Chiếm đoạt ngót 3 triệu USD, 'đại gia' chờ lĩnh án

- Là ông chủ sàn vàng ảo IG, Phạm Đức Tài bị cáo buộc đã chiếm đoạt ngót 3 triệu USD của những người bị hại.

Tin pháp luật số 93: Cơn cuồng ghen và nỗi khổ của vợ chồng đại gia

Tin pháp luật số 91: Ôm lựu đạn cố thủ, thiếu gia miền Tây nổ súng dằn mặt 

Từ ngày 8-10/10, TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo trong vụ sàn vàng "ảo" IG ra xét xử.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ 10/2013 đến 5/2015, Phạm Đức Tài (SN 1979, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG, trụ sở chính đặt tại Thái Hà.

Tài để anh rể đứng tên đại diện công ty rồi mở chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Chiếm đoạt ngót 3 triệu USD, 'đại gia' chờ lĩnh án
Các bị cáo tại tòa

Quá trình hoạt động, Tài chỉ đạo người khác thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho khách hàng đầu tư.

Lấy danh nghĩa công ty IG, Tài và đồng phạm đã lừa dối khách hàng. Các bị cáo quảng bá IG là công ty môi giới của công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật); tác động đến một số tài khoản, tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng; thu hút người đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.

 

Cáo trạng xác định, số tiền công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà IG nhận của khách hàng là hơn 2,9 triệu USD, tương đương hơn 65 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tuy chưa được cấp phép theo quy định, nhưng công ty IG vẫn thực hiện việc mua bán vàng miếng bằng cách sử dụng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép và số tiền huy động vốn trái phép để mua vàng miếng SJC về công ty.

Sau đó, IG bán cho khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng để kiếm lợi nhuận. Nhằm hợp thức hóa, che giấu hành vi vi phạm, Tài chỉ đạo nhân viên công ty yêu cầu khách hàng mua vàng miếng phải ký kết hợp đồng ủy quyền mua bán vàng miếng với công ty, thể hiện việc công ty không buôn bán vàng miếng mà chỉ nhận ủy quyền mua vàng miếng SJC giúp khách hàng.

Nhưng trên thực tế, vàng miếng SJC đã được công ty IG mua trước đó, khi có khách hàng đến mua thì bán lại để hưởng lợi nhuận. Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép là khoảng 4.000 lượng.

Ngày 10/10, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Tài mức án từ 12-18 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép; từ 12 năm 6 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ 8 tháng đến 14 năm, 9 tháng tù.

Chơi vàng ảo, nhà đầu tư ngậm đắng mất trắng cả chục tỷ

Chơi vàng ảo, nhà đầu tư ngậm đắng mất trắng cả chục tỷ

Hàng trăm nhà đầu tư nộp hàng triệu USD để kinh doanh vàng tài khoản trực tuyến, ngoại tệ… đã bị Công ty IG chiếm đoạt gần 3 triệu USD.

Bắt TGĐ sàn vàng: Nhà đầu tư 270 tỷ thành 'con nợ'

Bắt TGĐ sàn vàng: Nhà đầu tư 270 tỷ thành 'con nợ'

Nhiều bị hại có mặt ở cơ quan điều tra than rằng, tiền mất đau xót đã đành, điều họ lo lắng là tiền đầu tư vào HGI họ gom của cả những người khác và bây giờ lại trở thành “con nợ”.đồng.

Truy tố nguyên TGĐ sàn vàng Khải Thái lừa hơn 700 người

Truy tố nguyên TGĐ sàn vàng Khải Thái lừa hơn 700 người

Nguyên TGĐ sàn vàng Khải Thái lừa hơn 700 người với số tiền hơn 264 tỷ đồng vừa bị truy tố.

Bị đề nghị tử hình, GĐ ngân hàng tham ô 26.600 lượng vàng xin hiến xác

Bị đề nghị tử hình, GĐ ngân hàng tham ô 26.600 lượng vàng xin hiến xác

Được nói lời sau cùng, cựu giám Agribank Bến Thành tha thiết xin HĐXX giúp cho được hiến xác cho khoa học sau khi thi hành án.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Gần 1 năm sau, kẻ trốn nã đã bị bắt khi đang thụ án trong trại giam.

 
Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!
Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Chiều qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện giữa nguyên đơn là công ty Tuần Châu Hà Nội và bị đơn là công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm chủ.

 
Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú
Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú
Ký sự pháp đìnhicon  14/03/2019 

 TAND TP Hà Nội chiều nay đưa vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty CP Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú ra xét xử.

 
Gia đình 2 bé gái chết thảm bị ám ảnh, 2 năm ngủ không yên
Gia đình 2 bé gái chết thảm bị ám ảnh, 2 năm ngủ không yên
Ký sự pháp đìnhicon  14/03/2019 

 Liên quan tai nạn giao thông làm chết 2 bé gái, theo lịch, tòa án tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử vào sáng nay. Tuy nhiên buổi xét xử đã bị hoãn lại.

 
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Ký sự pháp đìnhicon  13/03/2019 

Khi về điều hành Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn, Quý đã biến nơi này thành xới bạc, lôi kéo các đại gia, Việt kiều và cả nhà vô địch Poker Châu Á tham gia.

 
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Pháp luậticon  12/03/2019 

Hoa hậu Phương Nga có đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại và giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ.

Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Hai công an liên tục đánh dã man nam thanh niên vi phạm luật giao thông dẫn đến nạn nhân tử vong. 

Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Dù được VKS kháng nghị theo hướng có lợi, nhưng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương không được giảm án.

Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

 Đại gia làm liều khiến 822 nhà đầu tư phải có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  11/03/2019 

Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2, hai cựu sếp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP sẽ phải hầu tòa.

Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

Bực tức vì bị Chiến đánh vô cớ và anh này còn vừa sàm sỡ bạn gái mình, Vinh rút dao đâm thẳng vào người đối thủ.

Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Ngày 8/3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần trình bày quan điểm của đại diện VKS cấp cao.

Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Phiên tòa đẫm nước mắt của người mẹ mất con và ngập những lời hối hận, day dứt của ca sĩ Châu Việt Cường. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) mức án 13 năm tù cho tội giết người.

Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bị anh Thiện bất ngờ tấn công, Nhã rút dao đâm thấu bụng tài xế Grab khiến anh này trọng thương.

Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Đi chơi về, thấy bố nằm ngáy dưới sàn, hơi thở sặc mùi rượu, Trường đá liên tiếp vào đầu, vai bố khiến ông hôn mê và tử vong sau đó.

Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay, bị cáo Châu Việt Cường có lời khai nhuốm màu tâm linh.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bực tức vì Phong không chịu trả lại số tiền mình đã “rót vốn” cho mở khách sạn, bà Hồng thuê người “xử” anh này để “cho nằm một chỗ”.

Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Trong khi mẹ nạn nhân gào khóc vì nỗi đau mất con, ca sỹ Châu Việt Cường quay xuống chắp tay xin lỗi người mẹ bất hạnh.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Chi hàng tỷ đồng vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lê Văn Sinh phải nhờ vợ viết đơn kháng cáo.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN