Đại án Oceanbank: 500 tỷ giải ngân sai đang ở đâu?

- Chiều 5/9, tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, các luật sư tham gia thẩm vấn xoay quanh 500 tỷ đồng mà công ty Trung Dung vay Oceanbank.

Theo cáo trạng, giữa tháng 11/2012, Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ Oceanbank để tăng tính thanh khoản cho NH Xây dựng.

Do Phạm Công Danh không có tài sản thế chấp nên Hà Văn Thắm bảo Danh mượn tài sản của bà Hứa Thị Phấn. Danh đã gặp bà Phấn để thỏa thuận và hai bên đã ký hợp đồng cho mượn tài sản thế chấp.

Các bị can đã sử dụng các tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay được 500 tỷ đồng.

Sau khi được Oceanbank giải ngân và 500 tỷ đồng chảy vào tài khoản của công ty Trung Dung tại NH Xây Dựng, nhân viên tập đoàn Thiên Thanh đã làm thủ tục chuyển khoản và mở 4 sổ tiết kiệm rồi chuyển tổng số tiền gốc và lãi là hơn 500 tỷ đồng để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại NH Xây Dựng và được hạch toán vào việc Danh trả tiền mua cổ phần tại NH Đại Tín (sau đổi tên thành NH Xây Dựng) của nhóm bà Phấn.

Hiện, công ty Trung Dung và Phạm Công Danh không có khả năng thanh toán và Oceanbank không có khả năng thu hồi khoản vay trên.

Sau khi giải ngân 500 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Trung Dung tại NH Xây dựng, Thắm đề nghị NH Xây dựng phong tỏa tài khoản này.

Tiếp đó Thắm không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, giám sát để Phạm Công Danh rút ra thanh toán cho 5 hợp đồng như đã nhắc ở trên.

Chiều 5/9, các luật sư tập trung thẩm vấn những vấn đề liên quan cáo buộc nêu trên.

Đại án Oceanbank: 500 tỷ giải ngân sai đang ở đâu?
Phạm Công Danh trả lời thẩm vấn tại tòa.

Trả lời thẩm vấn của luật sư tại tòa, bị cáo Phạm Công Danh yêu cầu thu lại số tiền 500 tỷ đồng trả lại cho Oceanbank. "Tôi có được lấy tiền ra đâu. Tôi mong HĐXX làm rõ", lời bị cáo Danh.

 

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc, sau khi được Oceanbank giải ngân 500 tỷ đồng, ông Danh không chuyển trả khoản nợ ban đầu mà lại chuyển sang 4 sổ tiết kiệm, xong lại tất toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Phấn?, ông Danh nói: "Tôi không nắm được vấn đề này".

Về khoản tiền 500 tỷ đồng, theo bị cáo Phạm Công Danh, ngay từ đầu bà Hứa Thị Phấn yêu cầu bị cáo chuyển 100% tiền vào tài khoản của bà Phấn. Dòng tiền sau khi Oceanbank giải ngân cho công ty Trung Dung, đã đến đúng đích như lúc đầu thỏa thuận là - trả lại cho bà Phấn. "Còn về sau như thế nào thì tôi không biết", lời bị cáo Danh.

Tranh cãi về thỏa thuận việc phong tỏa tài khoản 500 tỷ 

Trả lời thẩm vấn của luật sư, đại diện NH Xây Dựng, bà Vũ Thị Hương Thảo cho hay: NH Đại Tín không nhận được biên bản 3 bên về việc phong tỏa tài khoản 500 tỷ đồng và không biết đến biên bản 3 bên này.

Vào ngày 22/6/2013, công ty Trung Dung có công văn đề nghị xác nhận số dư trong tài khoản có hơn 500 tỷ đồng và NH Xây dựng đã thực hiện xác nhận số dư. Sau thời điểm đó, công ty Trung Dung thực hiện ủy nhiệm chi vào 2 tài khoản khác.

Đại diện NH Xây dựng cho biết, đến thời điểm hiện tại, NH Xây dựng chưa bao giờ được nhìn thấy biên bản thỏa thuận 3 bên về phong tỏa tài khoản 500 tỷ của công ty Trung Dung tại NH Xây dựng nên NH đã không thực hiện phong tỏa theo thỏa này.

"Tại tời điểm hiện nay, tài khoản của công ty Trung Dung tại NH Xây dựng còn 498 triệu đồng", lời bà Thảo.

Trả lời thẩm vấn của luật sư, đại diện Oceanbank, bà Vũ Thị Kim Ngọc cho biết, Oceabank đề nghị làm rõ trách nhiệm của NH Xây dựng trong việc, nếu có trách nhiệm cùng liên đới xem xét trách nhiệm.

Đại án Oceanbank: Nóng lời khai chi tiền 'tấn' cho từng cá nhân

Đại án Oceanbank: Nóng lời khai chi tiền 'tấn' cho từng cá nhân

Tại tòa, các bị cáo khai rõ đưa từng cá nhân số tiền bao nhiêu, tỷ lệ giữa TGĐ và kế toán trưởng như thế nào...

Đại án Oceanbank: Nhiều đơn vị trả lại 'lộc' nhận từ Hà Văn Thắm

Đại án Oceanbank: Nhiều đơn vị trả lại 'lộc' nhận từ Hà Văn Thắm

19 tổ chức kinh tế khẳng định có nhận tiền lãi ngoài của Oceanbank và nộp lại số tiền lãi ngoài đã nhận cho cơ quan điều tra. 

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn chi 69 tỷ cho những ai?

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn chi 69 tỷ cho những ai?

Phiên xét hỏi ngày 30/8, HĐXX xoay quanh những câu hỏi để làm rõ số tiền 69 tỷ đồng Nguyễn Xuân Sơn đã chi cho những ai.

Đại án Oceanbank: Luật sư nghi hồ sơ vụ án bị đánh tráo

Đại án Oceanbank: Luật sư nghi hồ sơ vụ án bị đánh tráo

Tại phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, luật sư của bà Hứa Thị Phấn nêu việc một số hồ sơ là các bút lục lời khai của bị cáo đột nhiên "biến mất"...

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập đến Tòa với con số kỷ lục. Có nhiều bị cáo vắng mặt.

 

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Chết lặng với chiêu đẩy bố mẹ ra đường của cậu quý tử
Chết lặng với chiêu đẩy bố mẹ ra đường của cậu quý tử
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

 Để có thể bán được ngôi nhà do bố mẹ đứng tên sổ đỏ, cậu quý tử thuê hai người đóng giả bố mẹ mình rồi thực hiện màn lừa đảo ngoạn mục.

 
Đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị khởi kiện
Đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị khởi kiện
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Trong khi vụ kiện với Công ty CP Tuần Châu chưa giải quyết xong, đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị đồng nghiệp là đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi kiện đòi xin lỗi.

 
Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Gần 1 năm sau, kẻ trốn nã đã bị bắt khi đang thụ án trong trại giam.

 
Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!
Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Chiều qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện giữa nguyên đơn là công ty Tuần Châu Hà Nội và bị đơn là công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm chủ.

 
Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú
Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú
Ký sự pháp đìnhicon  14/03/2019 

 TAND TP Hà Nội chiều nay đưa vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty CP Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú ra xét xử.

 
Gia đình 2 bé gái chết thảm bị ám ảnh, 2 năm ngủ không yên
Gia đình 2 bé gái chết thảm bị ám ảnh, 2 năm ngủ không yên
Ký sự pháp đìnhicon  14/03/2019 

 Liên quan tai nạn giao thông làm chết 2 bé gái, theo lịch, tòa án tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử vào sáng nay. Tuy nhiên buổi xét xử đã bị hoãn lại.

Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Ký sự pháp đìnhicon  13/03/2019 

Khi về điều hành Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn, Quý đã biến nơi này thành xới bạc, lôi kéo các đại gia, Việt kiều và cả nhà vô địch Poker Châu Á tham gia.

Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Pháp luậticon  12/03/2019 

Hoa hậu Phương Nga có đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại và giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ.

Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Hai công an liên tục đánh dã man nam thanh niên vi phạm luật giao thông dẫn đến nạn nhân tử vong. 

Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Dù được VKS kháng nghị theo hướng có lợi, nhưng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương không được giảm án.

Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

 Đại gia làm liều khiến 822 nhà đầu tư phải có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  11/03/2019 

Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2, hai cựu sếp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP sẽ phải hầu tòa.

Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

Bực tức vì bị Chiến đánh vô cớ và anh này còn vừa sàm sỡ bạn gái mình, Vinh rút dao đâm thẳng vào người đối thủ.

Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Ngày 8/3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần trình bày quan điểm của đại diện VKS cấp cao.

Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Phiên tòa đẫm nước mắt của người mẹ mất con và ngập những lời hối hận, day dứt của ca sĩ Châu Việt Cường. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) mức án 13 năm tù cho tội giết người.

Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bị anh Thiện bất ngờ tấn công, Nhã rút dao đâm thấu bụng tài xế Grab khiến anh này trọng thương.

Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Đi chơi về, thấy bố nằm ngáy dưới sàn, hơi thở sặc mùi rượu, Trường đá liên tiếp vào đầu, vai bố khiến ông hôn mê và tử vong sau đó.

Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay, bị cáo Châu Việt Cường có lời khai nhuốm màu tâm linh.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bực tức vì Phong không chịu trả lại số tiền mình đã “rót vốn” cho mở khách sạn, bà Hồng thuê người “xử” anh này để “cho nằm một chỗ”.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN