Đại án Phạm Công Danh: Các sếp ngân hàng lần lượt thoát tội

 - Lãnh đạo các ngân hàng liên quan tới hành vi sai trái của Phạm Công Danh đều thoát tội.

Theo dự kiến ngày mai, (24/7), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại án Phạm Công Danh: Các sếp ngân hàng lần lượt thoát tội
Ông Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín

TAND TP.HCM đã triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, đến hiện tại ông Trần Bắc Hà hiện đang ở đâu vẫn còn là  ẩn số. Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần 1, ông này cũng được triệu tập tới tòa nhưng đã có đơn xin vắng mặt với lý do xin đi chữa bênh tại Singapore để điều trị bệnh ung thư gan.

Tại phiên sơ thẩm lần 1, sau gần một tháng xét xử, ngày 7/2, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Thực hiện yêu cầu điều tra bổ sung, CQĐT lấy lời khai một số đối tượng tại 3 NH là TPBank, BIDV và Sacombank. Kết quả cho thấy không phát sinh các tình tiết mới.

CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT TPBank. CQĐT đã có văn bản đề nghị TPBank có hình thức xử lý hành chính đối với ông này. Do vậy, giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các đối tượng liên quan tại TPBank.

Đại án Phạm Công Danh: Các sếp ngân hàng lần lượt thoát tội
Bị cáo Phạm Công Danh

Kết quả điều tra bổ sung tại NH BIDV và Sacombank đều không phát sinh tình tiết mới nên CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý trước đây đối với các đối tượng liên quan tại BIDV và Sacombank.

Phạm Công Trung-em trai Phạm Công Danh-là đồng phạm giúp sức cho Danh trong việc vay tiền tại BIDV. Tuy nhiên BLHS 2015 có hiệu từ ngày 1/1/2018 bãi bỏ tội danh Cố ý làm trái quy định tại điều 165 BLHS 1999.

Mặt khác, Trung đang điều hành công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh theo ủy quyền của Danh (công ty này đang hoạt động bình thường) và đang phối hợp với cơ quan pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề dân sự trong các vụ án hình sự có liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. Vì vậy, CQĐT áp dụng quy định pháp luật theo hướng có lợi, đảm bảo tính nhân văn của pháp luật, không xem xét, xử lý hình sự đối với Trung.

Theo điều tra, từ năm 2013 - 2014, Phạm Công Danh cần tiền để sử dụng mục đích riêng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB.

 

Do vậy, Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV.

Ngoài ra, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay, gửi hơn 6.600 tỷ đồng của VNCB sang 3 ngân hàng này rồi dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân.

Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ; VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty trên.

Hành vi này của Phạm Công Danh đã khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. Đặc biệt, thời điểm Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT VNCB dù không thuộc đối tượng được vay vốn tại VNCB và cũng không thuộc đối tượng được VNCB cấp tín dụng nhưng đã cố tình chỉ đạo việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về việc dùng tiền của VNCB gửi liên ngân hàng với Sacombank, TPBank, BIDV; dùng tiền gửi này để cầm cố, bảo lãnh cho chính các công ty của Danh vay vốn.

Ngoài ra, Phạm Công Danh còn dùng tiền gửi VNCB bảo lãnh cho các công ty vay vốn tại ngân hàng nhưng không hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh và không yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả ngay trong ngày số tiền gửi và VNCB đã phải tất toán trước hạn để trả nợ thay cho các Công ty của Danh.

Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đến gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho vay tiền do cả hai có quen biết từ trước.

Biết ông Danh là chủ tịch HĐQT của VNCB, không thể vay tiền của chính VNCB nên Trầm Bê đã đồng ý cho Danh vay tiền tại Sacombank với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Ông Trầm Bê đã trực tiếp dẫn Phạm Công Danh đi gặp tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỉ đồng. Sau đó Phạm Công Danh đã chuyển số tiền trên để trả nợ cho BIDV.

Thắc mắc của Trầm Bê trong phiên tòa 6.100 tỷ có được làm rõ?

Thắc mắc của Trầm Bê trong phiên tòa 6.100 tỷ có được làm rõ?

VKSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm không truy cứu các lãnh đạo ngân hàng có sai phạm dù Trầm Bê cho rằng, cùng hành vi vi phạm nhưng chỉ mình ông ta bị truy tố.    

Điều tra bổ sung vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê có gì mới?

Điều tra bổ sung vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê có gì mới?

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh và Trầm Bê.

Nói lời sau cùng, Phạm Công Danh, Trầm Bê xin lỗi nhân viên

Nói lời sau cùng, Phạm Công Danh, Trầm Bê xin lỗi nhân viên

Được nói lời sau cùng, cả Phạm Công Danh và Trầm Bê đều gửi lời xin lỗi tới các thuộc cấp đều vì mình mà phạm tội.    

Trầm Bê xin ra ngoài sớm để...'làm điều tốt cho xã hội"

Trầm Bê xin ra ngoài sớm để...'làm điều tốt cho xã hội"

“Cho tui ra ngoài sớm vì tui chỉ làm lợi cho xã hội thôi, đừng sợ tui làm hại xã hội. 40 năm qua tui làm ăn không sai pháp luật gì, nay mới có vụ này nói tui sai thôi”, Trầm Bê trần tình.

Trầm Bê xuống sức thấy rõ trong những ngày hầu tòa

Trầm Bê xuống sức thấy rõ trong những ngày hầu tòa

Dù không mắc bệnh nặng như Phạm Công Danh nhưng suốt từ khi phiên xét xử bắt đầu, Trầm Bê liên tục tỏ ra mệt mỏi và phải nhờ đến sự trợ giúp y tế.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Y tế Hòa Bình từng thanh tra việc chạy thận
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Y tế Hòa Bình từng thanh tra việc chạy thận
Ký sự pháp đìnhicon  16/01/2019 

 PGĐ Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đã từng thanh tra BVĐK tỉnh Hòa Bình liên quan đến vấn đề chạy thận.

 
Mẹ vay tín dụng đen, con thành kẻ giết người
Mẹ vay tín dụng đen, con thành kẻ giết người
Ký sự pháp đìnhicon  16/01/2019 

Dù đã đứng ra hứa trả nợ thay mẹ nhưng vẫn bị Thịnh ném mắm tôm vào nhà, Bình bức tức xách dao chém chết chủ nợ.

 
Bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục giữ quyền im lặng
Bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục giữ quyền im lặng
Ký sự pháp đìnhicon  16/01/2019 

Bị cáo Hoàng Công Lương cho biết, do sức khỏe không đảm bảo nên xin ngồi dự phiên tòa và sẽ không trả lời những câu hỏi không thuộc chuyên môn của mình.

 
Bác sĩ Hoàng Công Lương không chấp nhận buộc tội của Viện Kiểm sát
Bác sĩ Hoàng Công Lương không chấp nhận buộc tội của Viện Kiểm sát
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Trước tòa, bị cáo Hoàng Công Lương nói mình không vô ý làm chết người, nguyên nhân sự cố là do tồn dư hóa chất.

 
Hà Nội: Dùng súng nhựa, xông vào căn hộ chung cư cướp tiền tỷ
Hà Nội: Dùng súng nhựa, xông vào căn hộ chung cư cướp tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Dắt theo khẩu súng nhựa, tên cướp xông vào một căn hộ chung cư ở quận Tây Hồ, Hà Nội, cướp đi 1 tỷ đồng của gia chủ.

 
'Hoàng Công Lương với tôi tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò'
'Hoàng Công Lương với tôi tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò'
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Trước tòa, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương nói mình với bị cáo Hoàng Công Lương “tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò”.

Truy cựu giám đốc nguyên nhân 9 bệnh nhân chạy thận tử vong
Truy cựu giám đốc nguyên nhân 9 bệnh nhân chạy thận tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Chủ tọa truy cựu Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình về nguyên nhân gây tử vong 9 bệnh nhân trong vụ chạy thận hồi tháng 5/2017.

Vụ chạy thận 9 người chết: Cựu giám đốc bệnh viện đau đớn trước tòa
Vụ chạy thận 9 người chết: Cựu giám đốc bệnh viện đau đớn trước tòa
Ký sự pháp đìnhicon  14/01/2019 

Là bị cáo đầu tiên được xét hỏi, nguyên GĐ BVĐK Hòa Bình Trương Quý Dương nói “Đau” khi được hỏi về cảm nhận trước vụ việc.

Đề nghị giám định tâm thần với bị cáo Hoàng Công Lương
Đề nghị giám định tâm thần với bị cáo Hoàng Công Lương
Pháp luậticon  14/01/2019 

 Luật sư đề nghị hoãn xử để giám định sức khỏe tâm thần đối với bị cáo Hoàng Công Lương. Sau 20 phút hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử. 

Xuất hiện mệt mỏi, BS Hoàng Công Lương mong phiên tòa xử nhanh
Xuất hiện mệt mỏi, BS Hoàng Công Lương mong phiên tòa xử nhanh
Ký sự pháp đìnhicon  14/01/2019 

 TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) sáng nay mở lại phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo  trong vụ án chạy thận khiến 9 người chết hồi tháng 5/2017. 

Dẫn đối tác gặp đại gia Lê Thanh Thản, diễn màn lừa ngoạn mục
Dẫn đối tác gặp đại gia Lê Thanh Thản, diễn màn lừa ngoạn mục
Ký sự pháp đìnhicon  12/01/2019 

Dẫn đối tác đến gặp ông Lê Thanh Thản (Giám đốc DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên), Mai Xuân Tâm đã trình diễn màn lừa ngoạn mục.

Đại gia chứng khoán lừa 2 ngân hàng gần 50 tỷ đồng
Đại gia chứng khoán lừa 2 ngân hàng gần 50 tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  11/01/2019 

Dùng thủ đoạn lừa đảo, đại gia chứng khoán này đã chiếm đoạt của 2 ngân hàng hơn 47 tỷ đồng.

Làm giả quyết định ly hôn để dọa vợ, chồng nhận án tù
Làm giả quyết định ly hôn để dọa vợ, chồng nhận án tù
Ký sự pháp đìnhicon  13/01/2019 

Với màn dọa ly hôn vợ, người chồng phải nhận án tù và đẩy 2 người bạn của mình dính án.

4 ngày, cướp 2 tiệm vàng ở Hà Nội
4 ngày, cướp 2 tiệm vàng ở Hà Nội
Ký sự pháp đìnhicon  09/01/2019 

Chỉ trong 4 ngày, hai thanh niên Hà Nội đã liên tiếp thực hiện hai vụ cướp tại hai tiệm vàng.

Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

Bực tức vì bị mách tội với gia đình, Thu đổ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và thức ăn của em dâu. 

Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

 BS Hoàng Công Lương, bị cáo trong vụ 9 bệnh nhân chết khi chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình vắng mặt trong phiên xử hôm nay vì lý do sức khỏe.

Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Ký sự pháp đìnhicon  06/01/2019 

 Phiên xét xử sơ thẩm lần 2 bác sỹ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ chạy thận sẽ được mở vào ngày 8/1.

Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Hai bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" 

Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Hà Nội: Choáng với màn lừa đảo chiếm đoạt xe SH
Hà Nội: Choáng với màn lừa đảo chiếm đoạt xe SH
Ký sự pháp đìnhicon  03/01/2019 

Nhóm tội phạm ở Hà Nội có màn lừa đảo gây choáng, khiến chiếc xe máy SH gửi trong bãi "bốc hơi" trong chớp mắt.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN