng mặt bởi, theo hồ sơ bệnh án, bà ta chỉ còn 7% sức khỏe.    

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?

Sau nhiều năm nỗ lực, Sáu Phấn đã gây dựng cho mình một cuộc sống ổn định, có của ăn của để. Nếu không quá tham vọng thì có lẽ giờ này bà ta có thể an nhàn hưởng tuổi già bên con cháu.   

Truy tố 'ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ

Truy tố 'ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ

Đại gia Hứa Thị Phấn chỉ đạo nhân viên làm nhiều trò "ảo thuật" để chiếm đoạt nhiều nghìn tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.  

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Nguyên Giám đốc VNCB CN Sài Gòn Mai Hữu Khương chỉ ra, tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn, khoản nợ lớn nhất Danh nhận là 22.000 tỷ. 

(Theo Tiền Phong)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã đàn ông Hàn Quốc đoạt mạng ‘tình một đêm’ sau ân ái
Gã đàn ông Hàn Quốc đoạt mạng ‘tình một đêm’ sau ân ái
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Tới Việt Nam được vài ngày, Noh Daeryong đã xuống tay lấy mạng người phụ nữ vừa ân ái với mình.

 
Ghen tuông với vợ, người đàn ông bị tình địch đánh chết
Ghen tuông với vợ, người đàn ông bị tình địch đánh chết
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Thấy vợ ở trong phòng của một người đàn ông cùng dãy trọ, anh Tý lao vào đánh cả hai thì bị đối thủ tấn công, chết tại chỗ.

 
Eximbank đề nghị xem xét trách nhiệm đại gia Chu Thị Bình
Eximbank đề nghị xem xét trách nhiệm đại gia Chu Thị Bình
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Eximbank không có một chỉ đạo nào trong việc Hưng thuyết phục khách hàng ký vào giao dịch nên đề nghị HĐXX xem xét  trách nhiệm của bà Bình.

 
LS lẩy Kiều, Nguyễn Thanh Hóa than 'tạo hóa cho não bé nhưng có ước mơ lớn'
LS lẩy Kiều, Nguyễn Thanh Hóa than 'tạo hóa cho não bé nhưng có ước mơ lớn'
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lẩy Kiều. Bị cáo than “tạo hóa cho bị cáo bộ não bé nhưng lại có ước mơ lớn”.

 
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Thanh Hóa bỗng rối rít xin lỗi
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Thanh Hóa bỗng rối rít xin lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Suốt phần thẩm vấn luôn đổ lỗi cho người khác, được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đột ngột thay đổi thái độ.

 
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Bà Chu Thị Bình, khách hàng VIP, bị Giám đốc chi nhánh ngân hàng qua mặt, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng. 

Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 90% số tiền có do phạm tội. Đề nghị mức án khác biệt là để phân hóa rõ ai chấp hành tốt pháp luật.

‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý
‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Hưởng lợi gần 500 triệu đồng từ việc gửi tiền trong các chi nhánh của MHB và đầu tư trái phiếu quay vòng, cựu Chủ tịch MHB trả giá bằng 13 năm tù giam.

Tranh cãi 'nảy lửa' giữa Vinasun và Grab về giám định thiệt hại
Tranh cãi 'nảy lửa' giữa Vinasun và Grab về giám định thiệt hại
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Công ty giám định thiệt hại khẳng định yếu tố khiến Vinasun sụt giảm lợi nhuận, cổ phiếu giảm sút là do sự sâm nhập của Grab và Uber.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói những lời ngậm ngùi.

Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Chiều 21/11, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù giam.

Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc được CNC chi tiền và giải thích lý do nộp 700 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 7 năm - 7 năm 6 tháng tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù, Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù.

Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Nguyễn Văn Dương, hai cựu tướng công an đã 'nhúng chàm".

Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ cuối buổi chiều nay, HĐXX bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của ông Nguyễn Thanh Hóa để đối chất. 

Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư Vũ Quy hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa về việc VKS nhận định bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội và đổ lỗi.

Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, rạng sáng mùng 2 tết, Trần Phúc Đức ôm mìn đến nhà nữ giáo viên kích nổ.

Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Để cướp tài sản, Phi yêu cầu tài xế xe ôm chở đến bãi đất trống. Sau đó, gã ra tay sát hại rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Phát hiện người mình yêu thương mặn nồng cả chục năm trời có mối quan hệ ngoài luồng, Thức điên cuồng đâm chết người yêu rồi tự sát.

Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao nói trước HĐXX mình "rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh".

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN